非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 李宝章 公司实际控制人 其他应收款 4.62 4.62 房租押金 经营性往来 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.41 15,355.96 6,815.76 11,282.61 往来款 非经营性往来 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.27 6,656.76 - 1,700.11 7,345.92 往来款 非经营性往来 东莞嘉博文化科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,007.20 3,704.68 500.00 4,211.88 往来款 非经营性往来 奥雅（香港）设计师事务所有限公 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年12月4日召开第三届董事会及监事会第十六次会议[13] 人事变动 - 2023年1月11日提名赵振为非独立董事候选人[12] - 2023年1月11日聘任张建军为财务总监[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 激励计划 - 2023年12月20日通过限制性股票激励计划议案[13] - 2024年1月10日为授予日[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通促稳健经营[17] - 2024年4月24日独立董事提交报告[19]

业绩总结 - 2023年度净利润为-1.77亿元[1] - 2023年末资本公积余额7.24亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润1.57亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润1.94亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议[6][7] - 预案尚需股东大会审议[5] 其他 - 公告日期为2024年4月24日[12]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | | 保荐代表人姓名：韦东 | 联系电话：0755-25310195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

时间范围 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%为重大投资计划或重大现金支出[5] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有安排最低达40%，成长期有安排最低达20%[7] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期期末累计可供分配利润50%，需披露相关内容[7] 公积金转增 - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 方案通过条件 - 利润分配调整方案需经出席董事会的董事过半数通过并形成决议[12] - 利润分配调整方案需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[13]

审计机构情况 - 2022年末天职国际有合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[1] 审计聘任与费用 - 公司2023年聘天职国际为财务报表审计机构，费用80万元[2] 审计工作内容 - 天职国际对2023年财报审计，核查募集资金并出具专项报告[4] 审计结果 - 天职国际认为公司2023财报编制合规，出具标准无保留意见[4] 董事会评价 - 董事会认为天职国际审计态度公允，素质良好，工作规范[5]

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生，拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证 书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB 注册。截至 ...