证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-003 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

业绩预告期间与范围 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预告财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润盈利1852.98 - 2779.47万元，比上年同期增长283.88% - 475.82%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润盈利971.37 - 1942.74万元，上年同期亏损673.93万元[3] - 预计非经常性损益对公司净利润的影响约为866.42万元[6] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据为初步测算结果，未经年报会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩增长原因 - IPO募投项目产能释放加快，产能利用率提升，产能稼动率保持较高水平[5] - 公司把握行业机会，拓展市场与业务，订单快速增长，产量、销量、营业收入改善[5] - 公司盈利能力显著提升，带动业绩增长[5]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日15:00在深圳宝安召开[7] - 董事会12月14日登通知[7] - 交易系统和互联网投票时间[8] 参会情况 - 现场6人代表39,752,750股，占比52.0813%[10] - 网络65人代表116,903股，占比0.1532％[10] - 中小投资者66人代表128,903股，占比0.1689%[10] 会议结果 - 审议《关于部分募投项目变更议案》获通过[12][14] - 律师认为大会合法有效[15]

培训概况 - 中信证券对本川智能进行2024年度持续督导培训[1] - 培训对象为公司董事、监事等相关人员[2] - 培训时间为2024年12月19日，地点为本川智能会议室[4] 培训内容与人员 - 培训内容围绕募集资金使用等[2] - 培训人员为王文睿[4] - 保荐代表人为王文睿、胡跃明[4] 培训效果 - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-078 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

股权结构 - 董晓俊持股18802000股，比例24.32%[5] - 南京瑞瀚持股15400000股，比例19.92%[5] - 控股股东等合计持股34202000股，比例44.25%[5] 质押情况 - 董晓俊本次质押4000000股，占所持21.27%，总股本5.17%[4] - 质押后董晓俊及一致行动人质押7230000股，占所持21.14%，总股本9.35%[5] 其他 - 质押无平仓风险，不影响公司经营治理[7] - 公告日期2024年12月24日，起始日2024 - 12 - 23[4][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议通知于2024年12月10日发出，12月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2人通讯表决[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对等[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[1] - 网络投票时间：交易系统为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统为12月30日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为12月23日[3] 会议地点及登记 - 会议地点在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号[3] - 登记时间为12月29日9:00 - 17:00[7] - 登记地点在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为350964，简称本川投票[14] - 深圳证券交易所系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 议案及投票结果 - 会议审议《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》等[5] - 总议案投票同意票数为100[19] - 非累积投票提案《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》可投票[19] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月29日下午17:00之前送达公司[22]

会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月13日召开[2] - 2024年第四次临时股东大会拟定于12月30日召开[9] 议案审议 - 审议通过募投项目变更及召开股东大会议案[3][9] - 两议案表决均7票同意，募投项目变更需提交股东大会[5][8][10] 核查意见 - 保荐机构对募投项目变更事项发表无异议核查意见[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1932.46万股，发行价32.12元，募资总额62070.62万元，净额56089.55万元[1] - 募资投资项目总投资额37375万元，超出部分18714.55万元[5] 项目调整 - “研发中心建设项目”实施方式改变，取消部分原规划内容[5] - 项目总投入4058.97万元不变，调整内部投资结构[6] - 建设投资减少681.75万元，设备投资增加981.75万元[7] - 研发支出减少250万元，预备费减少50万元[8] 进展情况 - 2024年12月13日董事会、监事会通过变更及调整议案，待股东大会审议[1][12] - 保荐机构对变更及调整事项无异议，符合法规要求[12][13]