业绩总结 - 2023年资产总额110,221.30万元，归属上市公司股东所有者权益91,615.66万元[2] - 2023年营业收入34,475.43万元，同比增长2.26%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润10,807.79万元，同比增长0.33%[2] - 2022年度分红向全体股东每10股派现金红利3元，共派79,200,569.10元[2] 用户数据 - 2023年新开发客户537家[3] 未来展望 - 2024年公司董事会以相关思想为指导，做好日常工作和重大事项决策[22] - 2024年公司聚力提质增效，提升盈利水平，加强成本管控和质量管理[23] - 2024年公司聚力战略引领，优化投资布局，推进项目建设[23] - 2024年公司聚力科技兴企，加大科技研发投入，推进“专精特新”建设[24] - 公司推进国企改革深化提升行动，深化三项制度改革[25] - 公司推进竞争上岗和市场化选人用人，推动“三能”机制做深做实[25] - 公司加强对标世界一流，推进企业价值创造和管理提升行动[25] - 公司做好子企业董事会建设，提升董事队伍专业素质和履职能力[25] - 公司构建适应高质量发展的法人治理体系，健全现代企业制度[25] - 公司根据新《公司法》修订管理制度，优化党组织前置事项清单[25] - 公司高质量开展“三会”、信息披露等方面工作[25] - 公司统筹高质量发展和高水平安全，加强安全管理[26][27] - 公司加强合规管理与资金管理，优化风险管控体制机制[27] - 公司董事会借助资本市场优化投资布局，助力公司发展[27] 新产品和新技术研发 - 2023年拓展辐照技术应用领域13项[3] - 2023年新增技术研发项目立项44项，新增专利30项[7] 其他新策略 - 2023年召开第15次战略研讨会等系列会议[4] - 2023年参加“央企消费帮扶兴农周”活动消费约11万元[9] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次会议[12] - 公司及所属设董事会企业获集团公司子企业董事会运行情况评价优秀等级[9] - 报告期内公司召开3次股东大会，董事会全面执行股东大会决议相关事项[15] - 2023年9月15日第四届董事会第一次会议审议选举董事长和各专门委员会委员议案[13] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议审议两项对外投资议案[13] - 2023年10月23日第四届董事会第三次会议审议三季度报告等多项议案[13] - 2023年12月11日第四届董事会第四次会议审议多项规则修订和风险评估报告等议案[13] - 独立董事报告期内积极履职，对董事会审议事项未提异议[16]

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐 照股份有限公司（以下简称"中金辐照"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 对中金辐照2024年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团" ）及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财 务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 单位：万元 关于中金辐照股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度依法运作规范，经营决策科学合理[6] - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范、状况良好[7] - 监事会认为公司2023年募集资金管理使用合规，信息披露完整[7] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查，加强财务和内控监督[10] 其他 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案情况[2][3]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金年初余额10969.11万元，累计发生7837.35万元，利息206.38万元，偿还5264.13万元，年末余额13748.71万元[7] 应收账款检测服务费 - 中金辐照武汉累计发生15.47万元[5] - 上海金鹏源累计发生56.44万元[5] - 深圳金鹏源光明分公司累计发生18.96万元[5] 其他应收款资金往来 - 中金辐照武汉年初3800万元，累计发生509.53万元，利息0.13万元，偿还2019.66万元，年末2290万元[5] - 中金辐照成都年末余额3405万元[6] - 中金辐照重庆年初2247万元，偿还500万元，年末1747万元[6] - 镇江中金年初1000万元，累计发生0.20万元，利息32.79万元，偿还332.99万元，年末700万元[6] - 中金健康科技嘉兴年初1750万元，累计发生3450万元，利息71.61万元，偿还71.61万元，年末5200万元[6] 应收账款消毒灭菌服务 - 镇江市第一人民医院年初168.98万元，累计发生889.85万元，偿还893.83万元，年末165万元[6]

财务审计 - 中兴华会计师事务所审计公司2023年度财报，于2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[5] 关联资金 - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）7837.35万元[10] - 2023年度关联资金往来利息206.38万元[10] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额5264.13万元[10] - 2023年初关联资金余额10969.11万元，年末余额13748.71万元[10] 应收款项 - 中金辐照武汉等多家子公司及镇江市第一人民医院2023年应收款年初、发生、偿还及年末余额情况[10]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年审计委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议，独立董事出席[5] 履职情况 - 2023年独立董事多次发表意见，现场调研、查阅材料并积极沟通[4][6][8] 其他 - 2023年公司合规披露信息，独立董事学习法规[9][11] - 独立董事任期至2023年9月15日换届后结束[11]

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事发表独立意见[4] - 2023年度第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[5] 考察与披露 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[7] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]

业绩与分配 - 2023年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利2.90元，共派76,560,550.13元[16] 薪酬与津贴 - 第四届董事会符合条件的独立董事津贴每人每年8.00万元[20] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过，尚需股东大会审议[4][5][7][8][11][12][14][15][19][20][23] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》5票同意，4票回避[22] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意，2票回避[28] - 2024年度日常关联交易预计事项4票同意，5票回避[29] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，9票同意[29][30] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9票同意通过[33][35] - 2024年度计划投资总额33317.89万元，9票同意[36][38] - 《2023年度内控体系工作报告的议案》9票同意通过[39][40] - 公司与中国黄金集团财务公司续签《金融服务协议》4票同意，5票回避[40] - 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》4票同意，5票回避[42] 报告情况 - 《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等编制审核合规，内容真实准确完整[7][9][10][11] - 《2024年度财务预算方案》符合实际，指标合理[13] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[14]

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行6600.05万股，每股3.4元，募资2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[1] - 资金用于钴源采购、电子加速器灭菌中心建设、补充流动资金项目[4] - 钴源和电子加速器项目资金已用完，补充流动资金项目在用[5] 现金管理计划 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] 投资相关 - 投资产品需安全、流动好，期限不超12个月，含协定存款[7] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[11] - 采取选金融机构、跟踪产品等风险控制措施[13]

关联交易金额 - 2024年预计向关联方提供劳务金额1351.80万元，已发生445.10万元，上年1316.17万元[3][4] - 2024年预计接受关联方劳务金额170.00万元，已发生18.74万元，上年45.65万元[4] 财务公司业务 - 2024年在财务公司存款每日余额不高于8亿，收息不高于0.08亿[5] - 2024年在财务公司委托贷款不高于2亿，费用及利息不高于400万[5] - 2024年在财务公司贷款不高于1亿[5] 薪酬情况 - 2024年关键管理人员薪酬预计889.84万元，2023年实际808.95万元，差异80.89万元[7] 2023年关联业务 - 2023年向镇江市一院提供劳务847.48万元，占比54.44%，与预计差异 -25.66%[9] - 2023年接受长春黄金设计院劳务12.17万元，占比100.00%，与预计差异 -75.66%[10] 公司相关方注册资本 - 中国黄金集团有限公司注册资本650000万元[11] - 中国黄金集团财务有限公司注册资本100000万元[11] - 长春黄金设计院有限公司注册资本7596万元[11] - 长春黄金设计院工程建设管理有限公司注册资本4000万元[11] - 中国黄金集团第三工程有限公司注册资本15000万元[11] 其他 - 2024年预计日常关联交易属正常业务，促进公司发展[15] - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[16] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[17] - 关联交易预计事项需提交股东大会审议[17] - 公司董事会发布报告时间为2024年4月27日[19]