财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备1108.59万元，核销资产8.51万元[5] - 以2025年度中期利润分配股权登记日总股本为基准，每10股派现金股利1.20元（含税）[3] - 同意用不超2000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限6个月[6] 会议相关 - 第三届董事会第六次会议于2025年8月28日召开，7名董事全参加[1] - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票赞成，无反对弃权[2][3][5][6][7][8][9][10][11][12] - 会议审议通过变更注册资本等议案，需提交股东大会[8] - 会议逐项审议修改制定部分治理制度议案，部分需提交股东大会[9][10][11][12][13] - 会议通知于2025年8月18日送达全体董监高[1] - 《2025年半年度报告》等相关报告同日在巨潮资讯网披露[2][3][5][6][7][8][13] - 公司决定2025年9月15日15:00召开第一次临时股东大会[14] - 会议地点为福建省莆田市荔城区公司会议室[14] - 会议方式为现场和网络投票结合[14] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成，无反对弃权[14] 其他 - 涉及公司独立董事2025年度第二次专门会议[18] - 涉及公司第三届董事会审计、战略、第六次会议决议[18]

财务表现 - 营业收入31,951.22万元 同比增长6.85% [1] - 归母净利润4,310.94万元 同比下降22.53% [1] - 归母扣非净利润4,167.28万元 同比下降24.64% [1] 业务发展 - 滚动功能部件业务实现强劲增长 [1] - 对德国SMS Maschinenbau GmbH实施战略并购 [1] - 第二季度净利润同比下滑幅度较第一季度显著收窄 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利1.2元 [1]

业绩数据 - 2025年归属于母公司所有者净利润，合并报表43,109,369.39元，母公司报表43,529,419.96元[5] - 2025年初合并报表未分配利润407,541,672.92元，母公司报表409,765,079.62元[5] - 2025年中合并报表未分配利润428,297,200.31元，母公司报表430,940,657.58元[5] 利润分配 - 2025年度中期以总股本156,007,800股为基数，每10股派现金股利1.20元，派现18,720,936元[1][6] - 2025年度中期公司可供分配利润为428,297,200.31元[6] 决策流程 - 2025年5月15日2024年年度股东大会授权董事会制定2025年度中期现金分红方案[2] - 2025年8月28日相关会议审议通过2025年度中期利润分配方案[2]

资金募集 - 公司首次公开发行股票1667万股，发行价29.45元/股，募资4.909315亿元，净额4.3953586413亿元[1] 项目投资 - 模切工具生产智能化升级改扩建项目拟投5300万元，累计投2400.85万元，使用率45.30%[2] - 研发中心升级项目拟投3000万元，累计投2820.68万元，使用率94.02%[2] - 锯切工具生产项目拟投2亿元，累计投2.101831亿元，使用率105.09%[3] - 智能数控装备生产项目拟投7500万元，累计投7575.22万元，使用率101.00%[3] - 补充流动资金拟投8153.59万元，累计投8175.47万元，使用率100.27%[3] - 募集资金拟投总额4.395359亿元，累计投4.199053亿元，使用率95.53%[3] 资金使用 - 2024年6月28日同意用不超3000万元闲置资金补流，2025年2月6日提前归还2800万元[5] - 拟用不超2000万元闲置募集资金临时补流，期限6个月，预计减息约30万元[6][9] - 2025年8月28日审议通过使用部分闲置募集资金临时补流议案[10][11]

独立董事制度 - 公司制定独立董事现场工作制度规范运作[1] - 独立董事每年现场工作不少于15日[2] - 现场工作内容含八项，方式有八种[2][3] 工作保障与权责 - 公司为独立董事提供条件和承担核查费用[4][7] - 独立董事可提计划、提意见，复查整改情况[5][6][8] - 董事会秘书负责前期准备并通知部门配合[4][5]

关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人是关联人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于 30 万元、与关联法人交易低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，由总经理办公会议审议批准[10] - 与关联人交易（提供担保、财务资助除外），与关联自然人超 30 万元、与关联法人超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易金额（提供担保除外）超 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议，需对交易标的审计或评估[11] 财务资助与担保 - 不得为董事等关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需经非关联董事过半数和三分之二以上董事审议通过并提交股东会[12] - 为关联人提供担保应在董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 信息告知与规范 - 董事、高管，持有公司 5%以上股份的股东等应将关联人情况告知公司[9] - 关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，应尽量减少关联交易[2] 职责履行 - 董事会审计委员会应履行关联交易控制和日常管理职责[3] 披露规定 - 定期报告财务报告部分关联人及关联交易披露遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定[4] - 向关联人购买资产成交价格相比账面价值溢价超 100%且对方未提供盈利担保等承诺的，应说明原因等[14] 审议程序 - 董事会审议关联交易，需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由出席股东会非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露义务[22] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[22] - 与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露义务[22] 子公司交易 - 控制或持股超 50%子公司与关联人交易，视同公司行为适用本制度[27] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[27] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[28] 豁免情况 - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[25]

福建恒而达新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）董 事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）薪酬水平与公司长远利益、持续 ...

审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占半数以上且至少有一名为会计专业人士[4] - 会计专业人士若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前无特殊情形不得无故解除职务[6] 人员调整 - 委员人数低于规定人数的2/3等情况，董事会应在60日内补足委员人数[7] 决策规则 - 审核财务信息等事项需全体委员过半数同意方可提交董事会审议[9] - 所作决议应当经全体委员的过半数通过方为有效[23] 监督职责 - 监督董事、高级管理人员，发现违规应向董事会通报等并及时披露[11] - 有权检查公司财务，监督董事、高级管理人员执行职务的行为[15] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[16] 问题处理 - 公司董事等发现财务报告问题，董事会应及时向深交所报告并披露相关信息[12] - 督促公司制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[12] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议[17] - 分为定期会议和临时会议，主任认为必要或两名以上委员提议可召开临时会议[17] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知，紧急情况不受此限[18] - 原则上现场召开，必要时可采用通讯或结合方式召开[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[21] 其他规定 - 审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[19] - 可定期组织分析评估意见和检查情况，检查发现的内部控制缺陷应在评价报告中体现[14] - 委员委托他人出席会议并行使表决权，应提交授权委托书，最迟于会议表决前提交[22] - 决议经出席会议委员签字后生效，应于生效当日或次日向公司董事会通报[26][27] - 会议档案保存期限不少于10年[27] - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[29] - 公司董事会可撤销有利害关系委员参加表决的结果并要求重新表决[30] - 有权对公司财务活动等进行内部审计，各相关部门应配合[32] - 委员有权查阅公司董事会工作报告、审计报告等相关资料[32] - 委员可向公司董事、高级管理人员提出质询，对方应及时回应[32] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[32] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[35] - 议事规则由公司董事会负责解释[35]

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为拟订 和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《福建恒而达新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、 规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬与考核委员会决议内容违 反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定 的，该项决议无效。 薪酬与考核委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5] 决策程序 - 违规时利害关系人可在决议作出之日起60日内申请撤销[3] 人员补足 - 委员人数低于规定人数的2/3或独立董事比例不符规定时，董事会应在60日内补足[7] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[15] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 所作决议需经全体委员过半数通过方有效[19] 会议档案 - 保存期限不少于10年[24] 委员权力 - 有权评价公司董事、高管上一年度工作[26] - 可查阅公司定期、临时报告等资料[29] - 可向公司董事、高管提出质询[26] 表决与通报 - 可记名或举手表决，有要求时用记名投票[19] - 决议经出席会议委员签字生效，不得擅自修改[22] - 决议生效当日或次日向董事会通报情况[22] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[30]