平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就江天化学拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关 情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的情况及暂时闲置原因 根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》）及第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次披露的公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 调整后拟投入募 集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 ...

2023 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真 审议。各次会议具体情况如下： 南通江天化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司(下称"公司")监事会本着对全体股东负 责的态度，认真履行《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，对公 司的财务及生产经营情况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及董 事、高级管理人员职责的合法性、合规性等方面进行了持续的监督，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使法定职权，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.4.14 | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 3.关于《2022 年 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度日常关联交易预计相关情况 进行了核查，发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 公司因业务发展需要，预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称江山股份）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日 常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药）及其子公司发 生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事及监事回避表决。公司第四届董事会独立 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股，发行价13.39元，募集资金总额2.684695亿元，净额2.2847783795亿元[1] - 截至2022年12月31日，实际使用募集资金1.358905亿元，利息和现金管理收益净额266.50万元[2] - 2023年度实际使用募集资金953.45万元，利息和现金管理收益净额172.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额8744.41万元，含未到期银行通知存款1800万元，专户金额6944.41万元[3] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[10] - 截至2023年12月31日，平安银行南通分行账户余额6880.87万元，购买未到期银行通知存款1800万元[11] - 江苏银行南通分行七天定期存款年化收益率1.8%[11] - 平安银行南通分行存款类账户余额≥100万元时，按协定存款基准利率+0.60%计息[11] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金[12] - 募集资金总额222847.78万元，本年度投入953.45万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额99258.73万元，累计变更比例40.52%[18] 项目投入情况 - 年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪项目累计投入2435.37万元，进度100%，效益678.03万元[18] - 年产18000吨系列防霉杀菌剂、3200吨冶炼萃取剂技改项目累计投入1094.45万元，进度100%[18] - 绿色智能化工厂建设项目累计投入5314.57万元，进度100%，2023年3月达预定可使用状态[18] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资6000万元，已投入4744.66万元，比例100%[19] - 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期承诺投资9258.73万元，已投入953.45万元，比例10.30%，预计2025年12月完成[19] - 承诺投资项目小计承诺投资28892.82万元，已投入22847.78万元[19] 项目变更情况 - 2023年变更部分募投项目，将原两项目未使用资金投入新项目[5] - 变更两个技改项目，绿色智能化工厂建设项目结项，拟投入新项目资金9525.9万元[14][15] - 变更“年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5000吨系列防霉杀菌剂、3200吨水杨醛技改项目”等项目[19] - 终止“年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，18000万元未使用募集资金投入新项目[20] - 变更项目及结项后节余募集资金9,258.73万元，加专户存储利息及现金管理收益净额267.17万元，共9,525.90万元投入新项目[20] - 2023年4月14日召开相关会议，5月12日召开年度股东大会，审议通过募投项目变更等议案[19] - 项目变更原因是落实长江大保护战略及契合公司发展实际[24] 合规情况 - 2023年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[16] - 保荐机构认为公司执行募集资金管理制度，存放和使用符合规定[17]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

一、申请银行综合授信额度的情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司 2024 年拟向银行申请总额不超 过人民币 23.70 亿元银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期 限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署 的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长在上述额度及期限范围内 签署相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-015 南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅100%股权，预计构成重大资产重组[2][3] - 交易对方SDP Global Co., Ltd.注册资本29亿日元[5] - 标的公司三大雅注册资本6490万美元，SDP Global Co., Ltd.持股100%[5] - 交易为现金交易，不涉及发行股份，不影响股权结构[6] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，需履行决策、审批程序[2][4][8] 其他新策略 - 公司将聘请中介对标的公司开展尽职调查[7] - 公司将分阶段披露交易进展情况[2][8] 其他信息 - 公告发布时间为2024年3月25日[9]

搬迁补偿 - 搬迁总价款合计5.53848264亿元（不含土地使用权补偿）[3] - 2021年12月20日收到首笔补偿5538.4826万元[4] - 2023年7月27日收到第二笔补偿5538.4826万元[5] - 2024年2月5日收到1亿元补偿[5]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-002 南通江天化学股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 041）。 二、公司章程备案情况 近日，公司办理完成了《公司章程》的备案登记手续，并取得了南通市行 政审批局下发的《登记通知书》。 三、备查文件 1、《登记通知书》 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...