江天化学(300927)

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江天化学:关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
2024-01-03 18:21
股本情况 - 公司首次发行后总股本80,200,000股[4] - 2022年转增后总股本增至144,360,000股[6] 限售股解禁 - 本次解除限售54,180,000股,占比37.5312%,1月8日流通[3] - 本次变动后无限售股占比97.5768%[14] 其他 - 申请解除限售股东为南通产业控股[8] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[16]
江天化学:平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
2024-01-03 18:21
平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构")作为南通江天 化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定,对江天化学首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审 慎核查,具体核查情况如下: 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 (一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2020]3213号)同意注册,公司首次公开发行人民币普 通股(A股)20,050,000股,于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为60,150,000股,首次公开发行股票完成后公司 总股本为80,200,000股,其中无流通限制及限售安排股票数量为19,015,038股,占发 行后总股本的比例为23.7095%,有流通限制或限售安排股票数量61,184, ...
江天化学:南通江天化学股份有限公司章程(2023年修订)
2023-12-27 19:11
南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 4 | 1 | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 1 | . | | | V | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 党支部 | 36 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制 ...
江天化学:南通江天化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-27 19:11
证券代码:300927 证券简称:江天化学 公告编号:2023-044 南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间: (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统 进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年12 月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点:江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份102,188,094股,占 (1)现场会议召开时间:2023年12月27日(星期三)14:30。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...
江天化学:关于南通江天化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-12-27 19:11
会议时间 - 2023年12月27日下午14点30分召开股东大会[6] - 现场及网络投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表8人,代表股份102,188,094股,占比70.7870%[12] - 网络投票有效表决股东0名,持有表决权股份0股,占比0%[14] 审议议案 - 审议修订《独立董事工作制度》和《公司章程》并办理工商变更登记[18] - 两议案同意股数均为102,188,094股,比例100.00%[21]
江天化学:平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司2023年度定期现场检查报告
2023-12-22 17:11
公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认,董监高履职合规[2] - 公司人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 公司建立内部审计制度和部门,人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作[2][3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 重大信息传递等符合规定,投资者关系活动记录表及时刊载[3] 保护机制 - 公司建立防占用制度,无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允,无关联交易非关联化情形[3] 募集资金 - 公司在资金到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用等违规情形,使用与披露一致[4] 其他 - 公司业绩无大幅波动,与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露,大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 现场检查未发现问题[4]
江天化学:平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司2023年持续督导培训情况报告
2023-12-22 17:11
平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 为提高上市公司规范运作水平,促进公司的合规稳健发展,平安证券股份 有限公司作为保荐机构对南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学" )的董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了2023年持续督 导现场培训和学习。现将培训情况汇报如下: 一、培训基本情况 时间:2023年12月14日 二、培训资料 募集资金管理和变更的监管要求、《上市公司独立董事管理办法》学习、 《进一步规范股份减持行为有关事项的通知》学习等。 三、培训内容 本次培训以《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步规 范股份减持行为有关事项的通知》等相关文件为依据,培训公司董事、监事、 高级管理人员及证券事务代表等相关人员进一步提高公司治理水平,巩固募集 资金管理、股份减持等方面的合规意识。 四、培训的主要反馈 江天化学参训人员认真学习了培训内容,培训人员进行了辅导答疑。参训 人员表示通过本次培训对 ...
江天化学:关于审计机构变更签字会计师的公告
2023-12-15 17:54
审计相关 - 2023年4月14日开会、5月12日开股东大会,同意续聘信永中和为2023年度审计机构[1] - 原签字注册会计师陈正军、季昊楠因工作调整更换[1] - 2023年度财务报告及内控项目合伙人及签字注册会计师变更为刘跃华、胡正敏[1] 人员信息 - 刘跃华2010年获注会资质,2023年开始为公司服务,近三年签核超2家上市公司[2] - 胡正敏2022年获注会资质,2023年开始为公司服务[2][3] - 刘跃华、胡正敏近三年无执业违规,信永中和及人员无独立性问题[3] 其他 - 变更不影响2023年度财报及内控审计工作[4] - 备查文件为信永中和出具的变更函[5] - 公告日期为2023年12月15日[6]
江天化学:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
2023-12-11 11:49
(以下无正文) (本页无正文,为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五 次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事: 宋义虎 南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定,我们作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在审阅有关文件资料后,对第四届 董事会第五次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下: 一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审核,我们认为:公司根据实际经营管理的需要,外币业务折算会计政策 变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,程序合法,执行 变更后的会计政策能进一步加强公司相关财务政策的统一,提供更可靠、更相关 的会计信息,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形,同意本次会 ...
江天化学:独立董事专门会议工作细则
2023-12-11 11:49
第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 1 南通江天化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规、 规章的有关规定,结合公司实际情况,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定, ...