公司组织架构调整 - 安徽英力电子科技股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整目的为完善公司治理结构、满足实际业务管理需要、明确职责划分并提高经营管理效率 [1] - 新组织架构依据法律法规及公司章程规定进行优化 具体架构图参见公告附件 [1] 战略发展目标 - 此次架构调整旨在为公司未来发展奠定更坚实基础 [1] - 通过治理结构优化提升公司在市场中的竞争力 [1]

热点公告 - 浙江荣泰在机器人零部件领域业务销售额较小 [1][2] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [2] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查 [2] 项目投资 - 金风科技拟189.2亿元投资建设风电制氢氨醇项目 [1][2] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目 [2] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 [2] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1][3] 合同中标 - 林洋能源中标约2.44亿元南方电网招标项目 [1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目 [2] - 陕建股份中标中宝达·理想时光项目二期EPC总承包等重大项目 [2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目 [2] 股权收购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份 [1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务规模化和竞争力 [2] 股份回购 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份 [1][3] 经营数据 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元 [1][3] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元 [1][3] 股东增减持 - 澄天伟业实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份 [1][3] - 华菱钢铁获信泰人寿拟继续增持1%-2%股份 [1][3] - 中巨芯遭远致富海拟减持不超3693.19万股股份 [1][3] - 中粮科工遭盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 长华化学遭厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 聚辰股份遭武汉珞珈拟合计减持不超2.61%股份 [3] - 宏柏新材遭控股股东宏柏化学拟减持不超3%股份 [3] 其他重大事项 - 豪恩汽电收到产品定点信 [1][3]

热点业务澄清 - 浙江荣泰机器人零部件业务销售额较小[1] - 淳中科技不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[1] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查[1] 重大投资项目 - 金风科技拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目[1][1] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目[1] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目[1][3] 中标合同公告 - 林洋能源中标2.44亿元南方电网招标项目[1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目[2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目[2] 股权收购动态 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份[1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务竞争力[2] 股份回购进展 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份[1][2] 经营数据披露 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元[1][2] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元[1][2] 股东增减持计划 - 澄天伟业实际控制人拟减持不超过2.96%股份[1][2] - 华菱钢铁信泰人寿拟继续增持1%-2%股份[1][2] - 中巨芯远致富海拟减持不超3693.19万股股份[1][2] 其他重要事项 - 豪恩汽电收到产品定点信[1][3] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目[1]

公司动态 - 公司于2025年9月10日召开第三届第十次董事会临时会议 审议关于批准交易相关的审计报告 备考审阅报告和资产评估报告的议案 [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中消费电子行业占比88.23% 光伏行业占比11.77% [1]

公司治理变动 - 英力股份于2025年9月9日召开职工代表大会选举鲍灿为第三届董事会职工代表董事 [2] - 鲍灿任期至第三届董事会届满之日止 [2] - 选举经职工代表审议并民主通过 [2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 交易对价46,763.10万元 [1] - 收购交易对方包括优特利投资等19名主体 配套融资上限19,640.50万元 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% 发行对象不超过35名特定投资者 [1] 标的业务属性 - 优特利主营笔记本电脑类锂电池模组 产品涵盖消费类锂离子电池与储能类电池 [2] - 产品终端应用包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备及数码相机 [2] - 标的公司定位为锂离子电池一站式解决方案提供商 具备自主创新能力 [2] 战略协同价值 - 收购助力公司实现笔记本电脑主业深耕 结构件模组与电池模组形成产品互补 [2] - 交易可拓宽笔记本电脑领域产品类别 提高单机供应价值 进一步打开市场空间 [2] - 通过标的公司储能类电池技术布局 提升公司在储能领域关键技术能力与产品竞争力 [2]

收购交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购19名交易对方合计持有的优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格46,763.10万元人民币 [1] - 配套融资总额不超过19,640.50万元人民币 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池业务 [2] - 产品应用终端包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备和数码相机 [2] - 同时布局储能类锂离子电池业务 [2] - 被描述为锂离子电池一站式解决方案提供商 [2] 战略协同效应 - 交易助力公司实现深耕笔记本电脑主业战略目标 [2] - 结构件模组产品与电池模组产品形成产品类别互补 [2] - 有助于在笔记本电脑领域拓宽产品类别并提高单机供应价值 [2] - 进一步提升公司在储能领域的关键技术能力和产品竞争力 [2]

交易概述 - 英力股份拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格为4.68亿元 同时募集不超过35名特定对象的配套资金 [1] - 交易完成后公司将扩大业务规模并提升市场竞争力 [1] 标的公司业务 - 优特利主营业务为笔记本电脑类锂电池模组的研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖消费类锂离子电池 包括平板电脑、智能手机、智能穿戴设备和数码相机等领域 [1] - 同时布局储能类锂离子电池业务 是一家锂离子电池一站式解决方案提供商 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超19640.50万元[1][34] - 发行股份购买资产股份发行数量14005312股，占发行后总股本比例6.10%（不考虑募集配套资金）[33] 财务数据 - 优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[27] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[43] - 2025年1 - 5月，交易后归属于上市公司股东的净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本215,427,660股，控股股东、实际控制人合计持股48.04%[39][40] - 假定不考虑募集配套资金，交易后上市公司总股本变为229,432,972股，控股股东、实际控制人持股比例降至45.11%[40] 技术研发 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[79] - 截至报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[101] 风险提示 - 本次重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[69] - 本次交易可能因市场环境变化、监管审核要求影响交易方案，若各方无法达成一致意见交易存在取消风险[69]

交易信息 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，总对价46763.10万元，现金对价27122.60万元，股份对价19640.50万元[23][26][28] - 发行股份购买资产，发行价格14.0236元/股，发行数量14005312股，占发行后总股本6.10%[29][30] - 募集配套资金不超过19640.50万元，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超交易前总股本30%[31][32] 业绩总结 - 2025年1 - 5月交易后资产总额423,911.16万元，较交易前增36.78%[40] - 2025年1 - 5月交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增495.37%[40] - 2024年度交易后营业收入250,476.37万元，较交易前增35.91%[40] - 2024年度交易后基本每股收益0.17元/股，较交易前增183.33%[40] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[92] - 2024年第四季全球PC出货量6,890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[96] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[96] 技术与专利 - 截至重组报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[98] 未来展望 - 2027年AIPC在PC市场中新机装配比例将达85%[92] 策略与承诺 - 公司将有效整合标的公司，发挥协同效应[52] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[55] - 公司将加强经营管理，提高经营效率[56] - 公司将执行利润分配政策，强化投资者回报机制[57]