舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 处理流程 - 证券部门负责采集管理舆情、跟踪股价[7] - 一般舆情董秘和证券部门处置，重大舆情工作组决策[8][9] 制度相关 - 违反保密义务公司将追责[12] - 制度由董事会制定修订解释，审议通过生效[14]

独立董事提名 - 陈少华被提名为福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开[1] - 公司决定于2024年11月4日14:30召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 董事提名 - 提名林正华等4人为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名陈少华等3人为第三届董事会独立董事候选人[5] 津贴情况 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年12万元整（含税），按月平均发放[7] 持股情况 - 林正华直接持有79,560,000股，间接持有1,836,000股[12] - 陈丽钦间接持有450,000股[12] - 林正雄直接持有2,700,000股[13] - 方俊锋未直接持有[13] - 三位独立董事候选人未持有[17]

董事会提名 - 公司董事会提名雷根强为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] 声明时间 - 声明发布时间为2024年10月17日[11]

员工持股计划情况 - 2023年9月15日完成股票购买，持有1,910,091股，占总股本1.59%[2] - 锁定期2023年9月16日至2024年9月15日，届满后100%解锁[3] - 存续期36个月，自2023年9月16日起算[6] 员工持股计划规则 - 买卖股票遵守信息敏感期规定[4] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[7][8] 员工持股计划终止与延长 - 锁定期届满后可提前终止[9] - 存续期届满前可延长，需满足相应条件并经审议[9]

公司业务概况 - 公司主营金属切削工具业务，其中模切工具产品毛利率为28.02%，锯切工具产品毛利率为37.28% [2][3] - 公司持续实施产品系列化发展战略，高附加值产品销售收入的发展带动了公司产品结构优化从而促进了公司金属切削工具业务板块毛利率的上升 [3] - 公司无明显的季节性特征，除一季度受春节假期影响导致金属切削工具出货量相对较低外，主营业务收入不存在明显的季节性波动 [5] 行业发展情况 - 根据QY Research数据，2023年全球切削刀具市场销售额达到1,632亿元，预计2030年将达到2,417亿元，年复合增长率为5.9% [4] - 中国机床工具行业2022年消费规模464亿元，2019-2022年复合增长率为5.69%，2030年有望达631亿元，2020至2030年复合增长率达4.14% [4] 智能数控装备业务 - 公司现有智能数控装备产品包括CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机及CNC加工中心等4个系列 [6][9] - 公司发展智能数控装备是基于客户需求及自身技术优势，以满足终端用户加工装备数控化智能化的需求 [7] - 柔性材料智能裁切机主要应用于轻工领域，与公司重型模切工具下游应用领域存在一定重合 [8] - 公司未来将继续开发更多品类的智能数控装备，以满足多领域、多样化及专业化的应用需求 [10] 境外业务拓展 - 公司通过跨境电商平台、参加专业展会、客户拜访等方式进行境外营销网络建设，持续布局境外销售空间 [11] - 公司将根据业务需求及发展战略持续推进产品出海速度 [11]

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营业收入2.99亿元,同比增长9.62%;实现归母净利润0.56亿元,同比增长8.18% [2] - 金属切削工具持续稳定增长,智能数控装备和滚动功能部件实现高增长 [3] - 公司毛利率同比改善明显,期间费用率有所提升 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元,未来三年归母净利润复合增长率为23% [3] 业务分类总结 金属切削工具 - 2024H1金属切削工具实现营收2.6亿元,同比增长5.9%,其中模切工具实现营收1.4亿元,同比增长1.6%;锯切工具实现营收1.2亿元,同比增长11.2%,其中硬质合金双金属带锯条营收同比增长26.9% [3] 智能数控装备 - 2024H1智能数控装备实现营收1808万元,同比增长70.1% [3] 滚动功能部件 - 2024H1滚动功能部件业务实现营收1323万元,同比增长35.2%,其中滑块产品出货量同比增长169.8% [3] 出口业务 - 2024H1境外营收3947万元,同比大幅增长80.6%,特别是锯切工具与智能数控装备出口收入大幅增长,分别为2023年全年的121.7%、153.6% [3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[1] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》[5]

资金余额 - 2024年初多家关联公司往来资金余额不等，如莆田市恒达智能装备17.82万元[2] - 2024年半年度末往来资金余额为345.83万元[2] 资金收支 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）369.01万元[2] - 2024年半年度往来资金利息0.18万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额23.36万元[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议应到董事7名，实际参加7名[1] 议案通过情况 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》获7票赞成通过[2] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》获7票赞成通过[3] - 《关于公司会计政策变更的议案》获7票赞成通过[4][5]