深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议 事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人，审 计委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事组成且召集人应为会计 专业人士。 第五条 专门委员会职责如下： （一） 审计委员 ...

六十师 事务所(特殊普通合伙) 深圳通业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Ecrtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会等各类会议，独立董事均赞成[4][5] - 续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[15] 合规情况 - 报告期无关联交易等违规情况[9] - 未发生并购重组，无违规披露[12][13] 人事变动 - 黄楚雄辞财务总监，谭青接任[16] 方案调整 - 调整限制性股票授予价格并作废部分股票[18] - 部分募投项目延期及调整合理合规[19] 独立董事 - 2023年勤勉尽责，2024年继续履职[21][22]

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投项目延期事项进行了审 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021年 3月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情 ...

二、募集资金使用情况 根据《深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费 用后的使用计划如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对通业科技使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-010 深圳通业科技股份有限公司 关于确定公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于确定公司向银行申请授信额度的议 案》，具体情况如下： 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 根据公司2024年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金 需求，降低融资成本，提高资金运营能力，公司拟向招商银行股份有限公司深圳 分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳 分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 行申请总额不超过人民币30,000万元银行综合授信额度，具体各个金融机构授信 额度及融资期限以实际签署的合同为准。 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不 等于公司的实际融资金额。公司的实际融资金额以银行最后审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日首次发行2560万股人民币普通股，3月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为10238.5812万元[9] - 公司股份总数为102385812股，每股面值1元[22] 股东信息 - 发起人谢玮认购34680000股，占比51.00%[22] - 发起人深圳市英伟达投资管理合伙企业认购20400000股，占比30.00%[22] - 发起人徐建英认购12920000股，占比19.00%[22] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[26] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[26] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[102] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[94] 监事会 - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 有现金分红条件时应优先现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须报董事会批准[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等2种情况须提交股东大会审议批准[98] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[44] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[150][151] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[170]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-009 深圳通业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）为公司 2024 年度的审计机构， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上会会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相 应的专业 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润35,844,352.40元，母公司净利润41,954,953.09元[1] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润137,227,698.58元，合并报表为131,044,374.15元[1] 利润分配 - 拟102,385,812股为基数，每10股派现6元，总额61,431,487.20元[2] - 2024年3 - 22日董监事会通过预案，尚需股东大会审议[4][5][7]

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通业 科技使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于购买低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，保 障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但 不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资 金的 ...