证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-119 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司减资的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、减资事项基本情况 为提升资源配置效率,公司拟对全资孙公司安徽飞米光伏工程有限公司（以 下简称"飞米光伏工程"）减资 1,500 万元人民币。本次减资完成后，飞米光 伏工程的注册资本由 2,000 万元人民币减少至 500 万元人民币，公司全资子公 司安徽飞米新能源科技有限公司仍持有飞米光伏工程 100%的股权。同时，授权 公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并 签署相关协议。 本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 二、被减资主体的基本情况 1、公司名称：安徽飞米光伏工程有限 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-116 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-121 安徽英力电子科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次 ...

股本与注册资本变更 - 2023年度以资本公积转增26,402,425股[2] - 截至2024年7月18日，“英力转债”累计转股21,120,625股[2] - 公司股本由132,000,000股变为179,523,050股[2] - 注册资本由13,200.00万元变为17,952.305万元[2] 会议与章程修订 - 2024年8月23日董事会通过变更注册资本等议案，待股东大会审议[2] - 拟修订《公司章程》相关条款，待股东大会审议及部门核准[3][4][5]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[1] - 截至2024年8月22日，原募投项目累计使用9047.93万元，未使用余额2.510222亿元[5][6] - 补充流动资金实际投资超承诺0.27万元，源于存款利息收入[5] 项目变更 - 拟变更“年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”，未使用2.438282亿元用于新项目[7][8] - 公司计划变更募投项目及部分募集资金投资项目，暂停笔记本电脑结构件相关募投项目继续投入[18] 原项目情况 - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”预计税后内部收益率23.69%，税后投资回收期5.81年[11] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”预计税后内部收益率39.95%，税后投资回收期3.80年[14] - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”已使用2085万元购置设备，余额2.05亿元[12][13] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”已使用479.6万元购置设备，余额3648.4万元[16] 新项目情况 - 新项目包括安徽飞米新能源分布式光伏电站等，总投资2.438282亿元[9] - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目总投资18457.33万元，计划24个月内建成，总装机容量近70MW[20][22][23][24] - “PC合金精密结构件技术改造项目”计划年产笔记本电脑合金精密结构件90万片及显示器一体机结构件30万片，总投资2929.00万元，计划12个月内建成[38][40][43] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目总投资2996.49万元，建设周期36个月[57][58] 市场数据 - 2023年全国新增并网容量216.3GW，截至2023年底累计并网容量608.92GW[28] - 中国光伏行业协会预测2024年我国光伏新增装机约171GW[28] - 2019 - 2023年我国辅助服务费用占总电费比例从1.47%升至2.5%，预计2025、2030年对应市场规模分别为1710亿、1980亿元[65] 项目收益与风险 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站项目税后静态回收期（含建设期）7.60年，税后内部收益率16.30%[31] - “PC合金精密结构件技术改造项目”税后静态回收期（含建设期）5.55年，税后内部收益率24.98%[50] - 分布式光伏行业若增速低于预期，公司面临产能消化不足和利润下降风险[32] - 公司核心研发成果若失密或受侵害，将影响生产经营[34] - 行业技术更新加快，公司可能因投资不足等致产品技术无法跟进[34] - 公司经营规模扩大，可能面临管理风险[37] - 源网荷储一体化平台技术复杂，公司可能面临研发成果不足风险[69] - 行业人才竞争激烈，公司存在管理和技术人员流失风险[71] 应对策略 - 公司将加大业务工艺优化，投入研发提高组件质量，降本增效应对风险[33] - 公司与技术人员签保密协议并做竞业限制规定[34] - 公司吸收学习先进技术和理念规避技术跟进不足风险[34] - 公司打开晋升通道、建立激励制度、完善职称评审及薪酬管理办法[35] - 公司完善法人治理结构、提高管理队伍素质应对管理风险[37] - 公司采取内培外引机制引进关键领军人才和团队[67] - 公司建立完善保密体系避免核心技术泄露[71] - 公司加强研发管理、加大投入应对源网荷储一体化平台研发成果不足风险[69] - 公司采取措施保持研发队伍稳定性，建立人才激励制度[72] 其他 - “英力转债”于2024年6月18日触发有条件赎回条款，7月29日摘牌[3] - 公司拟开发源网荷储一体化监控平台，为电力系统提供相关服务[61] - 变更募投项目及部分募集资金用途需股东大会审议通过方可实施[78]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-115 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》 经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途 事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（ 以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份变更募投项目以及部分募集资 金用途的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可（ 2022］872 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计 ...

业绩情况 - 公司业绩扭亏为盈[4] 合规与监督 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会次数为2次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目与合同 - 可转债募投项目实施可行性发生重大变化[6] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 公司重大合同履行无重大风险[8]

公司业务概况 - 公司主要从事笔电结构件和光伏产业两大业务 [2] - 上半年营收约7.5亿元，其中笔电结构件近7亿元,光伏产业约5000万元 [2] - 公司整体产能约1.2亿片,塑胶结构件占比约85%,金属结构件占比约15% [4] - 塑胶结构件单价约15美元/套,金属结构件单价约30-40美元/套 [4] 产品结构和毛利分析 - 金属结构件生产流程较长,直通良率相对较低,毛利率略低于塑胶结构件 [6] - 公司金属结构件产品以铝合金为主,也具备镁合金生产能力,可满足客户需求 [7] 客户和市场分布 - 公司产品主要供应各大品牌代工厂,主要客户包括联宝、仁宝、纬创、华勤等 [8] - 公司目前未直接供应华为笔电 [9] 新技术和新需求 - 公司笔电结构件产品能满足AIPC对散热性等新要求 [9][10] - 公司新产品开模费用可通过模具销售或成本分摊的方式消化 [11] 光伏业务发展 - 公司光伏业务包括组件生产、EPC承包和自投电站三部分 [11][12] - 组件生产目前亏损,公司努力提升良率和效率,争取在三季度实现盈亏平衡 [13] - 公司将加大对自投电站业务的投入 [12]