会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开，9位董事全部参加[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过，9票同意[1][2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过，9票同意[3][4] - 《核心员工跟投创新业务管理办法》审议通过，9票同意，需提交股东大会[5] - 《关于部分募投项目增加实施主体的议案》审议通过，9票同意[6] - 《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》审议通过，9票同意[7]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-077 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股 东大会审议通过之日起 12 ...

市场扩张 - 2024年7月公布直营门店新增情况[1] - 7月12日开设南京江宁金鹰专柜，投资782.96万元[2] - 7月19日开设义乌万象天地店，投资375.11万元[2]

资金使用 - 公司可使用不超65000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 截至2024年7月31日，公司现金管理未到期余额31600万元[9] 产品收益与赎回 - 龙鼎定制1180期收益凭证年化收益率2.80%，赎回本金2000万元，实际收益4.91万元[3] - “添利宝”（TLBB202407188）年化收益率2.80%，赎回本金24000万元，实际收益51.55万元[3] - 点金系列92天结构性存款年化收益率2.81%，赎回本金480万元，实际收益3.40万元[8] 产品投资 - 龙鼎定制1288期收益凭证收益率1.20%-2.80%，投资2000万元[4][9] - “添利宝”（TLBB202404629）收益率1.50%-2.90%，投资5000万元[9] - 节节升利系列3223期收益凭证收益率1.90%-2.15%，投资6000万元[9]

公司信息 - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本为贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元[1] - 成立日期为2009年12月03日[1] - 住所为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A - B102 - 473室[1] 经营范围 - 包括珠宝首饰零售、批发等一般项目[1] - 包括黄金及其制品进出口等许可项目[1]

公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为人民币26195.1029万元[5] - 公司由法人股东杭州曼卡龙投资有限公司和18名自然人股东发起设立，杭州曼卡龙投资有限公司持股70%[10] - 公司股份总数为26195.1029万股，均为普通股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司因减少注册资本等情形收购股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并等应在6个月内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[69] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[86] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30日通知[98] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[104][106]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担责 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-073 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、提案 1 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.3256亿元，净额1.6801631561亿元，发行股数5100万股，每股发行价4.56元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.9059987712亿元，净额6.8083987778亿元，实际发行股数5716.8864万股，每股发行价12.08元[3][4] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金投入营销网络扩建等三个项目[5] - 向特定对象发行股票募集资金调整后投入三个项目[6] 现金管理 - 募集资金现金管理额度不超6.5亿元，期限不超12个月，可循环滚动[9] - 投资品种为低风险现金管理类产品，期限不超12个月[10] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金[12] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等，公司采取选择产品等控制措施[17][18][19] 审批情况 - 部分募投项目变更实施方式需股东大会审议[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[22]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式 存放余额的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增 加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集 资金以及公司（含下属公司）拟使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风 险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品 等），并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款 ...