公司基本信息 - 证券代码 300918，证券简称南山智尚；债券代码 123191，债券简称智尚转债 [1] - 2024 年 3 月 20 日 15:00 - 16:00 通过中证网举办 2023 年度业绩说明会 [2] 智能化转型与管理 - 通过大数据信息化手段优化现代企业管理制度，搭建纺织服装智能制造云系统，提升生产效能和管理水平 [2][3] 市场与产品销售 - 抗菌、抗病毒面料打入日本、韩国、俄罗斯等外贸市场，内贸向战略合作客户销售抗菌面料 [3] - 职业装为国防、科技、政府机关等多部门提供，分职业时装、职业装、工装和防护服四大类 [5][6] 财务数据 - 2023 年纺织业毛利率达 34.65% [3] - 2023 年投资活动现金流入较上年增长 40.12%，因结构性存款理财业务收回资金较多 [4] - 2023 年超高纤维类产品收入占营业收入比重达 5.65%，较上年同比增长 363.22% [7] - 2023 年毛利率提升，因首募技改项目完成，向高端产品迈进，高附加值产品占比提高 [8] 项目进展 - 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目完成纺丝、卷绕、加弹主设备招标，正在土建施工 [4] - 超高分子量聚乙烯纤维二期 3000 吨项目 8 月底投入运营，产线爬坡，产能稳定释放 [8] 产品应用与发展趋势 - 超高分子量聚乙烯纤维在军民用场景需求潜力待挖掘，国内在特种防护、海洋产业、功能性纺织、体育产业等领域应用待拓展 [3] 发展战略与规划 - 围绕“科技、时尚、绿色”定位，以智能制造为基础，技术创新为动力，拓展纤维新材料产业 [5] - 以“高新技术和高附加值产品转型”为突破口，打造“羊毛面料服装与新材料双产业链互动”格局 [5][7] - 未来扩大规模和业绩增长主要得益于新材料产业发展 [6] 内控表现 - 健全内部管理制度，建立激励和约束、决策、管理机制，在生产、人事、管理等方面贯彻精益理念 [7] 行业情况 - 国内超高分子量聚乙烯纤维产业化较晚，但在政策支持下发展较快，关键指标和产能提升，高端应用研发处于起步阶段 [8]

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律要求[116] - 公司监事会设置5名监事，能够独立监督公司财务状况和重大事项[116] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[116] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、及时、公平、完整地披露[117] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,600,227,822.34元，较上年下降2.05%[14] - 公司2023年净利润为202,647,712.55元，同比增长8.53%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,105,197.93元，较上年下降6.75%[14] - 公司2023年末资产总额为3,679,193,853.76元，较上年增长14.83%[14] - 公司2023年末净资产为2,021,971,057.31元，较上年增长11.92%[14] 行业发展 - 2023年，我国服装行业面临外部环境复杂严峻，全球经济增长放缓，国际市场需求收缩，行业承压前行[21] - 2023年，我国服装行业生产规模下降，工业增加值持续负增长，规模以上企业工业增加值同比下降7.6%[22] - 2023年1-12月，我国服装行业规模以上企业实现营业收入12104.66亿元，同比下降5.40%[22] 产品与业务 - 公司主营业务包括精纺呢绒、服装、新型功能性化纤产品的研发、设计、生产和销售[29] - 公司精纺呢绒面料业务始终坚持以澳洲美利奴羊毛天然纤维为主要原材料[30] - 公司服装业务持续推动产品设计、研发、品质和形象的全面升级，满足不同消费者需求[31] 新材料发展 - 公司超高分子量聚乙烯纤维二期项目于2023年8月正式投入运营，产品技术和质量稳定性稳步提升[32] - 公司将现有的纺织技术与超高分子量聚乙烯纤维相关技术相结合，研发复合材料用于生产新产品[36] - 公司加速投建高性能差别化锦纶长丝项目，持续开拓纺织纤维新材料领域，为未来业绩增长奠定基础[44] 环境保护 - 公司环保方面被列为2023年烟台市水环境重点排污单位名录，严格遵守相关法律法规和排污许可证要求[167] - 公司项目最新环评于2019年7月获得烟台市生态环境局审批通过[168] - 公司主要污染物包括COD和氨氮，排放浓度均在规定范围内，无超标排放情况[170] 增持与回购 - 公司股票连续20个交易日的收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，南山集团将提出增持公司股票的方案[193] - 公司回购股票原则上不超过最近一期经审计的每股净资产[190] - 南山集团增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产[191]

民生证券股份有限公司关于 山东南山智尚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 2、保荐机构自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相 关 事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构的基本情况 | 保荐机构名称： | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 主要办公地址： | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 法定代表人（代行）： 景忠 | | | 联系电话： | 021-60876732 | 1 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东南山 智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南山智尚"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构及首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料 ...

关于不向下修正"智尚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 25 日至 2024 年 3 月 15 日，山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格 85%，即 10.34 元/股的情形，已触发"智尚转债"转股价格 向下修正条款。 （1）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元 /股。 2、经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"智尚转债"转股价格。且自董事会审议通过之日后一个月内（即自 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日），如再次触发"智尚转债"转股价格向下修正条款的， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 ...

一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 四次会议于2024年3月15日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2024年3月15日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式 送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议 的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人， 委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬 以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 一、业绩说明会概况 召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15：00—16：00 召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次 年度业绩说明会。 出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生、独立董事姚金波先生、保荐代表 人周栋先生、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生、财务总监徐晓青女士，具体以 当天实际参会人员为准。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 3 月 20 日（星期三）上午 9:00 前，将关注的问题通过 邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普 ...

关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 3、转股价格：12.17 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决"。自 2024 年 2 月 25 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]266号）同意 注册的批复，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 4月10日向不特定对象发行了6,995,800张 可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额69,958.00万元。经深圳证券交易所同意，公司69,958.00万元可转换 公司债券于2023年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"智尚转 债"，债券代码"123191"。公司控股股东南山集团有限公司（以下简称"南 山集团"）共计持有"智尚转债"4,722,106张，占本次发行总量的67.50%。 （一）历次可转换 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股 股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）的通知，获悉其所持有公司 部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体事项 如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 数量（张） | 占其所持可 转债比例 | 占公司 可转债 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | 比例 | | | | | 南山集团 | 是 | 800,000 | 42.35% | 11.44% | 2023年5月1 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资 者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正"智尚转债"转 股价格。且自董事会审议通过之日后一个月内（即自 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日），如再次触发"智尚转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 25 日重新起 算，若再次触发"智尚转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规 定履行审议程序，决定是否行使"智尚转债"转股价格的向下修正权利。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...