会议信息 - 第四届监事会第四次会议于2024年4月26日举行[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[44] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意，部分需提请股东大会审议[4][8][11][14][17][20][23] - 董事、监事薪酬等议案2票同意3票回避，需提请审议[26][27] - 2024年度日常关联交易议案3票同意2票回避，需提请审议[32][33] 资金使用 - 公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[33] 投资计划 - 公司2023年度计划投资总额为33317.89万元[38]

人员与业务规模 - 截至2023年末，中兴华有合伙人189人、执业注册会计师963人[2] - 2022年度业务总收入184,514.90万元[2] 审计业务情况 - 2022年度上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[3] - 项目合伙人等近三年签署报告数量不等[4] 合规与质量 - 近三年受行政处罚等多次，部分从业人员也受处罚[6] - 2023年审计无意见分歧，实施完善复核程序[9][10] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，保险限额12,000万元[16]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[5] - 2023年1 - 12月，财务公司利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[5] - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] 协议要点 - 拟续签《金融服务协议》，新协议存款每日最高余额合计不超10亿元[2][8] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知[14] - 协议需经甲方股东大会审议批准，双方签署后生效[14] 服务利率 - 存款服务利率不低于央行同期同类基准利率，原则上不低于主要商业银行公示利率[10] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率和主要商业银行同类利率[10] - 票据贴现服务利率原则上不高于主要商业银行贴现利率[10] 其他要点 - 财务公司注册资本100,000万元，黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[5] - 公司制定关联交易风险处置预案，发现异常及时报告并启动[18] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[20] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规、定价公允[21]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年4月17日[4] - 公司各方面均未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席并主持[5] 决策相关 - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事对对外投资发表意见[4] 考察与规定遵守 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[6] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]

中信建投证券股份有限公司关于 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长；由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作组，工作组涵盖公 司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的方 式进行。 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的单位包括：中金辐照股份有限公司本部、所属各子（分）公司。纳入 评价范围的业务和事 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：郁红祥 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年，本人担任公司第四届董事会独立董事后，公司 召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均出席了上述会议， 认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度， 本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨 论，按照有关规定独立发表意见，依法表决，充分发挥独立 董事的作用。在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审 议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司 董事会和股东大会的召集 ...

未来展望 - 2024年度计划投资总额33317.89万元[1] - 投资计划符合公司战略发展需要[3] 其他新策略 - 投资计划实施主体为公司合并报表内多家权属企业[2] - 投资计划实施有调整风险和不确定性，需股东大会审议[1][5]

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日 公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行 费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会 师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 ...

中金辐照股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、2023年度内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...