投资者关系管理办法制定 - 加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 工作目的与对象 - 促进与投资者良性关系，建立稳定投资者基础[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 沟通管理 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多种方式与投资者建立沟通机制[7] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[8] 责任分工 - 董事长负首要责任，董事会秘书主管[15] - 证券部门制定年度计划及活动方案并组织实施[16] 活动规范 - 以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[19] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[23] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[29] 其他要求 - 定期对相关人员进行系统培训[31] - 制定信息披露备查登记制度并披露登记情况[33] - 档案保存期限不少于三年[33]

投资审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[6] - 连续十二个月内累计交易，资产总额和成交金额较高者达最近一期经审计总资产30%，应审计或评估、提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联投资，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[7] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等情况，董事会可授权总经理决定[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联投资，需经董事会审议[10] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理自行决定[11] 投资处理情况 - 出现投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[15] - 出现投资项目有悖公司经营方向等情况公司可转让对外投资[17] 投资人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出董事长及经营管理人员[19] 财务管理 - 公司财务部应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[21] - 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责，需取得被投资单位财务报告[21] - 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[27] - 子公司会计核算方法和财务管理应遵循公司会计管理制度规定[28] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[29] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[30] 资产盘点 - 公司投资资产应由内部审计人员或不参与投资业务人员定期盘点或与委托保管机构核对[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东会审议通过后生效[25]

报告义务人 - 内部信息报告义务人含公司董事等多类人员[4] 报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 诉讼和仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] 重大风险与披露 - 营业用主要资产被查封超30%属重大风险事项[17] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需披露[20] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 报告与披露流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息应立即报告[25] - 公司应在重大事项最先触及四个时点后及时披露[25] - 已披露重大事项超约定期限未完成需定期报告进展[26] 信息发布与保密 - 非经授权不得对外发布未公开重大信息[29] - 控股股东等人员在信息未公开前负有保密义务[30] 违规处理与制度生效 - 报告义务人违规将受处分并担责[32] - 制度由董事会负责解释[35] - 制度经董事会审议通过后生效[36]

财务汇报 - 会计年度结束后2个月内财务负责人向审计委员会汇报重大事项及财务状况[2] 审计安排 - 年报审计工作时间由审计委员会、财务负责人与年审注册会计师协商确定[2] 股票买卖限制 - 特定报告公告前审计委员会委员不得买卖公司股票[8] 审计委员会职责 - 进场前审阅财务报表并发表意见[3] - 审核年报财务信息及披露提交董事会审议[3] - 评价年审会计师事务所并提交董事会[4] - 督促核查验证财务报告并发表意见[5] 报告出具 - 根据内部审计资料出具年度内控评价报告[5] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效及修改[10]

董事离职披露 - 公司收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] 信息申报与手续办理 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职董事每年减持股份不超所持总数25%[16] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[8]

制度目的 - 增强外汇套期保值能力，防范和控制外币汇率风险[2] 交易原则 - 以套期保值规避汇率风险，不单纯以盈利为目的，不使用募集资金从事期货和衍生品交易[5][6] 交易要求 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款预测量，交割期与收付款时间匹配[6][7] 审批管理 - 董事会和股东会审批业务年度交易限额，总经理决策具体事项，财务总监日常管理[8] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，提交股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，提交股东会审议[9] 业务规划 - 按销售、采购部门预测规划业务，制订交易计划逐级上报批准实施[11] 财务职责 - 建立台账，跟踪交易变动，安排交割资金，控制交割风险[11][13] - 定期汇报业务盈亏，保管交易记录，业务档案随财务记账凭证保存至少15年[13][14] 风险控制 - 选择简单、流动性强、风险可控产品，在授权额度内交易，加强账户和资金管理[17] 监督披露 - 董事会审计委员会加强业务风险控制政策和程序评价与监督[18] - 业务已确认损益及浮动亏损金额达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元人民币，及时披露[18] - 开展业务需披露相关信息并进行风险提示[22] - 业务出现重大风险达披露标准，按规定及时披露[23] 核算保管 - 按规定对远期结售汇业务核算和披露，以年度审计机构审计确认的会计报表为准[20] - 原始档案由财务部保管，期限15年[23] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[25]

董事会秘书任职与解聘 - 七种情形人员不得担任或兼任董事会秘书[6] - 四种情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 职责与聘任流程 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[8] - 负责信息披露事务，组织制订相关制度[13] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[11] 其他规定 - 解聘应说明原因并公告，秘书可提交陈述报告[9] - 聘任证券事务代表协助工作[15] - 制度经审议通过生效，解释权归董事会[18][19]

战略委员会构成 - 由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任，任期与董事会一致[5] 补选规则 - 独立董事委员辞职等致人数不足，60日内完成补选[7] 主要职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议，打造公司文化[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3日书面通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][15] 资料保存与规则生效 - 保存会议资料至少十年，规则经董事会审议通过后生效[17][20]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制并披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制并披露[10] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制并披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[20] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露首要责任人[6] - 公司证券部负责信息披露事项[7] 信息披露流程 - 公司应通过深圳证券交易所上市公司网上业务专区等方式报送公告文稿和备查文件[5] - 公司公告文件应通过符合条件媒体对外披露并加盖董事会公章向交易所报备[5] 需立即披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%[24] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化[25] - 公司发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件[24] 财务审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计，未经审计不得披露年度报告[20] - 公司半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[20] 股东会相关 - 公司应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前发出股东会通知[35] - 发出股东会通知后，若股东会延期，召集人应在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因[36] - 延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于七个工作日[37] 交易披露 - 购买或出售资产经累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应审计或评估、提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，公司应及时披露[40] - 公司与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[43] 其他规定 - 公司对外担保应在董事会审议后及时披露[43] - 公司应按公开、公平、公正原则披露信息，保证真实、准确、完整[45] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免使用专业术语等[47] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[49] - 公司信息披露文件及董事、高管履职相关文件资料保存期限不少于10年[65][66] - 公司宣传、营销等公开计划须至少提前五个工作日通知董事会秘书[61] - 公司暂缓、豁免披露商业秘密后，在特定情形下应及时披露[64] - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况并及时改正问题[64] - 公司对外发布信息需经部门核对、证券部草拟、董秘审查、董事长签发等流程[59] - 市场出现传闻时，董事会应调查核实相关事项[60] - 公司各部门重大决定前应征求董秘意见[61] - 公司与特定对象沟通不得提供未公开重大信息[69] - 公司将对信息披露失职或违规责任人视情节给予警告、通报批评等处分[71] - 相关失职或违规行为包括应报告未报告、泄漏信息等[72] - 公司聘请的证券服务机构等擅自披露信息，公司保留追责权利[73] - 股东等未配合信息披露或非法要求内幕信息，公司可申请监管[73] - 各部门等未按制度进行信息监控及披露致处罚，相关方将受罚[73] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[75] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[75] - 制度由公司董事会负责解释[76] - 制度经董事会审议通过后生效（修改时亦同）[77]

权益分派与股本变更 - 公司2024年度以总股本179,523,050股为基数，每10股转增2股，合计转增股本35,904,610股[2] - 股本总数由179,523,050股变更为215,427,660股，注册资本由17,952.305万元变更为21,542.766万元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》多项条款，包括法定代表人、财务资助、股份转让等规定[4][5][7][8][9] - 修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25][26] - 出现特定情形需在规定时间内召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[26][28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] 交易审议 - 多项交易事项需提交股东大会或董事会审议，如重大资产交易、担保、关联交易等[18][19][21][23][24][25][55][56][57] - 部分交易满足特定条件可免股东大会审议程序[23][24] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东享有不同权利，如提名、提案、查阅、起诉等权利[11][12][13][14][30][41] - 股东需遵守股份转让、投票权行使等规定[9][39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设立审计等专门委员会[50][52] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[58] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[70][72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[73] - 股东会对利润分配方案作出决议后，需在2个月内完成股利派发[74] 其他 - 公司需在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[73] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[80]