会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[5] 公司运营情况 - 2024年信息披露真实准确完整[8] - 2024年未发生关联交易、收购事项[12][14] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[21] 其他事项 - 2024年4月作废2022年限制性股票37.7450万股[21] - 2025年独立董事继续履职促发展[26]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为郭玉、夏俊、陈楚云[1] - 董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[5] - 未召开提名和独立董事专门会议[6] 信息披露与工作时间 - 2024年披露信息真实准确完整[9] - 独立董事现场工作15个工作日[12] 报告编制与审计机构 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] 限制性股票处理 - 因未达业绩目标作废26.1450万股限制性股票[22] - 6名激励对象离职作废11.60万股限制性股票[22] - 合计作废37.7450万股限制性股票[22] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更等事项[13][14] - 未发生被收购事项[14] - 财务负责人未变动[18]

股东大会时间 - 2025年6月13日下午14:30召开[1] - 网络投票2025年6月13日9:15 - 15:00[1][16] - 交易系统投票2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权及登记 - 股权登记日2025年6月6日[3] - 登记时间2025年6月12日9:00 - 17:00[7] 其他信息 - 会议地点为江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路7号[3] - 网络投票代码350964，投票简称本川投票[14] - 联系电话0755 - 23490987，传真0755 - 23490981，邮箱security@allfavorpcb.com[9] - 公告发布时间2025年4月26日[12] - 提案含总议案及《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等[18] - 参会股东登记表2025年6月12日17:00前送达[20]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-011 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 根 ...

业绩相关 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为23,739,607.27元，2023年度为4,826,943.09元[46] - 2024年度计提激励基金3,549,087.85元[46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以76,328,284股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派现7,632,828.40元[19][21] 股票处理 - 因2024年度未达业绩考核目标，公司作废第二个归属期的限制性股票24.87万股；2名激励对象离职，其2.975万股限制性股票由公司作废，本次合计作废27.845万股[43] 资金安排 - 公司子公司向金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信额度，有效期三年，额度可循环使用[47] - 公司拟对子公司提供担保额度合计不超过3亿元，有效期一年，额度可循环使用[49] - 公司使用超募资金2765.20万元用于永久补充流动资金[55] 会议安排 - 2025年4月14日发出第三届董事会第二十五次会议通知，4月24日召开会议[2] - 公司拟定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会[58]

业绩数据 - 2024年归母净利润23,739,607.27元，母公司净利润16,742,606.75元[5] - 2024年可供分配利润106,708,790.97元[5] - 2024年营业收入596,102,698.78元[9] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1元，合计派7,632,828.40元[6] - 2024年累计现金分红15,265,656.80元，回购949,582.00元，占归母净利润68.30%[7] 研发投入 - 2024年研发投入30,864,011.00元[9] 综合情况 - 近三年累计现金分红38,164,142.00元，累计研发投入占累计营收5.61%[10] - 利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[11]

业绩考核 - 2024年公司营收5.96亿元，以2021年为基数增长率低于40%[6] 股票处理 - 2名离职对象2.9750万股限制性股票作废[4] - 24.87万股2024年计划归属股票因业绩不达标作废[6] - 合计作废27.8450万股，剩余未归属33.16万股[6] 其他 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[4] - 作废不影响公司财务和经营成果[7] - 监事会同意作废27.8450万股第二类限制性股票[8]

激励计划 - 2023年开始执行超额业绩激励基金计划，周期3年，考核2023 - 2025年[2] - 激励基金计提公式为Bn = En×3%＋（En - En - 1）×15%，En≤En - 1不得计提[3] 业绩数据 - 2024年净利润23,739,607.27元，2023年为4,826,943.09元[6] - 2024年因超额净利润计提激励基金3,549,087.85元[6] 财务影响 - 2024年超额业绩激励基金未在财报计提，无重大影响[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.3072元，较2023年的0.0626元增长390.73%，但较2022年的0.6200元仍下降50.45% [1] - 每股净资产2024年为12.82元，较2023年的12.88元微降0.47%，连续两年呈下降趋势 [1] - 营业收入2024年为5.96亿元，同比增长16.63%，较2022年的5.59亿元增长6.62% [1] - 净利润2024年为0.24亿元，同比大幅增长380%，但较2022年的0.48亿元仍下降50% [1] - 净资产收益率2024年为2.35%，较2023年的0.47%提升400个基点，但较2022年的4.74%仍有差距 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2556.38万股，占流通股比例47.28%，较上期减少38.80万股 [1] - 南京瑞瀚股权投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持股1540万股(占比28.49%)，持股数量未变 [2] - 董晓俊为第二大股东，持股470.05万股(占比8.69%)，持股数量未变 [2] - 本期新进股东包括李伟国(66.25万股)、陈君玉(65万股)、邓琼添(57.05万股)和肖久松(14.04万股) [2] - 退出前十大股东包括江培来(原持股131.25万股)、高盛公司(原持股26.46万股)、何炳坤(原持股12.51万股)和Barclays Bank PLC(原持股11.87万股) [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]