会议信息 - 公司于2024年8月29日发布2024年第二次临时股东大会通知公告[4] - 会议于2024年9月19日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份47,135,978股，约占30.3574％[8] - 网络投票股东142名，代表股份9,718,320股，约占6.2590%[8] - 参与投票股东共152名，代表股份56,854,298股，约占36.6164%[9] 议案审议 - 审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》等两个普通决议事项[11][12] - 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意56,714,358股，占99.7539％[14] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意56,794,558股，占99.8949％[16]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法 律、 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司诚达科技600万设秦晖新材，持股60%[1] - 秦晖新材2024年9月11日完成注册登记[4] 其他信息 - 天晖集团经营牌号近500余种[2] 未来展望 - 投资短期不影响财务及经营，或面临多方面风险[6] - 公司将防范风险，力争获良好回报[6]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[3] - 超募资金总额11198.63万元[4] 资金使用 - 2021 - 2022年三次用3300万元超募资金永久补流[4] - 截至2024年6月30日累计用9900万元超募资金补流[5] - 拟用1833.12万元剩余超募资金永久补流，占比16.37%[6] 相关承诺 - 每十二个月内累计补流金额不超超募资金总额30%[2] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[2] 审议情况 - 2024年8月27日董事会和监事会通过使用剩余超募资金补流议案[9] - 保荐机构同意本次使用剩余超募资金补流[11]

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票28,002,000股，发行价每股16.05元，募集资金总额449,432,100元，净额407,005,640.29元[1] 资金投入与使用 - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入33,857.47万元，未使用金额6,843.09万元[5] - 2024年半年度，募集资金直接投入募投项目1,334.87万元，使用超募资金114.00万元补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，已使用超募资金永久性补充流动资金9900.00万元[20] 项目投资进度 - 新型军用防护装置制造升级建设项目截至期末投资进度69.33%[15] - 研发中心建设项目截至期末投资进度105.03%[15] 项目调整 - 研发中心建设项目原预计2022年12月达预定可使用状态，后调至2023年12月[16] - 新型军用防护装置制造升级建设项目原预计2023年12月达预定可使用状态，后调至2024年12月[17] - 2021年，公司同意两项目增加实施地点和调整投资结构[18] 资金其他情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[19] - 补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元用于永久性补充流动资金[19] - 研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元用于永久性补充流动资金[20] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额8949.03万元，含利息和现金管理收益净额2105.94万元，累计已扣除手续费493.91元[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2] - 通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[6] 资金与规划 - 使用1833.12万元剩余超募资金永久性补充流动资金，待股东大会审议[5] - 通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案，待股东大会审议[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 总经理任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部负责信息采集、管理和风险评估[4] 舆情处理 - 分重大和一般舆情，处理原则明确[5] - 不同舆情汇报和处置流程不同[6] 保密与制度实施 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过后实施并可修订[11]

激励计划 - 2024年8月27日公司通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[1][4] - 激励计划授予价格由6.22元/股调整为6.07元/股[1][6][8] - 2024年3月完成激励计划相关议案审议及对象名单公示[1][2][3] 权益分派 - 2023年年度权益分派以155,269,900股为基数，每10股派1.50元现金[5] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.485256元[5] 调整说明 - 调整价格因2023年年度权益分派，按公式P＝P0 - V调整[5][6] - 调整事项对公司财务和经营无实质影响，不损害股东利益[7]

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资金净额为 40,700.56 ...