股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月4日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月4日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年11月27日[3] 会议审议与计票 - 审议议案均为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] 会议登记 - 登记时间为2024年12月2日9:00～11:30，14:00～17:00[9] - 登记地点为南通开发区中央路16号董事会办公室[9] - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[9] 投票相关 - 网络投票普通股代码350927，简称为"江天投票"[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为12月4日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15—15:00[18] 其他 - 会期半天，股东费用自理[12] - 参会登记表等12月2日17:00前送到公司[24] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 提案含总议案及21项非累积投票提案[21][22][23]

公司章程修订 - 董事会选举产生的执行公司事务的董事为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[1] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，原规定为3% [2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，原规定为3% [2] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[3] 监事会决议规则 - 监事会决议需经全体监事过半数通过，原规定为半数以上监事通过[4] 后续安排 - 修订及工商变更登记需提交股东大会审议，授权董事会办理后续备案等事宜[5] - 修订后的《公司章程》全文将在股东大会通过后披露于巨潮资讯网[6]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会 及其指定人员办理后续章 ...

文章核心观点 江天化学截至11月10日股东户数减少，股价有一定变化 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为9605户，较上期（10月31日）减少844户，环比降幅为8.08% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，江天化学最新股价为20.50元，上涨0.69% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.40% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股A股，发行价13.39元，募资2.684695亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.2847783795亿元[2] 资金使用与销户 - 截至2024年11月6日，募资支出完毕，专户余额为0元[5] - 2024年11月7日销户，两家银行结息共5608.62元转基本户[5] - 已办理完毕募资专户注销手续，监管协议终止[5]

会议安排 - 2024年10月18日董事会审议通过召开股东大会议案[7] - 2024年10月22日刊登股东大会通知[7] - 2024年11月7日下午14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席197人，代表股份103,762,854股，占比71.8778%[14] 审议事项 - 补选陈东明为公司董事，同意股数103,500,134股，占比99.7468%[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月7日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人197人，代表股份103,762,854股，占总股份71.8778%[4] 投票情况 - 补选陈东明为董事议案总表决：同意103,500,134股，占99.7468%[6] - 中小股东表决：同意1,312,040股，占83.3168%[7] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会召集等均合法有效[8]

关于南通江天化学股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"、"公司"或"上市公司") 拟向 SDP Global Co.,Ltd.购买其持有的三大雅精细化学品(南通)有限公司 100% 股权(以下简称"本次交易")。 平安证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖公 司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止（即 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 27 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包 ...

交易相关 - 上市公司拟购三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[1] - 交易内幕信息知情人自查期为2023年9月22日至2024年9月27日[1] 人员交易 - 陆辉2023年11月卖出36,142股，2024年9月27日结余158,933股[3] - 贾峡2024年2月买卖22,000股，2024年9月27日结余0股[3] - 傅维文2024年3月买卖100股，2024年9月27日结余0股[3] 合规声明 - 相关人员称非内幕交易，违规愿上交收益[6] - 相关人员承诺规范交易，不利用内幕信息[6] 核查结论 - 独立财务顾问认为知情人买卖非内幕交易，不影响交易[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[2] 内幕交易自查 - 内幕信息知情人自查期间为2023年9月22日至2024年9月27日[2] - 陆辉于2023年11月减持，截至2024年9月27日结余158,933股[5][6] - 贾峡、傅维文2024年买卖后截至9月27日结余0股[5] - 个人买卖基于公开信息，无内幕交易[7][8][9] - 法人机构自查期无买卖情况[9] - 平安证券、律所认为对交易无实质影响和法律障碍[10][11]