证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-131 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主 席车安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士 以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-128 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》，上述 ...

资金使用 - 2023年9月26日公司同意用不超15000万元可转债闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年9月24日公司归还13000万元闲置可转债募集资金至专户，使用期未超12个月[2]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-126 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 基于经营发展需要，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司湖北飞米储能科技有限公司更名为飞米（武汉）数字能源技 术有限公司，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了武汉市市场监督管理 局换发的营业执照，变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名称：飞米（武汉）数字能源技术有限公司 统一社会信用代码：91420100MACW1PB44E 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号创星汇自贸金融大 厦（产业配套科技园研发楼）20 层 2005 号 法定代表人：李禹华 注册资本：壹亿元人民币 成立日期：2023 年 08 月 23 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展； 储能技术服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开 发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息咨询服务（ ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-125 安徽英力电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》，上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-118）和《2024 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-122）。 住所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 法定代表人：戴明 注册资本：壹亿柒仟玖佰伍拾贰万叁仟零伍拾圆整 成立日期：2015 年 04 月 14 日 经营范围：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料 真空 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-124 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》，上述 ...

关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 123 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公司 提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资孙公司重庆飞旭新能源有限公司（以下简称"重庆飞旭"）为 拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与永赢金融租赁有 限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开 展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000.00 万元，融资期限为 84 个月。公司 及全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"）为重庆 飞旭与永赢租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 2、公司、飞米新能源、重庆飞旭与永赢租赁不存在关联关系，本次交易不 属于关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

会议信息 - 现场会议于2024年9月9日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东205人，代表股份90,673,717股，占比50.5081％[3] - 《关于变更募投项目及部分募集资金用途议案》同意90,436,345股，占比99.7382％[4] - 《关于变更注册资本等议案》同意90,453,845股，占比99.7575％[6] 见证信息 - 见证本次股东大会的律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为白涵、万珂菲[8]

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-654 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张文海 联系电话：010-57065268 | | 现场检查人员姓名：李海波 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 6 月 | | 现场检查时间：2024 年 8 月 29 日-2024 年 8 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告 | | 等；访谈公司董秘；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在 | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2. ...