募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，募集资金总额57133.20万元，净额51119.11万元[1][2] - 2022年末募集资金专户余额1099.24万元，2023年末为5317.68万元[4] - 2021年用募集资金置换自筹资金14208.28万元[8] - 2022 - 2023年多个项目节余资金永久补充流动资金[12][13][24][25] - 超募资金总额9119.11万元，两次共使用5460万元补充流动资金[14][15][24] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，南京银行专户余额52322996.49元，江南农商行853851.58元[11] - 公司制定管理办法，签订三方监管协议[4][6] 项目投资情况 - 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目累计投入19002.84万元，进度100.01%，2023年实现效益1666.18万元[23] - 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目累计投入1285.53万元，进度19.78%，达预定状态日期调至2025年5月18日[17][23] - 研发中心项目累计投入3568.42万元，进度79.30%，2022年达预定状态[23] - 补充营运资金项目累计投入12000万元，进度100.00%[23]

业绩总结 - 2023年合并营收278,044,367.43元，同比增12.14%[2] - 2023年归母净利润146,012,383.36元，同比增324.00%[2] - 2023年扣非归母净利润27,727,231.02元，同比增21.56%[2] 未来展望 - 2024年推进安徽蚌埠生产基地交付、投产[6] - 2024年加强技术优势，拓展产品、升级结构[7] - 2024年稳定老客户，开拓通信材料新市场[7] - 2024年提升运作水平，健全内控和风控体系[8] - 2024年建立价值评价体系，做好人才管理[8] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议[2] - 董事会下设4个专业委员会，报告期内分别开会1、1、0、4次[5]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开会议[5] 制度修订情况 - 2023年度修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》[6] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度对公司进行现场考察，参加培训提高履职能力[7] - 通过出席股东大会与投资者互动，与投资者管理部门保持沟通[8] 董事会决议事项 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年8月28日第三届董事会第五次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日审议通过董高2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 募集资金使用符合规定，专户存储和专项使用[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2024年独立董事将继续严格履职[15] - 报告期内未发生潜在重大利益冲突事项[14]

公司治理 - 2023年监事会召开6次会议[2][3] - 公司建立完善法人治理和内控体系[10] - 已建立《信息披露管理制度》[13] 财务与合规 - 2022年度审计报告无保留意见[6] - 2023年无关联交易[7] - 截至2023年底无对外担保[9] - 募集资金按规定管理使用[11] - 未发现内幕交易，董监高无违规买卖[12] 未来展望 - 2024年监事会继续履职[14] - 2024年关注财务及重大事项，监督董高履职[15]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，必要时可开临时会议[13] - 须三分之二以上成员出席，提前五日通知[14] - 决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会决策流程 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 会议议案及表决结果书面报董事会，文件保存不少于十年[19]

选聘会计师事务所专项制度 常州中英科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 选聘会计师事务所指公司聘任会计师事务对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告。选聘会计师事务所应按本制度规定的程序执行并履行信 息披露义务。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展业务。 第四条 公司应对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决策资料应当妥善归 档保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日 起至少 ...

关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZH10096 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10094 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

常州中英科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月16日下午14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网）[1][2] - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[16] - 议案8.00为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[6][7] 其他事项 - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次为准[2] - 委托他人出席有效期自签署日至会议结束[20] - 联系电话0519 - 83253330，传真010 - 83253350，联系人李静[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[5] - 会议提前五日通知，全体同意可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，特殊情况可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 细则施行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]