深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，我们对公司第 三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为本次交易有利于公司优化产业结构和业务布局，交易定价 公允合理。交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：吴胜涛、赖向东、黄跃刚 2023 年 9 月 8 日 一、关于转让控股子公司股权的独立意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 8 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 4 日通过邮件、电话方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-037 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 1.深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。 2023 年 9 月 8 日 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 公司全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司的全资子公司东莞嘉博文 化科技 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-036 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以邮件、电话方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 公司全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司的全资子公司东莞嘉博文 化科技有限公司拟与文水多乐游乐设备有限公司签署《股权转让协议书》，将嘉 博文化持有山西洛嘉多乐文化科技有限公司 60%的股权以人民币 1,138 万元的价 格转给文水多乐，上述股权转让款将 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-038 深圳奥雅设计股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、本次交易的基本情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳洛嘉文化投 资管理有限公司的全资子公司东莞嘉博文化科技有限公司（以下简称"嘉博文化"） 拟与文水多乐游乐设备有限公司（以下简称"文水多乐"）签署《股权转让协议书》， 将嘉博文化持有山西洛嘉多乐文化科技有限公司（以下简称"洛嘉多乐"）60%的 股权以人民币 1,138 万元的价格转给文水多乐，上述股权转让款将用于子公司主 营业务发展。 本次交易完成后，东莞嘉博不再持有洛嘉多乐的股权，洛嘉多乐不再纳入公 司的合并报表范围。本次不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的审批程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十四次董事会，会议以 7 票同 意的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，独立董事对本事项 出具了同意的 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-035 深圳奥雅设计股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 12 亿元综合授信 额度，各合作银行授信期限不超过 24 个月，授信期限内授信额度可以循环使用。 授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-017）。 为满足日常经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"浦发银行"）申请 4,000 万元的综合授信额度，经公司全资子公司 深圳洛嘉文化投资管理有限公司（以下简称"洛嘉文化"）股东决定，拟与浦发银 行签订最高额保证合同为公司申请授综合信额度事项提供担保，担保债权的最高 本金余 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李宝章、主管会计工作负责人张建军及会计机构负责人(会计 主管人员)李愉清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构 成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资 金实际存放与使用情况，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在募集资 金存放和使用违规以及损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 二、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保事项 的独立意见 深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董 事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 根据中国证监会《 ...

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年1-6月期初占 用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累 计发生金额 | 2023年1-6月期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | ...

| 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | | 保荐代表人姓名：韦东 | 联系电话：0755-25310195 | 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 无 | | 2．公司内部制度的建立和 | 无 | 无 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4．控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | 变动 | | | 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6．关联交易 | 无 | 无 | | 7．对外担保 | 无 | 无 | | 8．收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9．其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 无 | | 套期保值等） | | ...

| 金额单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 15,634,782.06 | | 其中：应收账款 | 15,983,477.33 | | 其他应收款 | -123,497.95 | | 应收票据 | -225,197.32 | | 2、资产减值损失 | 95,258.40 | | 其中：合同资产 | 95,258.40 | | 总计 | 15,730,040.46 | 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进 ...