第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）等法律法规、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 控股子公司管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护江苏本川智能电路科技股份有限 公司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规，规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司制度的相 关规定，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司 （包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司）。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 子公司自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执 行。控股子 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会经股东会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则，以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等公司制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司制度的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名，总经理的任免按《公司章程》的规定执 行。总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司股东会及董事 会决议，对董事会负责，接受审计委员会监督。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论 ...

第一条 为适应江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是经股东会决议通过设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事 会报告工作。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验，由三名董事 组成，公司董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东会的召集 11 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | | 第二节 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 27 | | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏本川智能电路 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、交易所 业务规则以及公司内部制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...