江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事应不少于两名, 其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-082 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案 鉴于公司第四届董事会任 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份 有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》中相应条款进行 修订。 | 序 | 变更前 | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 第十八条 公司发起人为伍亚林、伍阿凤。 | | | | 第十八条 公司发起人为伍亚林、伍阿凤。公司各发起人 | | | | | | 公司发起成立时伍亚林持有142,500,000 股, 占公司股本总额的95%; 伍阿凤持有 | ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上 1 第一条 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 为 了进一步建立健全公司管理制度, 完善公司治理制度, 保障社会公众股股东选择 董事、股东监事的权利, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性法律文件及《江苏博俊工业科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 公司在股东大会选举董事、 监事时可以实行累积投票制度, 为保证该制度的有效实施, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时, 股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-083 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 鉴于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举， 并于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查， 并发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名伍亚林先生、伍丹 丹女士、金秀铭先生、李文信先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名 李秉成先生、许述财先生、张梓太先生为第五届董事会独立董事候选人 ...

声明人李秉成，作为江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 审批权限 1 第一条 为了加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规范 公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根据国 家有关法律、法规和公司章程, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 收购、出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 委托理财, 委托贷款; (五) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报批 手续。 第四条 董事会根据股东大会的决议, 负责对公司重大经营管理活动进行决策, 总经理负责 主持公司生产经营管理工作。 第五条 总经理应于每年一月份拟定公司年度投资计划, 经董事会审议, 报股东大会审核批 准。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后, 提交股东 大会审议, 并应及时披露: 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 交易 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-086 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议已于 2023 年 11 月 21 日召开，会议决议召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 大会议事 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 1 第一条 为适应江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主 ...