会议时间 - 公司于2025年7月31日召开董事会决议召集本次股东大会，8月2日发布相关公告[5] - 本次股东大会现场会议于2025年8月18日14：30召开，网络投票时间为8月18日9：15 - 15：00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共计464人，代表股份260,461,656股，占公司有表决权股份总数的56.7900％[9] - 通过现场投票的股东6人，代表股份258,343,120股，占公司有表决权股份总数的56.3281％[9] - 通过网络投票的股东458人，代表股份2,118,536股，占公司有表决权股份总数的0.4619％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份6,728,166股，占公司有表决权股份总数的1.4670％[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》同意260,065,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意260,075,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8517％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意260,073,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510％[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》待表决[18] - 议案一同意260,119,496股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8686％[19] - 议案一中小投资者同意6,386,006股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9145％[19] - 议案二同意260,049,336股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8417％[21] - 议案二中小投资者同意6,315,846股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8717％[21] - 议案三同意260,077,456股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8525％[23] - 议案三中小投资者同意6,343,966股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2897％[23] - 议案四同意260,092,816股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8584％[26] - 议案四中小投资者同意6,359,326股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5180％[26] - 议案五同意260,182,156股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8927％[28] - 议案五中小投资者同意6,448,666股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8458％[28]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于21.08元，上涨0.57% [1] - 换手率为11.51%，成交量33.31万手，成交金额6.92亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3299.74万元，占成交额4.77% [1] - 超大单净流出291.20万元(占0.42%)，大单净流出3008.54万元(占4.35%) [1] - 中单净流出1118.71万元(占1.62%)，小单净流入2181.03万元(占3.15%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49% [1] - 扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条 [2] - 行政许可105个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价20.96元，单日上涨6.67% [1] - 换手率18.74%，成交量54.24万手，成交金额11.20亿元 [1] - 主力资金净流入1.18亿元，占成交额10.5%，其中超大单净流入7996.75万元(占比7.14%)，大单净流入3763.04万元(占比3.36%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出3997.98万元，占成交额3.57% [1] - 小单资金净流出7761.82万元，占成交额6.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年，位于上海市 [1] - 从事有色金属冶炼和压延加工业，注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条，行政许可105个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价19.65元人民币 单日上涨0.56% [1] - 换手率4.67% 成交量13.53万手 成交金额2.66亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1027.67万元人民币 占成交额3.87% 其中超大单净流出243.54万元人民币（0.92%）大单净流出784.13万元人民币（2.95%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1133.74万元人民币 占成交额4.26% [1] - 小单资金净流入2161.41万元人民币 占成交额8.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元人民币 同比下降14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元人民币 同比下降15.49% 扣非净利润1111.66万元人民币 同比下降23.48% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.859 速动比率1.126 资产负债率40.28% [1] 企业基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年 位于上海市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本4.59亿元人民币 实缴资本2.14亿元人民币 法定代表人冯明明 [1] 企业经营活动 - 对外投资1家企业 参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息49条 行政许可105个 [2]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东户数为46,959户 [2]

公司治理 - 公司第四届第十七次董事会会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自高温合金材料及制品行业 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年7月31日下午14:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到8人，其中6人以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长冯明明主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过董事会成员由8名变更为9名（独立董事3名，非独立董事6名，含1名职工代表董事） [1][2] - 对《公司章程》进行系统性修订以适应最新法律法规要求 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》 [2] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，需提交股东大会审议 [3] - 所有修订及新增制度文件均在巨潮资讯网披露 [2][3] 股东大会安排 - 董事会调整及《公司章程》修订等事项将提交2025年第三次临时股东大会表决 [2][3] - 股东大会通知已通过巨潮资讯网发布（公告编号：2025-037） [3]

公司治理调整 - 中洲特材第四届董事会第十七次会议审议通过调整董事会人数并修订相关议案 [2] - 会议通过修订和制定公司部分治理制度的议案 [2] - 会议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2]

交易审议 - 交易涉及资产总额等不同比例情况分别提交董事会或股东会审议[5][6] 投资处理 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[17] - 投资转让按规定办理，批准程序与权限和投资实施相同[18] 人员派遣 - 对外投资组建公司应派相关人员，人选由总经理办公会提意见报董事长批准[20] 财务与审计 - 财务部负责对外投资收回和转让的资产评估及全面财务记录核算[18][21] - 内审部年末对投资全面检查和对子公司审计[21] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[24]

资金占用制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 董事长是防止资金占用第一责任人[3] - 不得多种方式向控股股东及关联方提供资金[4] 担保与交易规定 - 对控股股东及关联方担保须经股东会审议[5] - 与控股股东及关联方经营性关联交易须签合同[7] 检查与处理措施 - 财务和内审部门每半年度检查并报告[7] - 发生占用资金应追回并报告监管部门[7] - 可申请冻结控股股东股份[8] 清偿与责任承担 - 占用资金原则上现金清偿[8] - 违规占用资金相关方担责[11]