华安鑫创控股（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》(以下简称"《监管指引第 2 号》")等相关 法律法规、其他规范性文件及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")或者深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第四条 本制度所称"资金往来"，包括：经营性资金往来和非经营性资 金往来两种情况。 经营性资金往来，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易与公司之间所产生的资金往来。非经营性资金往 来，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股 股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品 和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和 公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和 社会公众股股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益，不得 以任何方式侵占公司利益。控股股东、实际控制人、实际控制人及其关联人不 得利用关联交易、资产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者 间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益 ...

证券代码：3 00928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 023 - 0 7 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为：2024年1月12日9:15-15:00。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年1月12日（星期五）召开公司2024年 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | | 公司设立方式及股份 | 5 | | 第一节 | | 公司设立方式及股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | | ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司(下称"公司")股东大 会的议事方法和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定和要求，特制定《华安鑫创控股（北京）股份有限公司股东大 会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定和本公司《公司章程》的约定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)董事长认为必要时； (五)证券监管部门要求召开时； 1 (六)本公司《公司章程》规定的其他情形。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。 第七条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 1 募集资金存放和使用管理制 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 23-078 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2023 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席何岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用 闲置募集资金和自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、单项理财产品期限最 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分管理制度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内 的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳 理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及公司部分管理制度进行修订。 修订前 修订后 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列 情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对 ...

公司基本情况 - 业务起源于车用显示设计及软件系统开发，聚焦汽车电子领域，产品包括智能座舱显示系统及域控系统等 [1] 产品价值量 - 从产品研发技术到生产工艺不同，复杂模组价值量相对较高 [2] 项目定点情况 - 截至2023年8月28日，累计待执行定点项目金额超135亿元，复杂模组占比约四成 [2] - 已公告在手定点项目周期2 - 7年，主要集中在3 - 5年 [2] 产能情况 - 在建工厂产线规划能满足在手定点项目生产，产能投放时间视实际建设情况而定 [2] 电子后视镜业务 - 随着行业发展，国内电子后视镜有“上车”机遇，公司已完成相关产品方案开发 [2] 竞争优势 - 相对于传统Tier1更具屏幕设计能力，相对于传统屏厂更具系统开发能力 [2] - 技术层面具备从液晶玻璃到屏显系统的开发设计及生产能力，资源层面与各大屏厂深度合作，有丰富定制开发经验 [2] 毛利率情况 - 升级为tier1后，具备全流程生产制造能力，稳态下毛利将有一定程度提升 [2] 客户情况 - 合作客户包括传统车厂和新势力车厂 [2] 合资公司业务 - 与京东方精电合资的东方鑫创提供自动辅助驾驶解决方案等服务 [3] - 与深天马合资的江苏天华定位中国自主品牌新能源汽车全球市场，提供智能座舱电子产品 [3] 域控制器规划 - 未来基于技术储备，持续投入域控制器、智能辅助驾驶研发 [3] 降本方式 - 一体化设计可节省物料成本，外观更美观，全链条生产制造可缩减物流等成本，提升效率和品质，保证供应链完整 [3]