董事会组成与任期 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第四届董事会任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年[3] 股东持股情况 - 周国雄直接持股5,413,300股，占总股本7.00%，间接持股3.51%[6] - 孔和兵直接持股150,000股，占总股本0.19%[6] - 董晓俊直接持股16,527,043股，占总股本21.38%，间接持股10.70%[10] - 江培来直接持股2,960,700股，占总股本3.83%，间接持股2.99%[11] 独立董事情况 - 刘红明、陈文洁暂未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训[5] - 陈楚云已取得深交所认可的独立董事资格证书[5]

独立董事提名 - 刘红明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘红明具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 刘红明及直系亲属无股份相关任职情况[7][8] - 刘红明无禁止任职情形，担任公司数不超三家[9][11] 培训承诺 - 刘红明承诺参加培训并取得深交所认可证明[3]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日15:00[4] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[4][27][28] - 会议股权登记日为2025年12月23日[6] - 会议登记时间为2025年12月29日9:00 - 17:00[14] 会议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事3人、独立董事3人等议案[11] 投票规则 - 议案1、2累积投票，议案3特别决议通过[12][13] - 非累积投票填同意等，累积投票填选举票数[23] - 选举票数=股份总数×3[24][25] - 投票代码350964，简称为本川投票[25] - 重复投票以第一次有效为准[26] 其他事项 - 公告发布时间为2025年12月13日[20] - 授权委托书期限至股东会结束[30] - 参会股东登记表2025年12月29日17:00前送达[33]

会议相关 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年12月12日召开，7名董事全出席[2] - 拟定于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会[17][18] 人事提名 - 提名董晓俊等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5][6] - 提名刘红明等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9][10][11] 股份变更 - 2024年1月12日回购的970,000股用途变更为减少公司注册资本[12] - 股份注销后总股本和注册资本均变更[13] 制度修订 - 对多项治理制度进行修订和新增制定[15][16]

会议信息 - 2025年12月12日15:00在深圳宝安召开股东会，通知11月25日登巨潮资讯网[6] - 网络投票12日9:15 - 15:00，现场投票15:00开始[7] 参会情况 - 2人出席现场会议，代表31,927,043股，占比41.8286%[9] - 96人参加网络投票，代表168,400股，占比0.2206%[9] 议案情况 - 审议三项议案，含《2025年限制性股票激励计划（草案）》[11] - 议案均获通过，律师认为程序、结果合法有效[7][13]

股本与参会情况 - 公司总股本77,298,284股，此次股东会有表决权股份总数为76,328,284股[6] - 出席会议股东及股东代理98人，代表股份32,095,443股，占比42.0492%[6] - 中小投资者96人，代表股份168,400股，占比0.2206%[6] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比情况[8][10][11] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[13]

元件板块市场表现 - 12月12日，元件板块出现短线走低行情 [1] - 骏亚科技股价下跌超过7% [1] - 本川智能、格利尔、生益科技、景旺电子等公司股价跟随下跌 [1]

激励计划 - 公司2025年11月21日通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 股票交易核查 - 自查期仅1名核查对象有二级市场买卖公司股票行为[4] - 董事长董晓俊减持2,274,957股，按预披露计划且不在内幕期[5] 信息核查结果 - 未发现内幕信息泄露及知情人利用内幕交易情形[6]

激励计划进展 - 公司于2025年11月21日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年11月25日至12月4日对激励对象公示，公示期不少于10天[1] - 公示期满未收到对激励对象的异议[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象名单不包括特定人员[5] - 激励对象基本情况属实[5] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合条件[6]

投资情况 - 截至2025年9月30日，公司长期股权投资金额为2697.91万元[12] - 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业注册资本15000万元，发行人认缴3000万元[12] - 上海芯华睿半导体科技有限公司注册资本714.65万元，发行人认缴10.83万元[12] - 泰国珞呈有限公司注册资本10000万泰铢，发行人认缴2000万泰铢[12] - 截至2025年9月30日，深圳保腾福顺账面余额为1800万元，上海芯华睿账面余额为500万元，泰国珞呈账面余额为397.91万元[13][14] - 本川鹏芯注册资本1000万元，公司持股比例为81%，认缴出资810.00万元[17] 经营业绩 - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为11045.02万元、7459.99万元、2818.46万元和 - 716.13万元，呈下降趋势[26] - 2025年1 - 9月承接订单面积89.49万平方米，同比增长41.16%；最近12个月承接订单面积114.01万平方米，同比增长39.39%[27] - 2024年营业收入同比增长16.67%，2025年1 - 9月同比增长43.11%[36] - 2024年和2025年1 - 9月扣非归母净利润为1697.04万元、3023.01万元，同比增长351.81%、142.98%[70] - 2025年公司半年报归母净利增37.33%，营收增37%；三季报扣非利润飙升143%[99] 财务指标 - 2023 - 2025年各期末公司合并口径资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%和31.99%，低于可比公司平均值[68] - 本次可转债发行完成后、转股前，资产负债率由31.99%增长至48.06%，若全部转股，降至24.43%[72][73] - 可转债存续期内各年市场利率中位数分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.5%、1.9%、2.3%，对应利息支出分别为93.80万元、187.60万元、375.20万元、703.50万元、891.10万元、1,078.70万元[82] - 2022 - 2025年9月各期息税折旧摊销减值前利润分别为8,036.36万元、5,592.25万元、7,887.57万元、9,268.91万元，利息保障倍数分别为102.02倍、1.67倍、23.61倍、56.88倍[83] 资金与授信 - 截至2025年9月30日货币资金余额22,253.75万元，受限款项4,589.68万元，前次募集资金余额1,785.75万元，可用于偿债的货币资金余额15,878.32万元[83] - 截至2025年9月30日公司拥有银行贷款授信额度31,200.00万元，已使用2,259.04万元，剩余28,940.96万元[89] 可转债相关 - 本次可转债募集资金总额不超过46,900.00万元[80] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年7月25日获深交所受理[99]