关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券第二轮审核问询函中有关财务会计 问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025年10月 17 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核 查，现做专项说明如下： 1 问题一 根据申报材料，发行人存在对深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海本川鹏芯科技有限公司等多家主体的投资，发行人认定前述 投资均不构成财务性投资。 请发行人结合投资协议、投资时点、主营业务、协同效应等，进一步说 明上述投资的具体情况，是否属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者 渠道为目的的产业投资，未认定为财务性投资的依据是否充分。 请保荐人、发行人会计师和律师核查并发表明确意见。 【回复】 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 万元、59610.27 万元和 17048.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3405.22 万元、-673.93 万元、1697.04万元及 903.85 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 11045.02 万元、7459.99 万元、2818.46 万元和 1790.54 万元，主营业务毛利率分别为 15.79%、11.60%、12.42%和 15.69%。其中，2023 年扣非 净利润为负值，2024 年营业收入及扣非净利润增长的同时经营活动产生的现金流量净额下降。 报告期内，公司的其他业务收入主要系由废液、废泥、报废板、边框、边角 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 | 第一节 | 声明 6 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 8 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 9 | | 八、 | 发 ...

公司经营与订单状况 - 公司当前在手订单稳定充足 [1] - 公司整体生产经营运转正常 [1]

公司经营与生产状况 - 公司当前生产经营运转正常 [2] - 公司产能利用率较高 [2] - 公司订单饱满 [2] - 公司正按照年初制定的销售和生产目标前行 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》等事项 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会职工代表董事的议案》 [2] - 选举潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开了第四届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

会议信息 - 公司于2025年12月30日召开相关会议[3] 董事会选举 - 选举董晓俊为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 选举董事会专门委员会委员，任期三年[6] 高管聘任 - 聘任江培来为总经理，董超为财务负责人、董事会秘书，任期三年[8][9]

公司治理 - 2025年12月30日完成第四届董事会换届，董事会7人，任期3年[1] - 第四届董事会设四个专门委员会，委员任期至届满[4] - 聘任江培来为总经理，董超为董秘兼财务负责人，任期至届满[5] 人员变动 - 夏俊、郭玉、周国雄不再担任公司职务[7] - 孔和兵不再任董事，继续在公司任职[7] 股权情况 - 周国雄直接持股5413300股，占7.00%，间接持股3.51%[8] - 孔和兵直接持股150000股，占0.19%[8] - 董超截至公告披露日未持股，无关联且符合任职条件[12]