中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | 是 | | | --- | --- | --- | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 | | | | 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， | | | | 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 | | | | 级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 | 是 | | | 进展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | 是 | | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所 | ...

现场检查结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2024年持续督导工作 江苏本川智能电路科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目"研发中心建 设项目"尚未投入募集资金进行建设。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议 案》，同意变更募集资金投资项目之"研发中心建 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本次会议召开日公司总股本77,298,284股剔除公 司回购专用证券账户中已回购股份970,000股后的股本76,328,284股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 （二）主要产品及其用 ...

（夏俊） 本人夏俊作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏俊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，在潢川县农业机械化学校从事教师 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事郭玉、夏俊、陈楚云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会会议，本人出席 董事会及股东大会的情况如下： | | | ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭玉） 本人郭玉作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭玉，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988 年 7 月至 1995 年 2 月，在安徽省颍上县工业学校从事教师工作； ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-020 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-011 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 根 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-010 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2 ...