证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 2 日 16:30 在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中李宝章、赖向东以现场方式参会，李方悦 （LI FANGYUE）、王拥军、赵振、吴胜涛、林强以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使 用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公 司将根据募集资 ...

会议情况 - 公司于2025年1月2日召开第四届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决议事项 - 选举兰芳女士为第四届监事会主席[3][5] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理[6][7] 任期信息 - 兰芳女士任期至第四届监事会任期届满[4]

资金使用决策 - 2024年1月10日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年4月22日公司同意用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[3] 理财产品购买 - 2024年宁波银行等多笔结构性存款及理财产品，金额从1000万到4000万不等[4][5] - 2023年5 - 11月公司购买民生银行大额存单，金额3000万 - 12000万[10] - 深圳奥雅设计购买多笔民生银行等可转让大额存单及结构性存款[11][12][13][14] 基金申购与存单转让 - 2023年9月深圳奥雅设计申购熙华长睿1号等私募证券投资基金未到账[15] - 2023年8/9上海深圳奥雅园林转让1000万元大额存单[15] 到期存单与存款 - 2024年6/18多笔大额存单到期，涉及北京奥雅等公司[16] - 2027年1/10成都奥雅文化旅游500万元定期存款到期[16] 资金使用现状 - 截至公告披露日，闲置募集资金未到期理财产品金额20400万元[17] - 截至公告披露日，闲置自有资金理财产品金额24000万元[17]

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股A股，每股54.23元，募资8.1345亿元，净额7.145939亿元，超募1127.24万元[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资70332.15万元，含深圳奥雅等三个项目[8] - “技术研发中心扩建项目”拟用6434.15万元，实使5707.34万元，结余1013.30万元[6] 资金处理情况 - 拟将“技术研发中心扩建项目”节余1013.30万元转一般户补充流动资金[2] 审议情况 - 2024年12月16日董事会、监事会、独立董事会议审议通过相关议案[2][12] - 保荐机构光大证券对节余资金补充流动资金无异议[13] 节余原因 - 募集资金节余因优化软硬件购置等[7][9]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月16日11:00通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，表决3同意，需股东大会审议[3][6][5] - 审议通过补选非职工代表监事议案，拟提名田甜，表决3同意，需股东大会审议[7][9][8] 备查文件 - 备查文件为公司第四届监事会第五次会议决议[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月16日11:30召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] - 公司拟于2025年1月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 资金安排 - 募投项目“技术研发中心扩建项目”节余1013.30万元拟永久补充流动资金[6]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-075 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 2 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月13 - 16日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润为 - 10373.99万元，业绩亏损[8] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[6] - 无违反公平信息披露规定的其他情形[7]

人事变动 - 伍洪记因个人原因辞去公司监事职务，原定任期2024年7月19日至2027年7月18日[2] - 公司拟补选田甜为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 田甜1991年5月生，有相关学历和工作经历[8] 持股情况 - 截至公告披露日，伍洪记和田甜均未持有公司股份[2][9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月16日[7]

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股A股，每股54.23元，募资8.1345亿元，净额7.1459390565亿元含超募1127.240565万元[2] - 拟投三项目总投资7.033215亿元[6] 项目资金使用 - “技术研发中心扩建项目”拟投6434.15万元，实使用5707.34万元，结余1013.30万元[7] - 拟将节余1013.30万元转一般户补充流动资金[9] 决策审议 - 2024年12月16日三会审议通过相关议案，保荐机构无异议[10][12][13] 节余原因 - 包括优化软硬件购置等四方面[6][8] 资金管理 - 已将募集资金存专户并签三方监管协议[3]