证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 31 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会在本次可转债发行完成后，将根据公司股东 大会的授权办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或 其授权的指定人士负责办理具体事项，上述事项符合《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，符合公司和公司股东的利益，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。 三、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权开设募集资金专项账户， 并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金三方监管 协议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集 资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-056 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"博俊科技"）向不特 定对象发行 50,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1062 号文同意注册。 1 （二）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00 万张。 本次向不特定对象发行的可转换 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-058 江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"发行人"或 "公司"）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人 （主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕 135 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 ...

二、担保进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招商银行重庆分 行"）签订了合同编号为2023年渝江字第9082901号的《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为重庆博俊与招商银行重庆分行在2023年9月6日至2025年9月5日期间 签订的授信协议（包括贷款、票据贴现、商业汇票承兑及其他授信业务）提供最 高额为人民币5,000万元的保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-059 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的 进展公告 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及合并报表 范围内的子公司（下同）向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币290,000 万元，在上述额度内公司为全 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-053 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及合并报表 范围内的子公司（下同）向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币290,000 万元，在上述额度内公司为全资子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称"重 庆博俊"）、成都博俊科技有限公司、常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博 俊"）的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过160,000万元，有效期自该事 项审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，并授权总经理在上述综合 授信额度内根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署相关文件。具体内 容详见公司在巨潮 ...

财务表现 - 公司营业收入同比增长118.35%，达到10.21亿元[43] - 公司销售费用同比增长39.58%，达到477.1万元[43] - 公司研发投入同比增长144.57%，达到3.67亿元[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1757.92%，达到18.55亿元[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长97.95%，达到21.06亿元[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少201.87%，达到5.45亿元[50] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长22.52%，达到7.84亿元[51] - 公司冲压业务营业收入同比增长20.34%，达到9.23亿元[52] - 公司存货减值金额占利润总额比例为33.79%[52] - 公司货币资金占总资产比例为6.00%，同比下降1.32%[53] 环保措施 - 博俊科技于2022年09月07日取得排污登记回执，有效期至2027年09月06日[doc:92] - 重庆博俊于2020年02月19日取得排污登记回执，有效期至2025年02月18日[doc:92] - 博俊科技根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》，编制了《江苏博俊工业科技股份有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）[doc:93] - 重庆博俊根据《重庆市突发环境事件应急预案编制导则》，编制了《重庆博俊工业科技有限公司突发环境事件应急预案》（2022修订版）[doc:93] - 博俊科技于2022年09月07日取得排污许可证，并按排污许可管理条例要求制定了自行监测方案[doc:94] - 博俊科技及全资子公司重庆博俊严格遵守国家及地方政府部门环保法律、法规和相关规定，2022年所检测结果均全部达标排放[doc:96] - 博俊科技根据江苏省企业环境风险评估技术指南及全资子公司重庆博俊根据重庆市企业环境风险评估技术指南，每年组织开展应急预案的演练[doc:96] - 博俊科技及全资子公司重庆博俊不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未受到环保部门行政处罚[doc:97] 公司治理 - 公司高度重视信息披露工作，严格根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定进行信息披露，确保投资者及时、准确、公平地了解公司经营情况[doc:100] - 公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问157条[101] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币，共计15,490,530.00元（含税）[102] - 公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，报告期内依法履行纳税义务，为地方经济发展做出贡献[103] - 公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，为员工提供福利并进行员工薪酬整体调整[104] - 公司按照环境管理标准和安全生产标准化要求建立了公司环境管理体系和安全生产体系，取得相关证书[105] 股权承诺 - 公司独立董事及其关系密切家庭成员未持有公司股票[128] - 公司承诺关注非社会公众股东持股情况[129] - 公司承诺确保股权分布符合上市条件[130] - 公司承诺认购资金来源自自有资金或合法自筹资金[131] - 公司承诺不干预经营管理活动，不损害公司利益[132] - 公司承诺严格执行承诺事项，确保填补回报措施得到履行[133] - 公司拟申请发行不超过5亿元可转债[134] - 公司承诺发行后股权分布符合上市条件[135] - 公司承诺不参与可转债发行认购，不取得本次发行的可转债[136] - 公司承诺确保股权分布符合上市条件[137]

江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系工作的内容和方式 2 (四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确, 避免过度 宣传和误导。 (五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时, 公司应充分考虑提高沟通 效率, 降低沟通成本。 (六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议, 实现公司与投资 者之间的双向沟通, 形成良性互动。 第五条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不 得在投资者关系管理活动中出现下列情形: (一) 透露或泄露尚未公开披露的重大信息, 或者与依法披露的信息相冲突的 信息; (二) 透露或发布含有虚假或者引人误解的内容, 作出夸大性宣传、误导性提 示; (三) 选择性透露或发布信息, 或者存在重大遗漏; (四) 对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺; (五) 未得到明确授权的情况下代表公司发言; (六) 从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为或者造成不公平披露的行 为; (七) 违反公序良俗, 损害社会公共利益; (八) 从事其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等影响公 司证券及其衍 ...

防止内幕交易管理办法 江苏博俊工业科技股份有限公司 防止内幕交易管理办法 第一章 总 则 防止内幕交易管理办法 内幕信息涉及公司的行为、环境及预期变化等, 范围包括并购重组、发行证券、 收购、合并、分立、回购股份、股权激励、定期报告、业绩公告及证券监管 规定的其他事项等, 请参见公司《重大信息内部报告制度》。 第三条 防止内幕交易管理工作包括对内幕信息知情人的确定、登记、提醒、备案、 交易情况自查和行为规范等。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本办法所称内幕信息指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种 的市场价格有重大影响的未公开披露的信息。 1 第一条 根据中国证监会、公安部、监察部、国务院国资委、预防腐败局等五部委 《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》要求, 为落实江苏博俊工业 科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息知情人登记工作, 维护信息披 露公开、公平、公正, 防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影 响, 制定本办法。 第二条 公司董事会和全体董事对公司信息披露内容的真实性、准确性和完整性负责, 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司高管层对董 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善 公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能 ...