证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-081 江苏恒辉安防股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划 预留部分的授予价格由9.60元/股调整为9.4107元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 3、2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-078 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方 案为：以截至目前公司总股本 145,574,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 5,822,980.28 元（含税）。本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会审议 2023 年半年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,574,507 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于补选独立董事相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场， 现就公司补选独立董事相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事相关事的独立意见 经审核，我们认为：本次补选独立董事是在充分了解被提名人身份、学历职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已经征得被提名人本人的同意。本次拟 补选的独立董事具备担任公司独立董事的资格与能力。未发现存在《公司法》规 定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的 情形。因此，我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经深 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王咸华先生现就提名王朝生先生为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 如否，请详细说明： 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺将参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 五 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-075 江苏恒辉安防股份有限公司 关于《独立董事提名人声明》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在巨 潮资讯网披露了《独立董事提名人声明（王朝生）》，经事后核查，发现已披露 的原公告声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如 下。 更正前： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 如否，请详细说明： 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺将 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 除上述更正内容外，公司《独立董事提名人声明（王朝生）》其他内容不变， 更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《独立董事提名人声明（王朝生）（更新 后）》。公司因此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________ ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事俞书宏先生的书面辞职报告，俞书宏先生因个人任职原因申请辞去公司独 立董事职务，以及第二届董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会战略委员会的 相应职务。俞书宏先生原定任期至第二届董事会届满止。辞职后，俞书宏先生不 在公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞书宏先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于俞书宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》的有关规定，俞书宏先生的辞职报告将在公司股东大会选 举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，俞书宏先生仍将按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至 新任 ...

本人 王朝生 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指第2号一创业板上市公司规范运作》等有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 王朝生 2023 年 8 月 13 日 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-074 江苏恒辉安防股份有限公司 3、本次股东大会增加《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》一项 临时提案。除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2023 年 8 月 1 日披 露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审 议事项未发生变更。 一、股东大会有关情况 1、原股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 2、原股东大会召开日期：2023 年 8 月 18 日 3、原股东大会股权登记日： 关于 2023 年第四次临时股东大会延期及增加 临时提案的公告 | 份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 300952 | 恒辉安防 | 2023/8/14 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三） 2、股权登记日不变：2023 年 8 月 14 日（星期一） ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王朝生 作为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 如否，请详细说明： 本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书_ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

如否，请详细说明： ______________________________ 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王咸华先生现就提名王朝生先生为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退( 离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...