募集资金使用规则 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，签后可使用[7] - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保代或独财顾问[7] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[12] - 项目投资经多部门审批后付款[11] - 置换自筹资金等需董事会审议及保代或独财顾问同意[12][14] - 变更用途等达股东会标准需股东会审议[13] 专户管理 - 两次以上融资分别设专户[7] - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[7] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] 节余与置换 - 节余低于500万元且低于净额5%年报披露，达净额10%且超1000万元股东会审议[15] - 到账六个月内可置换自筹资金，支付困难后六个月内可置换，预先投入确定需公告[15] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品有要求，使用需董事会审议公告[16] - 闲置资金补充流动资金需符合条件，使用需审议公告，到期归还公告[17][18] 用途变更 - 四种情形属改变用途，严重情形视为擅自改变[20] - 股东会批准变更募投项目，赋予可转债持有人回售权，回售公告至少三次[20] 监督检查 - 董事会每半年度核查进展，出具报告与定期报告同时披露[23] - 实际使用与计划差异超30%，调整计划并披露[24] - 财务设台账，内审每季度检查，审计委报告问题[24] - 保代或独财顾问半年现场检查，年度出核查报告[25][27] 超募资金使用 - 根据需求安排超募资金用于在建及新项目、回购股份[29] - 同一批次募投项目结项明确使用计划并投入[29] - 投资项目披露信息，涉及关联交易履行义务[29] - 闲置超募资金管理或补流说明必要性，事项经董事会审议披露[29] - 年度报告说明使用情况及下一年计划[29] 办法相关 - 办法未尽事宜依法律法规和章程执行[31] - 办法与规定不一致以规定为准[31] - 办法由董事会解释修订[32] - 办法经董事会审议通过生效[33]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[5] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 多渠道多方式开展管理工作[8] - 加强网络沟通渠道建设和运维[8] - 设立咨询电话、传真和电子邮箱并保证畅通[9] 活动管理 - 活动结束编制记录表并刊载[11] - 可在年报披露后十五个交易日内召开业绩说明会[15] - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[17] - 接受调研要求调研方出具资料并签署承诺书[17] - 要求调研方将研究报告等文件发布前知会公司[17] 平台管理 - 互动易平台信息由董事会办公室管理，董秘或证券事务代表处理[20] - 信息发布有问题收集整理、起草、审核、发布的内部流程[23][24] 人员与制度生效 - 董事会秘书是事务负责人，董事会办公室是职能部门[25] - 定期对相关人员进行系统培训[28] - 制度由董事会负责解释[30] - 经董事会审议通过之日起生效实施[31] 特定对象调研 - 特定对象调研承诺不打探、泄漏、使用未公开重大信息[34] - 形成文件涉及盈利预测等需注明资料来源[34] - 文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[34] - 经书面授权个人现场调研视同公司行为[35] - 存在投资者关系活动记录表格式[36]

投资审议规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露；超50%且超五千万元，需股东会审议[8] - 期货和衍生品交易预计保证金等上限占净利润50%以上且超五百万元，需董事会审议后股东会审议[9] - 期货和衍生品交易最高合约价值占净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后股东会审议[9] - 非套期保值目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后股东会审议[9] 职责分工 - 财务部负责证券、期货和衍生品业务计划编制等工作[7] - 内审部负责审计监督证券、期货和衍生品交易规范性等[7] - 董事会办公室负责审批程序及信息披露[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况，必要时可聘机构审计[7] - 董事会授权董事长或其授权人员负责业务实施管理[10] 交易原则与披露 - 证券、期货和衍生品交易遵循合法等原则，不得用募集资金投资[6] - 证券、期货和衍生品交易需按规定履行信息披露义务[18] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超千万元时应及时披露[18] - 套期保值业务亏损按规定披露，需评估有效性并说明原因等[18][19] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，不一致时以其为准[21] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[21]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

董事会换届 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事候选人任职资格[1] - 拟换届董事候选人提名程序合规，均符合任职条件[1][2] - 同意提名董晓俊等为非独立董事，刘红明等为独立董事，潘建为职工代表董事[4] 独立董事情况 - 陈楚云已取得深交所认可资格证书，刘红明、陈文洁暂未取得培训证明并承诺参加[3] 审查日期 - 审查意见日期为2025年12月12日[5]

人事提名 - 陈文洁被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈文洁及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 陈文洁近三十六个月无相关处罚及谴责[10] - 陈文洁担任独董公司数量及任期合规[11] 承诺事项 - 陈文洁承诺材料真实准确完整及履职尽责等[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈楚云为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人且通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[12] - 声明日期为2025年12月13日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名陈文洁为第四届董事会独立董事候选人[2] 合规情况 - 陈文洁书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 陈文洁及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 陈文洁近十二个月无相关禁止情形[9] - 陈文洁无证券市场禁入等负面情况[9][10] - 陈文洁担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

董事会提名 - 公司董事会提名刘红明为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 刘红明承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 刘红明及其直系亲属无相关任职、持股情况[7][8] - 刘红明无违规记录，任职公司数合规[10][11] - 刘红明在公司担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 声明日期为2025年12月13日[13]

股份回购 - 2024年1月12日累计回购股份970,000股，成交总金额30,953,538元[3] - 回购资金3000 - 6000万元，原回购价上限33元/股，后调为60元/股[1][2] - 回购实施期限为2022年12月13日至2024年1月12日[3] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股或激励变更为减资注销[5] - 变更需股东会审议并办手续[10] 股本变化 - 注销后总股本由77,298,284股变为76,328,284股[5] - 限售股占比由27.64%变为27.99%，无限售股占比由72.36%变为72.01%[6][7] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为7,632.8284万元，已发行股份7,632.8284万股[8] 影响说明 - 变更用途并注销对公司债务、经营、股东权益无重大影响[9]