会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议通知于2024年12月10日发出，12月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2人通讯表决[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对等[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[1] - 网络投票时间：交易系统为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统为12月30日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为12月23日[3] 会议地点及登记 - 会议地点在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号[3] - 登记时间为12月29日9:00 - 17:00[7] - 登记地点在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为350964，简称本川投票[14] - 深圳证券交易所系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 议案及投票结果 - 会议审议《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》等[5] - 总议案投票同意票数为100[19] - 非累积投票提案《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》可投票[19] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月29日下午17:00之前送达公司[22]

会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月13日召开[2] - 2024年第四次临时股东大会拟定于12月30日召开[9] 议案审议 - 审议通过募投项目变更及召开股东大会议案[3][9] - 两议案表决均7票同意，募投项目变更需提交股东大会[5][8][10] 核查意见 - 保荐机构对募投项目变更事项发表无异议核查意见[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1932.46万股，发行价32.12元，募资总额62070.62万元，净额56089.55万元[1] - 募资投资项目总投资额37375万元，超出部分18714.55万元[5] 项目调整 - “研发中心建设项目”实施方式改变，取消部分原规划内容[5] - 项目总投入4058.97万元不变，调整内部投资结构[6] - 建设投资减少681.75万元，设备投资增加981.75万元[7] - 研发支出减少250万元，预备费减少50万元[8] 进展情况 - 2024年12月13日董事会、监事会通过变更及调整议案，待股东大会审议[1][12] - 保荐机构对变更及调整事项无异议，符合法规要求[12][13]

关于以自有资金收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以自有资金收购股权的 议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日与硕鸿电路版（集团）有限公司（以下简称 "交易对方"）签订《有关珠海硕鸿电路板有限公司之股权转让协议》（以下 简称《股权转让协议》），公司以自有资金受让硕鸿电路版（集团）有限公司 持有的珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"标的公司"或"珠海硕鸿"） 100%的股权，协议具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金收购股权的公告》（公告编 号：2024-062）。 珠海硕鸿已于 2024 年 11 月 29 日完成工商变更登记手续，并取得了珠海市 市场监督管理局颁发的《营业执照》 ...

文章核心观点 本川智能董事兼总经理江培来计划减持公司股份 [1] 减持计划详情 - 减持时间为15个交易日后的3个月内 [1] - 减持方式为集中竞价、大宗交易 [1] - 减持股份数量不超过228.98万股，占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的3% [1]

股权情况 - 董事兼总经理江培来直接持股525万股，占剔除已回购股份后总股本6.88%[2] - 江培来所持股份75%为高管锁定股，25%为无限售流通股[7] 减持计划 - 2024年12月30日至2025年3月28日拟减持不超228.98万股，占比3.00%[2][7] - 连续90个自然日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[7] 限售规定 - 上市12个月内不转让直接持有的上市前股份[9] - 上市36个月内不转让间接持有的上市前股份[9] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9][11] - 担任董监高期间每年转让不超持股总数25%[10] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[13] - 减持不会对公司产生重大影响及导致控制权变更[13]

市场扩张和并购 - 2024年9月2日公司与保腾资本等设保腾福顺[2] - 全体合伙人认缴出资15000万元[2] - 公司出资3000万元，占比20%[2] 其他进展 - 保腾福顺完成工商登记及一期出资缴付[2] - 2024年12月2日完成基金备案登记[3] - 管理人为深圳市保腾资本管理有限公司[3] - 托管人为招商银行股份有限公司[3] - 备案编码为SAMS37[3]

市场扩张和并购 - 2024年10月24日董事会、11月13日股东大会审议通过自有资金收购股权议案[2] - 2024年10月28日与硕鸿电路板签订协议，受让珠海硕鸿100%股权[2] - 珠海硕鸿完成工商变更，注册资本6755.76万元[3]

股权结构 - 董晓俊持股18802000股，比例24.32%[1] - 南京瑞瀚持股15400000股，比例19.92%[2] - 控股股东等合计持股34202000股，比例44.25%[2] 股份质押 - 董晓俊本次解质1500000股，占其持股7.98%[1] - 董晓俊累计质押3230000股，占其持股17.18%[1] - 控股股东等累计质押3230000股，占其持股9.44%[2]