证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-050 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构， 公司全面梳理相关治理制度，决定对相关制度进行修订并制定《独立董事专门会 议工作制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事专门会议工 | 制定 | | | | 作制度》 | | | | 2. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会审计委员会工作细 | 修订 | | | | 则》 | | | | 3. | 《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系管理制度》 | 修订 | | | 4. | 《深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 | 修订 | | | | 工作细则》 | | | | 5. | 《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事制度 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-046 深圳奥雅设计股份有限公司 1、征集人黄跃刚先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。 1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传 部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄跃刚先生受其他独立 董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人黄跃刚先生符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司控股子公司对外担保，视同公司提供担保，公司及公司派出董事、监事 应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。 第五条 释义：本制度所称对外担保，是指公司（包括公司的控股子公司）以第三人 身份为他人提供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 如因董事的辞职导致公司董事会低于 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 | 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 | 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排及限售规定 | 5 | | （五）限制性股票的授予条件与解除限售条件 | 7 | | （六）本激励计划的其他内容 | 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 11 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 13 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 13 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 14 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 14 | | 三、备查信息 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注 1：限制性股票授予登记完成前，激励对象放弃获授限制性股票的，公司将激励对象放弃获授的限制性 股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配。 注 2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙翀 | 核心员工 | | 2 | 毛晓枫 | 核心员工 | | 3 | 黄河 | 核心员工 | | 4 | 李志杰 | 核心员工 | | 5 | 赵迎朋 | 核心员工 | | 6 | 李金蔚 | 核心员工 | | 7 | 何晏峰 | 核心员工 | | 8 | 廖曙 | 核心员工 | | 9 | 徐云曦 | 核心员工 | | 10 | 陈化新 | 核心员工 | | 11 | 郭瑞 | 核心员工 | | 12 | 邓露曦 | 核心员工 | | 13 | 朱晋洪 | 核心员工 | | 14 | 张爽 | 核心员工 | | 15 | 张曼 | 核心员工 | | 16 | 姚恒 | 核心员工 | | 17 | 孟瑾娴 | 核心 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 深圳奥雅设计股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促 进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《深圳奥雅设计股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-045 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施 能 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-048 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会成员进行相应调整。李方悦（Li Fangyue）女士不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员职务，将继续担任公司董事、总裁职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举赵振先生担 任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 变更后的董事会审计委员会成员为：黄跃刚、吴胜涛、赵振，黄跃刚为召集 人。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...