业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润68,546,910.88元[2] - 2023年度母公司净利润68,344,573.33元[2] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润270,658,851.78元[2] 利润分配 - 总股本144,360,000股[3] - 2023年利润分配预案每10股派1.45元，共派20,932,200元[3] - 不送红股、不转增股本，待股东大会批准[3][7]

南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

各位股东及股东代表： 人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。切实发挥 独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 | 报告期内应出席 | 亲自出席董事会 | 委托出席董事会 | 出席股东大会次 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 二、发表独立意见的情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，按照有关要求，就相关事项共同发表 独立意见： 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，公司预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "江山股份"）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日常关 联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称"精华制药"）及其子公司 发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-012 南通江天化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 1、基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权和 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事陈云 光、黄亮、宋金华回避表决，关联监事吴建回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议、战略委员会一致同意审议 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-018 南通江天化学股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于为董监高购 买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关 系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大 会审议。 一、责任保险具体方案 1、投保人：南通江天化学股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 2024 年 4 月 19 日 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2023 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 平安证券保荐代表人审阅了《南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过与江天化学高级管理人员、审计人员及公司审计机构进行沟 通，查阅江天化学股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度等方式，从江天化学内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股 东大会、董事会等各项工作。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度主要业务及经营情况 2023 年，面对化工行业整体经济形势下行压力，公司立足"十四五"规划 总目标，以"稳定存量、拓展增量、加快项目建设"为总体要求，进一步统筹协 调、凝心聚力、迎难而上，在公司全体干部员工的共同努力下，经营业绩实现了 "稳"的既定目标。 2023 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，较上年下降 3.82%，实现净利润 6,854.69 万元，较上年增长 7.45%。每股收益为 0.4748 元/股，同比增长 7.45%， 经营活动产生的现金流量净额 8,718.35 万元，同比增长 10.30%。 今年以来，公司营销部进行充分市场调研，积极抢占市场，在维 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计 师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 ...