江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则，以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等公司制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司制度的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名，总经理的任免按《公司章程》的规定执 行。总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司股东会及董事 会决议，对董事会负责，接受审计委员会监督。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论 ...

第一条 为适应江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是经股东会决议通过设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事 会报告工作。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验，由三名董事 组成，公司董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东会的召集 11 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | | 第二节 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 27 | | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏本川智能电路 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、交易所 业务规则以及公司内部制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-078 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情况，公司对《公 司章程》及其附件的部分条款进行了修订。 本次修订经公司股东大会审议通过后，《公司法》规定的监事会职权 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-080 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 二、资产减值损失 | -891,249.74 | | --- | --- | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值 | -891,249.74 | | 损失 | | | 合计 | -2,975,505.57 | 关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-079 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-076 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 监事发出，监事会于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规 定的要求，监事会对董事会编制的公司《2025 年第三季度报告 ...