证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"天秦装备"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首 次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每 股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费 用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 元。 致同 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润42784807.37元，可分配利润38506326.63元[1] - 2023年合并报表归属母公司净利润32188855.93元，可分配利润27910375.19元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，预计派现23290485元[2] - 2024年4月8日董监事会通过方案，待股东大会批准[5][6]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-045 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛 长江中道支行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人： 李惠琦。截至 2023 年末，合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-038 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2024 年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024 年度 监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因 无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施，《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-043 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯增强先生作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董 事会提名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不 ...

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始 终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健 全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： （韩树民） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 7 月 14 日起担任公司 第四届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。 一、独立董事的基本情况 本人韩树民，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，毕业于燕山大学材料学专业，燕山大学教授、博士生导师，材料专家，河北省 政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标 准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家 委员，入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师；1996 年 6 月至今任燕山大学教师；2017 年 07 月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董 事长；2023 年 7 月至今任 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同专字（2024）第 110A005217 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称 天秦 装备公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状 ...