证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-019 深圳奥雅设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年度股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日上午 9 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募集资金总额8.1345亿元，净额7.1459390565亿元[1] - 2023年度使用募集资金1.7365231242亿元，累计使用5.0356108273亿元，未使用余额2.3455622671亿元[2] - 未使用募集资金中活期存款余额1455.622671万元，现金管理余额2.2亿元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金为11272405.65元[21] 资金管理与协议 - 公司与三家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2023年获批使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理大额存单余额2.2亿元[9] 资金置换与项目调整 - 2021年用3863.966918万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 2021年用707.66605万元募集资金置换预先支付发行费用自筹资金[9] - 2021年增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”实施地点[10] - 公司调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构[11] 项目投资与效益 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目承诺投资58966.16万元，本报告期投入14855.61万元，累计投入43980.91万元，投资进度74.59%，本报告期效益为 - 5074.84万元[20] - 技术研发中心扩建项目承诺投资6434.15万元，本报告期投入1973.54万元，累计投入4803.30万元，投资进度74.65%[20] - 信息化与协同平台建设项目承诺投资4931.84万元，本报告期投入536.08万元，累计投入1571.90万元，投资进度31.87%[20] - 本报告期内募投项目实现效益为 - 5074.84万元，截至报告期末累计实现效益 - 3333.01万元[21] 合规与审核 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[12] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规情形[13] - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告在重大方面公允反映实际情况[14] - 光大证券认为截至2023年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，使用情况与披露一致，无违规情形[17] 会议决策 - 2022年4月25日公司召开会议审议通过募投项目延期议案，将相关项目建设期延至2024年12月31日[21] - 2022年3月7日公司相关会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[21] - 2023年2月3日股东大会同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-016 根据公司 2024 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。上述授信额度及授信业务品种最终以公司及子公司与各金融机构签署的授 信协议为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根 据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。 上述事项授权期限为第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或董事长授权人士在上述综合授信额度及授权期限内签署相 关融资文件。 本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

委托理财 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[3] - 额度自2024年4月22日起12个月有效，资金可循环使用[4] - 投资范围为金融机构理财产品[3] 决策与审批 - 董事会授权董事长行使投资决策权，有效期12个月[9] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过议案[16] - 保荐机构光大证券无异议[18] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[11] - 风险控制措施有明确信息等[13]

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者 能够进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue （李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事黄跃刚先生，保荐代表人杨小 虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 | | 十一次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 案》 | | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 | | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三届监事会第 | 2023 | 年 4 | 月 | 25 | 日 | 7、《关于公司续聘 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-021 深圳奥雅设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额 为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税）， 实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资 金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了"天 职业字〔2021〕7824 号"《验资报告》。 截至 20 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-011 深圳奥雅设计股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）授予登记数量：50.65 万股 （二）授予登记人数：32 人 （三）授予价格：20.55 元/股 （四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股 （五）限制性股票上市日期：2024 年 2 月 8 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-009 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本激励计划的授予日确定之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自 愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，公司相应调整本激励计划授予的 限制性股票数量，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名 本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。本次调整事项符合《上 市公司股权激励管理 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原 因自愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《2023 年限制性股 ...