关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZH10096 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10094 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

常州中英科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月16日下午14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网）[1][2] - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[16] - 议案8.00为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[6][7] 其他事项 - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次为准[2] - 委托他人出席有效期自签署日至会议结束[20] - 联系电话0519 - 83253330，传真010 - 83253350，联系人李静[10]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-010 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主 持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制 度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-017 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZH10096 号）。 附表：常州中英科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 常州中英科技股份有限公司 董事会 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[5] - 会议提前五日通知，全体同意可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，特殊情况可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 细则施行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]

战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前五日通知，必要时可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式多样，记录保存不少于十年[18][17][22] 职责与流程 - 对重大事项研究建议并跟踪管理[7] - 重大投资项目资料审议后提交董事会[10] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[20][21]

常州中英科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （井然哲） 作为常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格按照 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生 学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年 7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成 国家及省部级课题 10 多项。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] 审计相关决策 - 2023年4月18日审议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[3] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘立信事项[4] 审计沟通会议 - 2024年1月18日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月18日审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计报告与议案 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[7]

常州中英科技股份有限公司全体股东： 关于常州中英科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10095号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 鉴证报告第 1 页 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司 2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证 ...