股本变动 - 2021年3月11日公司首次公开发行A股36,232,000股，发行后总股本为144,927,653股[2][3] - 2023年向11名激励对象授予第一类限制性股票646,854股，总股本变更为145,574,507股[5] - 2024年回购注销首次授予11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票194,053股，总股本变更为145,380,454股[5] - 2024年向不特定对象发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[6] - 截至2025年2月27日，“恒辉转债”累计转股数量为491股，公司总股本变更为145,380,945股[6] 股份限售与流通 - 姚海霞、王咸华、王鹏所持股份原锁定期至2024年3月10日，后延长至2025年3月10日且未减持[10][24] - 本次可转债发行首日起前六个月及发行后六个月内，姚海霞等三人未减持股票及可转债[26] - 2025年3月11日90,000,000股股份解除限售，占公司总股本的61.9063%，实际可上市流通22,500,000股[27] - 本次变动后有限售条件股份数量为68,027,801股，占比46.79%；无限售条件股份数量为77,353,144股，占比53.21%[30] 合规情况 - 保荐人认为本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合规定，相关信息披露真实准确完整[32] - 华泰联合对公司本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[32]

股份限售与减持承诺 - 控股股东等延长首发前限售股份锁定期至2025年3月10日[2] - 控股股东等承诺2025年3月11日至9月10日不减持[2] - 违规减持收益归公司，未上交可扣分红[5] 股东持股情况 - 姚海霞持股50,000,000股，占比33.85%[4] - 王咸华持股20,000,000股，占比13.54%[4] - 王鹏持股20,000,000股，占比13.54%[4] 股本信息 - 截至2025年3月5日公司股本总数147,710,820股[4]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占比68.79%[3] 债券减持 - 2025年2 - 3月，王咸华等减持“恒辉转债”，变动后合计占比降至32.27%[4][6]

一、回购股份的进展情况 截至2025年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为803,200股，约占截至公司2025年2月28日总股本的0.5525%，最 高成交价为29.44元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额19,990,043 元。其中，使用自有资金6,000,000元，回购股份数量为282,115股；使用回购股 份专项贷款资金13,990,043元，回购股份数量为521,085股（不含佣金、过户费 等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券500万张，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] 股东配售与减持 - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占发行总量68.79%[3] - 2025年2月27 - 28日，王咸华等减持“恒辉转债”856,840张，占发行总量17.14%[4] 股东持有情况 - 姚海霞持有1,719,600张，占比34.39%，无变动[5] - 王咸华变动后持有130,960张，占比2.62%[5] - 钥诚投资变动后持有43,920张，占比0.88%[5] - 变动后合计持有2,582,280张，占比51.65%[5]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-013 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙 江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事 长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2025 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 3 日 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日召开，召集通知2月14日发布[4][8] - 现场会议3月3日下午14:30召开，网络投票时间为3月3日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共104人，代表100,631,900股，占比69.2197%[12] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》通过[18] - 同意100,602,800股，占出席有效表决权股份总数99.9711％[18]

可转债解除质押情况 - 姚海霞等4方合计解除质押343.5万张，占公司转债68.70%[4] - 姚海霞等4方分别解除质押数量及占比[2] 可转债持有情况 - 姚海霞等4方合计持有343.912万张，占公司转债68.79%[5] - 姚海霞等4方分别持有数量及占比[5]

公司概况 - 恒辉安防深耕安防手套产业20年，从事手部安全防护用品、超高 分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售 [2] - 公司主要产品为各类功能性安全防护手套用品，同时布局战略新材料板块，扩充产品矩阵 [2] - 公司目前经营态势向好，原有产能稳定量产，新增项目产能发挥协同驱动作用，建设项目稳步推进 [2] 7200万打功能性安全防护手套项目 - 项目厂房建设及公用工程已全面竣工，部分产品产线进入稳定运营阶段，产能稳步提升 [3] - 公司推进“批量化生产、定制化包装”新型商业模式，缩短客户采购周期，降低采购成本 [3] - 公司自主开发的生产线及管理系统优势显著，同类产品产能效率可达原有产线的4 - 6倍，稳定量产后人工及能源消耗综合成本预期降低50%及以上 [3] - 公司有信心在3 - 5年内消化新增产能，内销与外销同时发力 [4] 美国加征关税影响及应对 - 公司功能性安全防护手套产品主要出口，FOB模式下关税上涨目前影响较小，但影响产品在美国市场竞争力 [4] - 公司战略性布局越南工厂“年产1,600万打功能性安防手套项目”，预计今年6月产能释放，国际营销团队已与境外客户协商订单承接事宜 [4] - 随着营收规模扩大和出口市场多元化，公司对美国出口整体占比下降，在新兴市场保持高速成长 [5] 4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目 - 公司自2015年布局该纤维，高端纤维技术已成熟，自主开发的MetalQ工程纱产品性能达国际领先水平 [5] - 目前3000吨产能用于产业协同等，规划建设产能12000吨，一期4800吨预计2025年9月产能释放 [5] - 项目建成投产后主要对外销售，应用于超高强防弹纤维产品、风电能源等新型场景 [6] 超高分子量聚乙烯纤维在机器人领域应用 - 超高分子量聚乙烯纤维腱绳在机器人手臂驱动和控制系统有优势，应用空间广阔 [6] - 公司有基础腱绳材料小试样品，但产品技术处于初步阶段，尚未形成销售订单 [7] 越南工厂建设情况 - 越南工厂“年产1,600万打功能性安全防护手套项目”主体建筑完成结构封顶，设备采购等同步推进，预计2025年三季度首批产品投放市场 [7] - 项目投产可满足客户个性化需求，对冲美国加征关税影响，拓展国际市场版图 [7]

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024 ...