会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日送达全体监事[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

鸿蒙生态相关 - 公司作为鸿蒙生态钻石级服务商，拥有鸿蒙软件开发人员超800人，鸿蒙应用开发者高级认证近500人，通过认证的鸿蒙培训讲师18人[3] 人工智能相关 - 公司现有相关技术储备，FarAI人工智能平台由机器学习平台、智能开发平台、能力开放平台、深度学习平台组成，各平台有不同功能[4] 销售回款相关 - 公司服务客户主要为中大型企业，信用质量好，回款状况良好，重视应收账款管控工作[4] 并购重组相关 - 公司已关注到国家有关部门支持政策，未来将根据自身业务发展需要，在适当时机通过兼并收购等方式对外扩张[4] 金融行业布局相关 - 公司合作的金融行业客户主要有平安银行、汇丰银行、易方达基金、广发证券、泰康保险等，在银行、保险、证券业务方面分别有不同的产品和服务[4] 股权激励相关 - 公司本次回购股份目的是用于股权激励或员工持股计划，目前《2023年限制性股票与股票期权激励计划》正在实施中，未来将择机推出新一期激励方案[5] 股价波动相关 - 二级市场股价受多种因素影响，公司将努力保持业绩增长，专注业务拓展和管理水平提升，并与投资者保持良好沟通[5]

股份回购 - 拟回购资金2500 - 5000万元[1] - 回购价格上限调至不超16.69元/股[2] - 2024.2.5 - 7.18累计回购4353300股，占比1.02%[4] - 回购成交最高价9.39元/股，最低价7.31元/股[4] - 支付资金总额34171496.26元[4] 股份变动 - 控股股东2024.7.3转让25290000股[7] - 有限售条件股份变动后102483632股，占比23.91%[10] - 无限售条件股份变动后326225313股，占比76.09%[11] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[12]

股价情况 - 2024年10月9日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2][3] - 2024年9月20日至10月9日涨幅偏离值累计超100%[2][3] - 2024年8月29日至10月9日涨幅偏离值累计超200%，属严重异常波动[2][3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前经营正常，内外部环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 风险提示 - 股价可能非理性炒作，或回落[2][6]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金2500 - 5000万元回购股份[2] - 原回购价上限16.77元/股，预计回购1490757 - 2981514股，占比0.35% - 0.70%[2] - 2023年权益分派后，回购价上限调至不超16.69元/股[3] 回购进展 - 2024年2月5日首次回购股份[4] - 截至2024年9月30日，累计回购4353300股，占比1.02%[4] - 截至2024年9月30日，成交最高价9.39元/股，最低价7.31元/股[4] - 截至2024年9月30日，支付资金34171496.26元（不含交易费）[4]

股价情况 - 公司股票2024年9月20、23日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前经营正常，近期内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 2024H1公司实现营业收入20.86亿元,同比增长14.53%,归属于上市公司股东的净利润0.74亿元,同比增长20.92% [2] - 能源、汽车行业营收大幅提升,新战略行业拉动增长 [2] "纯血"鸿蒙落地元年 - 公司深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用,为行业客户提供端到端鸿蒙原生应用开发与移植服务 [2] - 推进鸿蒙人才培养,截至半年报拥有鸿蒙软件开发人员超过500人,鸿蒙应用开发者高级认证超过300人 [2] 财务数据总结 营收情况 - 预计2024-2026年营业收入分别为48.22/60.06/75.26亿元,同比增长24.1%/24.6%/25.3% [2][7] 利润情况 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.96/2.93/4.12亿元,同比增长73.8%/48.9%/40.7% [2][7] 估值水平 - 预计2024-2026年EPS分别为0.46/0.68/0.96元 [2][7] - 预计2024-2026年P/E分别为27.3/18.3/13.0倍 [2][7] - 预计2024-2026年P/B分别为2.4/2.2/1.9倍 [2][7]

报告评级 - 报告给予法本信息(300925)买入评级 [6] 报告核心观点 - 公司收入保持稳健增长,部分行业收入快速增长,进入华为鸿蒙体系 [3][6][7] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.44/0.82/1.25元 [7] 收入分析 - 2024年上半年公司收入20.86亿元,同比增加14.53% [3] - 汽车行业收入1.87亿元,同比增长370.29%;能源行业收入1.47亿元,同比增长95.59%;通信行业收入1.26亿元,同比增长40.25%;互联网行业收入7.36亿元,同比增长4.50%;金融行业收入6.04亿元,同比减少1.76% [3] 盈利能力分析 - 2024年上半年公司毛利率为19.28%,相对于去年同期下降3.13个百分点 [3] - 公司的销售、管理、研发费用率分别为2.17%/8.24%/4.21%,相对于去年同期下降0.59pct/0.70pct/1.31pct [3] - 公司净利率为3.55%,相对于去年同期提升0.19个百分点 [3] 其他 - 公司作为鸿蒙生态钻石级服务商,拥有鸿蒙软件开发人员超过500人,鸿蒙应用开发者高级认证超过300人,通过认证的鸿蒙培训讲师18人 [3]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金2500 - 5000万元回购股份[2] - 原回购价上限16.77元/股，现调至16.69元/股[2][3] 回购进展 - 2024年2月5日首次回购股份[4] - 截至8月31日累计回购4353300股，占比1.02%[4] - 截至8月31日支付资金34171496.26元，成交价7.31 - 9.39元/股[4]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入20.86亿元，同比增长14.53%；归母净利润0.74亿元，同比增长20.92%；扣非净利润0.69亿元，同比增长37.98% [2] - 公司各业务板块齐头并进，积极布局AI、金融信创、智能汽车等高成长性赛道，合作版图扩大 [2] - 公司加强成本控制和内部管理，增强财务稳定性和可持续发展能力 [2] 鸿蒙生态发展 - 公司是鸿蒙生态钻石级服务商，提供端到端鸿蒙原生应用开发与移植服务 [4] - 截至目前公司拥有鸿蒙软件开发人员超500人，鸿蒙应用开发者高级认证超300人，通过认证的鸿蒙培训讲师18人 [4] AI对传统业务影响及应对 - AI技术发展对传统IT服务既是挑战也是机遇，中期催生技术应用市场空间，长期促进服务创新和技能提升 [4] - 公司积极跟踪AI趋势并创新应用，将AI大模型与行业特点结合，助力客户智能化应用落地 [4] - 公司在FarAI人工智能平台持续投入，近两年研发垂直大模型及应用技术，与多机构合作，自主研发多款产品 [4] 能源行业业务 - 能源行业是公司储备战略方向之一，报告期内业务增速高达95.59% [4] - 公司为能源行业客户提供定制化软件解决方案，提升能源管理和运营效率 [4] - 公司将加大能源行业技术研发和市场拓展力度，深化合作并拓展新领域 [4]