股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表72人，代表股份77306412股，占比75.3001％[6] - 中小股东及授权代表67人，代表股份520600股，占比0.5071％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[9][11][13][15][18][20][27][29] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比93.0849％[15][16] - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案中小股东同意占比93.3538％[27][28][29][30] 中小股东表决分布 - 中小股东同意485500股，占比93.2578％[33] - 中小股东反对34600股，占比6.6462％[33] - 中小股东弃权500股，占比0.0960％[33] 其他情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东有效表决权2/3以上通过[34] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[35] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[36]

激励计划 - 公司于2025年3月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年9月27日至2025年3月27日[3] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[3] - 13名激励对象自查期间有买卖公司股票行为[6] - 未发现核查对象内幕交易或泄露内幕信息情形[8]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 067 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2024 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性进行见 证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

激励计划流程 - 2025年3月26日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 3月28日披露激励计划草案等文件[1] - 3月28日至4月8日内部公示激励对象[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会无异议[2] - 监事会核查资料，认为激励对象主体资格合法有效[4][6][7] 公告发布 - 2025年4月14日发布公告[9]

公司基本信息 - 证券代码为 300960，证券简称为通业科技，为深圳通业科技股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 通过深圳证券交易所“互动易平台”举办 2024 年度业绩说明会 [2] - 公司接待人员包括董事长闫永革等 6 人 [2] 业务结构 - 公司目前以国内业务为主，前五大客户均为国内客户，海外业务处于开发拓展阶段且规模较小 [2] 行业数据 - 全国铁路运输设备中，机车车辆数量持续增长，现有铁路机车 2.25 万台，其中内燃机车 0.78 万台占 34.7%，电力机车 1.47 万台占 65.3% [3] - 全国铁路客车拥有量 8.11 万辆，其中动车组 4,806 标准组、38,448 辆，全国铁路货车拥有量 101.9 万辆 [3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，中国内地 58 个城市投运城交通线路 362 条，线路长度累计 12,168.77 公里，2024 年新增 953.04 公里 [3] 市场前景 - 公司营业收入增长得益于中国轨道交通快速发展，轨道交通车辆保有量存量大且持续增长 [3] - 前期上线列车进入维保检修期，既有装备配件更换、检修服务及国产化替代等维保市场将扩大，机车车辆电气装备业务前景广阔 [3] 关税影响 - 公司经营正常，会密切关注关税政策变化并灵活应对 [2][3]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 公司拟出席业绩说明会人员包括董事长闫永革等6人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳通业科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，对通业科技首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导， 持续督导期间自通业科技本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以 下简称"持续督导期间"）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对通业科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》 ...

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬（津贴）方案，待2024年年度股东大会审议[2] - 薪酬期间为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[5] - 薪酬发放方式及离任计算方式明确[8] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过实施[9]

深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳通业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

授信申请 - 公司拟申请不超50000万元银行综合授信额度[1] - 授信期间自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，额度可循环[2] 审批情况 - 申请已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] 授权事项 - 授权董事长或其指定代理人签署融资合同等文件[3] - 授权财务部办理综合授信及贷款业务手续[3] - 授权期限同授信期间[4]