权益分派 - 以76,328,284股为基数派发现金红利，每10股派1元（含税），总额7,632,828.40元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.987451元[3] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0987451元/股[3] 时间安排 - 2024年半年度权益分派方案9月19日通过审议[3] - 股权登记日10月14日，除权除息日10月15日[9][10] - A股股东红利10月15日划入资金账户[11] 价格调整 - 首次发行后股东承诺最低减持价调整为31.42元/股[14] - 董事会将调整2022年限制性股票激励计划授予价格[14]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-057 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 原委派王文睿先生、杨彦君先生作为公司的签字保荐代表人，负责保荐工作及 持续督导工作。现因杨彦君先生工作变动，不再继续担任公司持续督导工作的 保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表 人胡跃明先生接替工作，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表 人为王文睿先生和胡跃明先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨彦君先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 胡跃明 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本川智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王文睿 | 联系电话：0755-23835009 | | 保荐代表人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-055 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于以自有资金收购股权及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智 能"）于 2024 年 9 月 20 日与曾红斌、陈进球、郑宁等签订《有关皖粤光电科技 （珠海）有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），公司以人民币 3 元受 让上述三人共同持有的皖粤光电科技（珠海）有限公司（以下简称"标的公司" 或"皖粤光电"）80%的股权（对应标的公司认缴出资额 532.80 万元，均未实 缴），并将依据《投资协议》约定及标的公司章程规定以自有资金承担对应部 分的实缴出资义务；同时标的公司新增注册资本 834 万元，其中公司以自有资 金 667.20 万元认购标的公司新增注册资本 667.20 万元。本次交易完成后，标的 公司注册资本由 666 万元变更为 1,500 万元，公司将持有标的公司 80%股权 （对应标的公司认缴出资额 1,200 万元），标的公司将纳 ...

市场扩张和并购 - 公司以3元购买皖粤光电科技（珠海）有限公司80%股权，对应认缴出资额532.80万元且均未实缴[3] - 标的公司新增注册资本834万元，公司以667.20万元认购新增注册资本667.20万元[3] - 交易完成后，标的公司注册资本由666万元变更为1500万元，公司持有其80%股权，对应认缴出资额1200万元[3] 其他新策略 - 《关于以自有资金收购股权及增资的议案》表决7票同意、0票反对等[5] 会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年9月20日召开，7名董事全出席[2]

国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2024-973 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）的委托，指 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-054 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议股东的总体情况 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-053 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 为推动在重点行业和领域的战略布局，进一步提升公司的核心竞争力，提高公 司的资本运作效益。公司于 2024 年 9 月 2 日与专业投资机构深圳市保腾资本管 理有限公司（以下简称"保腾资本"）及其他有限合伙人签署了《深圳保腾福顺 创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各合 伙人共同出资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "保腾福顺"，暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），全体合伙人认 缴出资总额为人民币 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 3,000 万元，占认缴出资总额的 20.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联 ...

公司概况 - 公司主要从事印制电路板(PCB)的生产和销售,产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点[1][2][3][4] - 公司遵循"模块化"的发展战略,走"小而美、专而精"的发展路线,每个工厂规模相对均衡,专注于细分领域和新兴市场[3] 下游应用领域 - 公司下游PCB应用领域主要包括通信设备(占比25%-30%)、工业控制(占比20%)、汽车电子(占比20%-25%)、新能源(如储能、充电桩等)、电力及电源等[1][3][4] - 公司产品广泛应用于通信设备(如基站天线、卫星天线等)、汽车电子(如新能源汽车"大三电"和"小三电"、毫米波雷达等)、工业控制(如工业机器人、工业控制板等)、电力及电源(如智能电网、电源测试等)等领域[3][4] 产能规划 - 公司南京工厂现有产能48万平米,已规划新增52万平米的"5G高频高速通信电路板项目"产能[4] - 公司深圳、珠海工厂现有产能40万平米,正计划于今年11月底前完成南京新产能的投产,预计将在明年第二季度达到52万平米的满产[4] - 公司规划在泰国建立新的生产基地,年产能42万平米,预计将于2026年正式投产,主要承接海外客户订单[5] 经营情况 - 公司当前生产稼动率良好,南京、深圳工厂已处于满产状态,订单量呈现环比增长趋势[4] - 公司汽车电子领域收入占比约5%-10%,主要面向Tier 1供应商,终端客户包括欧系、美系、日系及国产整车厂[5] 发展策略 - 公司聚焦现有PCB业务,开展产业并购,拓展产品类型、应用领域、技术能力和客户资源[3] - 公司建立泰国生产基地,完善海外生产布局,提升国际竞争力和海外服务能力[3][5] - 公司未来将继续专注于通信设备、汽车电子、新能源、工业控制、电力及电源等领域的发展[3][4]

公司基本信息 - 公司2024年半年度报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称本川智能，代码300964，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为董晓俊[8] - 董事会秘书为孔和兵，证券事务代表为董超，联系电话均为0755 - 23490987，传真均为0755 - 23490981，电子信箱均为security@allfavorpcb.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入277,368,327.33元，上年同期263,818,200.16元，同比增长5.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,626,371.66元，上年同期12,834,682.28元，同比增长21.75%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,389,684.68元，上年同期4,917,107.36元，同比增长90.96%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,043,169.71元，上年同期35,518,584.83元，同比下降74.54%[13] - 本报告期基本每股收益0.2元/股，上年同期0.17元/股，同比增长17.65%[13] - 本报告期末总资产1,301,686,747.65元，上年度末1,316,965,973.91元，同比下降1.16%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产987,664,077.01元，上年度末995,831,729.37元，同比下降0.82%[13] - 非经常性损益合计6,236,686.98元，其中非流动性资产处置损益146,359.64元，计入当期损益的政府补助2,951,325.46元等[15][16] - 报告期内公司营业收入约2.77亿元，同比增加约5.14%[24] - 归属于上市公司股东的净利润约1562.64万元，同比增加约21.75%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约938.97万元，同比增加约90.96%[24] - 截至报告期末，公司资产总额约13.02亿元，负债总额约3.14亿元，所有者权益总额约9.88亿元，资产负债率约为24.12%[24] - 2024年上半年营业收入277,368,327.33元，同比增长5.14%[33] - 2024年上半年营业成本221,802,612.64元，同比增长5.50%[33] - 2024年上半年销售费用14,184,178.80元，同比增长8.93%[33] - 2024年上半年管理费用13,967,245.19元，同比下降21.66%[33] - 2024年上半年财务费用 -2,023,046.52元，同比下降877.15%[33] - 2024年上半年所得税费用1,398,578.18元，同比增长289.41%[33] - 2024年上半年研发投入13,539,699.77元，同比增长16.78%[33] - 投资收益4,307,045.14元，占利润总额比例25.30%[35] - 公允价值变动损益为-54,827.83元，占比-0.32%，主要系理财产品公允价值变动[36] - 资产减值为-1,442,735.97元，占比-8.47%，主要系计提存货跌价准备[36] - 信用减值损失为-4,234,928.14元，占比-24.87%，主要系计提坏账准备[36] - 其他收益为4,418,774.63元，占比25.95%，主要系政府补助[36] - 货币资金期末金额274,679,157.54元，占总资产21.10%，较上年末比重增加6.35%，因美元存款增加[37] - 交易性金融资产期末金额192,150,543.45元，占总资产14.76%，较上年末比重减少13.10%，因赎回理财增加[37] - 报告期投资额784,784,119.93元，上年同期1,438,172,893.66元，变动幅度-45.43%[40] - 2024年上半年营业总收入2.77亿元，较2023年上半年的2.64亿元增长5.13%[125][126] - 2024年上半年营业总成本2.63亿元，较2023年上半年的2.55亿元增长3.52%[126] - 2024年上半年营业利润1702.67万元，较2023年上半年的1319.24万元增长29.06%[126] - 2024年上半年净利润1562.64万元，较2023年上半年的1283.47万元增长21.75%[127] - 2024年上半年综合收益总额1568.04万元，较2023年上半年的1308.46万元增长19.84%[127] - 2024年上半年基本每股收益0.2元，较2023年上半年的0.17元增长17.65%[127] - 2024年上半年流动负债合计1.63亿元，较期初的1.75亿元减少6.67%[124] - 2024年上半年非流动负债合计1269.80万元，较期初的1391.80万元减少8.76%[124] - 2024年上半年负债合计1.76亿元，较期初的1.89亿元减少6.82%[124] - 2024年上半年所有者权益合计8.37亿元，较期初的8.50亿元减少1.49%[124] - 2024年上半年营业收入151,049,143.85元，2023年同期为121,743,058.80元[129] - 2024年上半年净利润11,216,715.12元，2023年同期为11,372,423.27元[129] - 2024年上半年经营活动现金流入小计222,548,308.36元，2023年同期为273,648,225.14元[131] - 2024年上半年经营活动现金流出小计213,505,138.65元，2023年同期为238,129,640.31元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9,043,169.71元，2023年同期为35,518,584.83元[131] - 2024年上半年投资活动现金流入小计883,577,045.14元，2023年同期为1,359,148,948.46元[132] - 2024年上半年投资活动现金流出小计784,784,119.93元，2023年同期为1,438,172,893.66元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额98,792,925.21元，2023年同期为 - 79,023,945.20元[132] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计43,700,650.50元，2023年同期为103,992,739.96元[132] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计56,280,450.91元，2023年同期为108,275,030.04元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4944.18万元，2023年同期为1.08亿元，同比下降54.39%[133] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.12亿元，2023年同期为1.16亿元，同比下降3.92%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6224.14万元，2023年同期为 - 783.94万元，亏损扩大[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5.22亿元，2023年同期为9.20亿元，同比下降43.26%[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.72亿元，2023年同期为8.85亿元，同比下降46.66%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4966.31万元，2023年同期为3555.41万元，同比增长39.68%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1990.38万元，2023年同期为5873.89万元，同比下降66.12%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计3801.48万元，2023年同期为7124.44万元，同比下降46.64%[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1811.10万元，2023年同期为 - 1250.55万元，亏损扩大[134] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3068.93万元，2023年同期为1520.92万元，由正转负[134] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1008098333.80元，期末为1017249885.32元，本期增减变动金额为9151551.52元[140][141] - 公司2024年综合收益总额为13084569.38元[140] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 3933017.86元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3064191.14元，其他为 - 6997209.00元[140] - 母公司2024年期初所有者权益合计为849885152.11元，期末为837253800.03元，本期增减变动金额为 - 12631352.08元[142][144] - 母公司2024年综合收益总额为11216715.12元[143] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为 - 949582.00元[143] - 母公司2024年利润分配为 - 22898485.20元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 22898485.20元[143] - 公司2024年期初股本为77298284.00元，期末为77298284.00元[140][141] - 公司2024年期初资本公积为620758861.17元，期末为623823052.31元，本期增减变动金额为3064191.14元[140][141] - 公司2024年期初库存股为9934094.00元，期末为16931303.00元，本期增减变动金额为6997209.00元[140][141] - 2024年半年度所有者权益合计期初余额为854748239.48元，期末余额为862187644.89元[145][146] - 2024年半年度综合收益总额为11372423.41元[145] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 3933017.27元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年印制线路板营业收入257,572,755.36元，同比增长3.39%，营业成本221,428,509.12元，同比增长5.54%，毛利率14.03%，同比下降1.75%[34] 募集资金相关情况 - 募集资金总额56,089.55万元，报告期投入6,732.57万元，累计投入50,828.35万元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金净额为5,261.20万元，专户余额为56.99万元[43] - 年产48万平高频高速等印制电路板生产线扩建项目募集资金净额30,647.05万元，截至期末累计投入31,359.37万元，投资进度102.32%，报告期实现效益1,121.67万元，累计实现效益2,349.08万元，未达预计收益[44] - 研发中心建设项目募集资金净额4,058.97万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[44][45] - 补充流动资金项目募集资金净额2,668.98万元，截至期末累计投入2,668.98万元，投资进度100.00%[44] - 超募资金为18,714.55万元，已累计使用16,800.00万元用于永久补充流动资金，每次使用5,600.00万元，各占超募资金总额的29.92%[45] - 截至2024年6月30日，公司使用自筹资金1,524.78万元先期投入年产48万