中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士，主任由会计专业独立董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致独立董事人数 低于规定人数时，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发 生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董 事产生之日。 第三章 职责权限 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据法律、法规、规范性文件以及公 司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 中金辐照股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性的情形时，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市 ...

中金辐照股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称："提名委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占 1/2 以上的 比例。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）1 名，并由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为 履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-094 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"深 圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层"变 更为"深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工业 园 1 号厂房二层"，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓 | | 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街 | | 街道绿景社区布吉路 1028 号中设广 | | 道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工 | | 场 B 栋 19 | 层，邮政编码：518019。 | 业园 1 号厂房二层，邮政编码：518107。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注 册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，须经出席 股东大会的股东（包括股东代理人） ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-087 中金辐照股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"） 3.变更会计事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展 情况和整体审计需要后，公司拟聘请中兴华担任公司 2023 年度审计 机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了 事前充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均 未提出异议。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司 2023 年度的审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-086 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公 司未来业务发展和审计需求等情况，同意聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本 ...

中金辐照股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公 司章程的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称："薪酬委员 会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条 件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 董事会秘书负责薪酬委员会的日常工作联络和会议组织 ...

行业发展阶段与公司前景 - 国内辐照技术服务行业处于良好成长期，辐照技术起源于上世纪40年代，欧美日已形成较大产业规模，我国80年代开始规模化应用，90年代以来发展迅速，在多领域得到规模化应用并获广泛认可 [1] - 国家重视人民生活水平，将给医疗、药品、食品等民生产业带来机遇，为辐照市场带来新需求与增长 [2] - 辐照技术服务属国家鼓励类发展产业，良好政策环境为行业和公司发展提供保障 [2] - 公司通过加大市场调研、优化投资布局、推广新技术应用、加强新领域开发和技术攻关，可推动可持续高质量发展 [2] 市场竞争格局与公司优势 - 公司业务处于充分市场竞争领域，全国有中国同辐等企业，区域有有竞争力的同行企业 [2] - 从产能角度看，公司市场占有率稳中有升，在核心技术、经营管理等方面有明显优势 [2] - 公司通过推进相关行动、加大市场开发、增加研发投入、做好成本管控和精细化管理，保持和扩大在辐照灭菌行业的优势 [2] 海外业务发展 - 辐照技术服务行业在国外发展不存在限制和壁垒，公司密切关注国外市场 [3] - 公司将围绕国家和集团战略，紧盯市场机遇，调研论证后决定是否在国外投资布局 [3] 同行业可比上市公司 - 涵盖相关或相近业务的上市公司有香港上市的中国同辐（01763.HK）和境内A股中广核技（000881.SZ） [3] - 公司与上述两家企业业务差异化明显，中国同辐业务涵盖放射性药品等，辐照业务占比不高；中广核技主要生产研发制造电子加速器并提供改性服务，公司专门从事辐照技术服务 [3] 毛利率提升原因 - 公司毛利率受产能规模、产品结构、辐照价格、技术创新、生产成本费用等因素影响 [3] - 近年来毛利率稳步上升，一方面是优化投资布局、加强市场开拓、拓宽服务领域、提高营销质量带来收入增长；另一方面是加强基础管理、提高科技创新水平、提升运营效率、做好成本管控和精细化管理控制了成本 [4] 分红与激励政策 - 公司重视投资者回报，将根据法律法规和《公司章程》，结合生产经营和发展规划制定合理利润分配方案 [4] - 公司将结合自身发展需要，适时推进股权激励计划等中长期激励计划 [4]

活动基本信息 - 活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员为通过“全景路演”网站远程参与的广大投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:30—17:00 [1] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长郑强国，独立董事靳云飞，总会计师张嫚草，副总经理于梅，董事会秘书杨先刚 [1] 业务相关 - 辐照灭菌服务费用根据辐照产品所需消耗资源，结合经济形势、行业趋势、竞争状况、生产能力状况，分析成本构成，参考历史价格和竞品价格综合报价，同一家客户相同产品辐照价格会动态调整 [1] - 钴源按要求办理审批手续后可在同行间转售 [2] - 公司生产车间实行三班倒工作制、昼夜运营 [2] 投资与发展 - 拟投资 8 亿元的长沙和合肥两个项目，董事会已审议通过，尚需股东大会审议，投资资金来源包括自有资金、负债融资、发行股票或可转债等，具体方式依公司情况确定 [2] - 未来公司围绕辐照技术、消毒供应、技术检测、多元化产业延伸和核技术应用拓展等领域，推动“大调研、优布局、快发展、建新功”行动，优化投资布局实现高质量发展 [3] 股价相关 - 公司股票二级市场价格及走势受宏观经济形势、市场环境、公司生产经营状况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多重因素影响 [2]

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] 活动沟通人员 - 参与沟通人员有公司董事长、党委书记郑强国，独立董事靳云飞，总会计师张嫚草，副总经理于梅，董事会秘书杨先刚 [1] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 活动沟通内容 - 沟通内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]