减持计划 - 董晓俊计划2025年4 - 7月减持不超231.89万股，占总股本3.00%[2][4] - 2025年5 - 6月集中竞价减持20.32万股，占总股本0.26%[2][4][5] 持股变化 - 董晓俊减持前持股1880.2万股，占比24.32%；后持股1859.88万股，占比24.06%[4] - 减持前合计持股3420.2万股，占比44.25%；后3399.88万股，占比43.98%[4] 其他 - 本次减持未违规，与计划和承诺一致[5][6] - 董晓俊减持计划未完毕，公司将持续关注披露进展[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日召开[1][19] - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月13日[3] - 登记时间为2025年6月19日上午9:00 - 下午17:00[9] 议案相关 - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为21个[5][20] - 所有议案均为特别决议议案，需由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] 联系方式 - 会议联系电话为0755 - 23490987，传真为0755 - 23490981，电子邮箱为security@allfavorpcb.com[10] 投票代码与规则 - 网络投票代码为350964，投票简称为本川投票[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] 参会登记 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月19日下午17:00之前以信函或邮件方式送达公司[24]

公司人事变动 - 职工代表监事郑小春女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 郑小春女士直接持有公司股份138,750股，占公司总股本的0.18% [2] - 郑小春女士辞职后将继续遵守相关法律法规及深圳证券交易所业务规则关于股份减持的规定 [2] 监事会换届情况 - 公司第三届监事会已于2025年5月12日任期届满，因新规衔接及换届选举筹备工作尚未完成，换届选举将适当延期 [1] - 在换届选举完成前，第三届监事会人员将继续履行相应职责，郑小春女士仍将依法履行监事职责 [1] - 公司将尽快完成监事会换届选举工作 [1] 公司治理 - 郑小春女士在任职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示衷心感谢 [2] - 郑小春女士不存在未履行的承诺事项 [2]

担保情况概述 - 公司与宁波银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司珠海硕鸿提供连带责任保证担保，最高债权限额为人民币5,000万元及相应利息、罚息等费用 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [4] 担保额度审批 - 公司董事会审议通过为子公司提供担保额度合计不超过人民币3亿元，有效期一年，可循环使用 [1] - 担保方式包括保证、抵押、质押、反担保或多种方式结合 [1] - 本次担保无需提交董事会或股东大会审议，公司对珠海硕鸿的担保额度为15,000万元，已使用5,000万元，剩余10,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 珠海硕鸿2024年12月31日总资产44,779,654.69元，总负债1,049,197.43元，净资产43,730,457.26元 [3] - 2025年3月31日总资产64,022,879.22元，总负债22,600,344.00元，净资产41,422,535.22元 [3] - 2024年1-12月营业收入0元，利润总额-1,874,672.85元，净利润-1,830,921.27元 [3] - 2025年1-3月营业收入56,008.84元，利润总额-2,264,267.17元，净利润2,307,922.04元 [3] 担保协议主要内容 - 保证人为江苏本川智能，被担保人为珠海硕鸿 [4] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年 [4] 累计对外担保情况 - 公司及全资子公司累计担保额度为3.72亿元，实际担保余额0.15亿元，占2024年经审计净资产的1.56% [4] - 公司无合并报表范围外担保，无逾期债务或诉讼担保 [4]

担保信息 - 为珠海硕鸿与宁波银行债务担保，最高债权限额本金5000万元[3] - 2025年拟对子公司担保额度不超3亿元，有效期一年[4] - 对珠海硕鸿可担保额度15000万元，已提供5000万元[5] - 截至披露日，公司及子公司累计担保额度3.72亿元，实际余额0.15亿元[10] 珠海硕鸿情况 - 成立于1992年，注册资本6755.76万元[6] - 2024年末总资产4477.97万元，负债104.92万元[7] - 2025年3月总资产6402.29万元，负债2260.03万元[7] - 2024年营收56008.84元，净利润-183.09万元[8] - 2025年1 - 3月净利润230.79万元[8]

人事变动 - 职工代表监事郑小春因退休申请辞职[2] - 第三届监事会换届选举延期，郑小春任期内仍履职[2] 股份情况 - 郑小春直接持股138,750股，占总股本0.18%[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因 前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中信证券就未使用完毕的募集资金 使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的相关议案。公司聘请了东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"）担任公司本次发行的保荐机构，并于 2025 年 5 月 15 日与东北证券签 订了保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券在证券交易所上市之日起计 算，至上市完成后当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度届满之日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行 证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐 机 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2025 年 5 | | 月 | 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董晓俊 | | 证券简称 | 本川智能 | | 证券代码 | 300964.SZ | | 证券上市时间 | 2021 年 8 月 5 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 7,729.83 万元 | | 注册地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 办公地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 电话号码 | 0755-23490987 | | 电子邮箱 | security@allfavorpcb.com | | 官网 | www.allfavorpcb.com | | | 生产、加工新型电子元器件（电力电子器件、 | | | 高密度互连积层板、多层挠性板、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将 适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-035 江苏本川智能电路科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三 届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 二、 ...