中金辐照股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-077 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管 理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议由监事会主席金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发 区投资促进局签订投资合作协议书的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司与合肥高新技术产业开发区投 资促进局签订投资合作协议书，符合公司的发展战略，有利于公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-080 中金辐照股份有限公司 关于拟对外投资并与宁乡经济技术开发区 管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委 员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》，同意公司与宁乡经济 技术开发区管理委员会及楚天科技股份有限公司签订《中金辐照长沙灭 菌技术中心项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，拟在宁乡经济 技术开发区投资建设中金辐照长沙灭菌技术中心项目。项目建设期投资 1.42 亿元，其中固定资产投资 1.28 亿元（包含初始钴源投资)；项目运 营期持续投入约 2.58 亿元（含研发、安全、加速器设备及辅助设备和新 增钴源等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-079 中金辐照股份有限公司 关于拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局 签订投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本 项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、本次对外投资概述 二、投资协议对方基本情况 4.关系说明：合肥高新技术产业开发区投资促进局与公司不存在关 联关系。 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投 资促进局签订投资合作协议书的议案》，同意公司与合肥高新技术产业 开发区投资促进局签订《中金辐照合肥市综合灭菌技术中心项目投资合 作协议书》，拟在合肥高新技术产业开发区投资建设中金辐照合肥市综 合灭菌技术中心项目 ...

二、关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理 委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的独立意见 中金辐照股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第二次会议于 2023 年 10 月 9 日召开。根据《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关文件的规定，公司独立董事就公司第四届董事会第二 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区 投资促进局签订投资合作协议书的独立意见 经审核，独立董事认为：公司与合肥高新技术产业开发 区投资促进局签订投资合作协议书，符合公司发展战略，决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规要求，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。 （以下无正文） （本页无正文，为中金辐照股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-076 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （含研发、安全环保、辅助设备及生产物资、软件开发和职工教育培训 等投入），项目总投入（含建设期）约 4 亿元。该项目符合公司的发展 规划，建成后将进一步增强公司的发展后劲，提升市场竞争力，提高公 司效益，符合公司全体股东利益。同时，董事会提请股东大会授权经理 层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项 目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在合肥市合肥丰大国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-070 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 中金辐照股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑强国先生 6.本次会议 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经与会监事审议，一致认为：同意选举金渊锚先生为公司第四届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满 之日止。 金渊锚先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-059）。 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在 总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议，全 体监事一致推选金渊锚先生主持会议。本次监事会会议应参加表决监 事 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年九月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-074 中金辐照股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门 委员会成员、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换 届选举相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：郑强国（董事长）、朱然、梅治福、张冬波、陈强、 盛小莉 独立董事：靳云飞、胡锡云、郁红祥 第四届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核 无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场方式 召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选郑强国先生主持会议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》 公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和公司 董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委 ...