证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-009 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四会议于 2024 年 3 月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件等形式发出， 会议应到董事九人，实到九人，其中独立董事蒋良兴先生、独立董事李巍先生现场参会。会 议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 开展 2024 年度套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份开展 2024 年度套期 保值业务的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波 动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有 关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险， 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-011 中伟新材料股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）外汇套期保值业务 1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、欧元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第 十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行 股票、2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2024年度日常 关联交易计划的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以 下简称"宏林建设"）提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 50,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中 先智能"）发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币7,500.00万元（不含 税）；公司及子公司向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司（以下简称"中伟 新 ...

中伟新材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景及可行性 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 （一）外汇套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易 中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品价格波动风险。 1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计 核算等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-008 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[3] 报告的核心观点 - 报告围绕中伟股份发布的《推动“质量回报双提升”行动方案》展开，该方案包括保持战略定力推进国际化布局、坚持研发驱动、共享经营成果、规范运营管理、加强投关管理等措施[2] - 公司围绕一体化闭环产业模式产能持续释放，2023年电池材料体系产品合计销售量超27万吨，预计三元和四钴前驱体出货25万吨左右，同增18%左右，份额维持26%+，23年末建成近40万吨三元前驱体产能、2.5万吨四钴产能，24年出货有望维持20 - 25%增长，镍冶炼方面，印尼莫罗瓦利产业基地首条产线投产并产出，24年初首批超2000吨冰镍运抵国内，预计25年公司镍冶炼产能有望达到26万吨左右（权益17万吨），一体化比例大幅提升[2] - 海外项目加速落地见效，印尼三大基地实现投产，在韩国与POSCO签署合作协议，在摩洛哥与Al Mada签署协议共同建设一体化产业基地[2] - 公司持续运用股份回购、现金分红等方式回报投资者，近三年累计现金分红逾3亿元，每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的10%，23年公告回购股份用于股权激励或员工持股计划，截止24年1月31日回购339万股，占总股本0.5%[2] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 报告维持2023 - 2025年公司归母净利润19.4/23.4/31.6亿元的预测，同增26%/20%/35%，对应23 - 25年14x/12x/9xPE，考虑公司为国内第一大前驱体厂商，给予2024年20xPE，对应目标价70元[3] - 给出了2021A - 2025E的营业总收入、同比、归母净利润、同比、EPS - 最新摊薄、P/E（现价&最新摊薄）等数据[1] 三大财务预测表 - 给出了2022A - 2025E的资产负债表、利润表、现金流量表相关数据，包括流动资产、营业总收入、经营活动现金流等众多项目[7][8] 市场数据 - 给出了收盘价、一年最低/最高价、市净率、流通A股市值、总市值等数据[4] 基础数据 - 给出了每股净资产、资产负债率、总股本、流通A 股等数据[5]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-007 中伟新材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要活跃 资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采 取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，公司制定"质量回报双提升"行 动方案，主要措施如下： 一、保持战略定力，推进国际化布局 1.全新战略升级，产能持续释放 面对新能源产业巨大的发展机遇与行业调整、市场竞争加剧的叠加效应，基于深耕行业 多年的发展经验，公司进行全面战略升级，确定"技术多元化、发展全球化、运营数字化、 产业生态化"的"新四化"战略，围绕"原矿冶炼-原料精炼-新能源材料制造-终端循环回收" 一体化的闭环产业模式，整合全球资源、服务全球市场，加快构建国内国际双循环相互促进 的产业格局。 在"新四化"战略引领下，2023 年经营业绩保持稳步增长，根据公司披露的 2023 年业 绩预告，公司预计 2 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-006 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-005 截止 2024 年 1 月 24 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 45,000.00 万元，公司将在规定期限内归 还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使 ...