股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司 (以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《江苏博俊工业科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规及规范性 文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利。 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《 ...

募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 江苏博俊工业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况, 并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为加强、规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》, 以及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用 ...

证券代码: 300926 证券简称: 博俊科技 提名人江苏博俊工业科技股份有限公司董事会现就提名李秉成 江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 要求，具体声明并承诺如下事项 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 四、关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎负 责的态度和独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独 立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次提名的第五届董事会非独立董事候选人伍亚林先生、金秀铭先生、 李文信先生、伍丹丹女士，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | ਨ | | --- | | | | 第一章 总则 公司系由博俊精密部件(昆山)有限公司的全体股东共同整体变更设立的 股份有限公司, 在苏州市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业 执照统一社会信用代码: 913205005714293884 。 第三条 公司于 2020 年 9 月 9 日经深圳证券交易所审核, 并于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册, 首次 向社会公众发行人民币普通股 3,553.34 万股, 于 2021 年 1 月 7 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司于 2022 年 7 月 21 日取得经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1591 号)批准, 博俊科技向特定对 象伍亚林先生发行人民币普通股(A 股)1,277.19 万股, 本批复自同意注册 之日起 12 个月内有效。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-085 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项 目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资 金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费 用（不含税）后实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-081 江苏博俊工业科技股份有限公司 成立日期：2023年11月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及建 设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的议案》，同意公司设立沙坪坝子 公司，并授权公司管理层办理沙坪坝子公司的设立登记事宜。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设 立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的对外投资公告》 （公告编号：2023-078）。 近日，沙坪坝子公司完成工商注册登记，并取得了重庆市沙坪坝区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、 营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91500106MAD355AG9C 名称：重庆博俊汽车科技有限公司 类型：有限责任公司 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-080 江苏博俊工业科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会通知已于 2023 年 10 月 26 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第二次临时股东大会通知》（公 告编号：2023-079）。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 13:30。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。 2023 年第二 ...

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、位贝贝律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...