证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-029 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-027 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 22 日； 2.限制性股票首次授予数量：501.79 万股； 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-026 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象 首次授予限制性股票的公告 3.限制性股票首次授予价格：6.22 元/股； 4.股权激励方式：第二类限制性股票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 22 日分别召开第四届董事会第九次 会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。现 将有关事项公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-022 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日9：15 至15:00任意时间。 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

激励计划 - 2024年3月5日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 13名核查对象自查期买卖公司股票，如程丽霞买入2100股、卖出4100股[4] 业务办理 - 1名内幕信息知情人宋金锁2023年12月22日办理持股性质变更业务[5] - 5名激励对象自查期办理转托管业务，如郭建龙2023年9月12日办理[5] 股份回购 - 2024年2月2 - 8日公司回购股份1541300股[6] - 2024年2月29日披露回购股份实施结果暨股份变动公告[6] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形[7] - 核查对象行为符合相关规定[7]

会议信息 - 2024年3月6日发布会议通知，3月22日14:30召开会议[4][5] - 独立董事3月19 - 21日征集表决权，无股东委托投票[8] 股东投票 - 现场3名股东代表54,602,399股，占35.1661%；网络1名代表5,095股，占0.0033%[9] - 共4名股东代表54,607,494股，占35.1694%[10] 议案审议 - 3项特别决议事项均获100%同意通过，关联股东回避表决[14][16][17]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-025 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票 的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股) 占本激励计 划授出权益 数量的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 李阳 董事、总经理 80.00 12.75% 0.5 ...

激励计划流程 - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 3月6 - 15日公示激励对象名单[8] - 3月16日公告核查意见及公示情况[8] - 3月22日股东大会、董事会、监事会审议通过授予议案[10] - 3月22日确定首次授予日为当天[11] 激励计划数据 - 首次授予激励对象67名[13] - 首次授予限制性股票501.79万股[13] - 授予价格6.22元/股[13] 激励条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[16] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[17] - 激励对象12个月内无相关违规认定和处罚[18]