一、情况概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-010 中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿 安置协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易对公司 2025 年或以后年度经营业绩影响视具体收回补偿 款时间及金额来确定，并以会计师事务所审计意见为准。在协议履行过 程中可能因国家政策、合作方履约能力等不可预见的或其它不可抗力因 素，从而影响协议的最终执行情况。公司将密切关注本事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作的 需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市金 鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区的房屋、 临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需进行搬迁。 深圳金鹏源拟与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司签署《搬迁 补偿安置协议》及《补充协议》，该事项已经公司第 ...

会议信息 - 现场会议于2025年2月18日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人63人，代表180,481,192股，占比68.3636%[5] - 出席中小股东及代理人61人，代表12,027,681股，占比4.5559%[6] 选举结果 - 鲍海文、李春海、程国江当选第四届董事会非独立董事[9][11][14] 投票比例 - 三位候选人同意股数占出席股东有效表决权超99.7%，中小股东同意占比超95.5%[8][10][12] 程序合法性 - 律师认为股东会程序合法有效[15]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董 事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方 中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事 ...

会议信息 - 公司于2025年1月26日决定2月18日召开第一次临时股东会[8] - 出席会议股东及委托代理人63人，代表股份180,481,192股，占比68.3636%[15] 选举结果 - 鲍海文选举议案同意179,954,349股，占比99.7081％[23] - 李春海当选第四届董事会非独立董事[26] - 程国江当选第四届董事会非独立董事[28]

会议信息 - 公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略委员会委员为方中华、鲍海文、盛小莉，召集人为方中华[1] - 审计委员会委员为靳云飞、胡锡云、程国江，召集人为靳云飞[1] - 提名委员会委员为胡锡云、郁红祥、李春海，召集人为胡锡云[1] - 薪酬与考核委员会委员为郁红祥、张冬波、靳云飞，召集人为郁红祥[1]

会议安排 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年1月26日召开，通知1月22日发出[2] - 公司将于2025年2月18日以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东会[6] 人事提名 - 董事会提名鲍海文、李春海、程国江为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] 工作开展 - 公司组织开展2025年度重大经营风险预测评估工作并编制报告[4] 事项审议 - 公司董事会审议2024年工资总额分配相关事宜[5][6]

股东会信息 - 公司将于2025年2月18日14:30召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年2月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350962，投票简称为“中辐投票”[12] 选举信息 - 补选公司第四届董事会非独立董事应选人数为3人[3][19] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13][20] 登记信息 - 登记时间为2025年2月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年2月14日下午17:00之前邮寄或传真到公司[23] 委托信息 - 授权委托书有效期自签署之日起至该次会议结束之日止[18]

董事会人事 - 2025年1月26日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名鲍海文、李春海、程国江为非独立董事候选人[1] - 任期自2025年第一次临时股东会通过至第四届董事会届满[1] 候选人情况 - 三人均退休，截至公告日未持股[5][7][9] - 均在控股股东控制企业任董事，无关联关系[6][8][10] - 均无不得任董事情形，近36个月无处罚批评[6][8][10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10483.56 - 11348.18万元，比上年同期增长 - 3.00% - 5.00%，上年同期盈利10807.79万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9935.05 - 10856.86万元，比上年同期增长 - 3.00% - 6.00%，上年同期盈利10242.32万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.3971 - 0.4299元/股，上年同期盈利0.4094元/股[3] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] 公司运营举措 - 2024年公司优化投资布局、加大市场开拓、拓展新应用领域、管控成本、开展质量管理检查，提升运营质效和竞争力[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总会计师张嫚草女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，张嫚草 女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，张嫚草女士将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，张嫚草女士的 辞呈自送达公司董事会之日起生效。张嫚草女士的辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。 张嫚草女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张嫚草女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 中金辐照股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 ...