中信证券股份有限公司关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2025 年 5 | | 月 | 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董晓俊 | | 证券简称 | 本川智能 | | 证券代码 | 300964.SZ | | 证券上市时间 | 2021 年 8 月 5 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 7,729.83 万元 | | 注册地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 办公地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 电话号码 | 0755-23490987 | | 电子邮箱 | security@allfavorpcb.com | | 官网 | www.allfavorpcb.com | | | 生产、加工新型电子元器件（电力电子器件、 | | | 高密度互连积层板、多层挠性板、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将 适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-035 江苏本川智能电路科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三 届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 二、 ...

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过49,000.00万元(含)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资 于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目、补 充流动资金。 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | 珠海硕鸿年产 30万平米智能电路产品生产 建设项目 | 35,618.80 | 33,454.10 | | 2 | 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目 | 23,758.39 | 10,545.90 | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合 计 | 64,377.19 | 49,000.00 | 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担 保。公司聘请的资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告。 中国经济网北京5月8日讯本川智能（300964）(300964.SZ)6日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债 ...

百济神州一季度财务数据 - 2025年第一季度产品收入79.85亿元，同比增长49.9% [2] - 营业总收入80.48亿元，同比增长50.2% [2] - 归属于母公司净利润亏损0.95亿元 [2] - 总资产421.26亿元，较期初减少1.7% [2] - 归属于母公司的所有者权益252.06亿元，较期初增加4.3% [2] 百济神州产品收入增长驱动因素 - 百悦泽®全球销售额56.92亿元，同比增长63.7%，其中美国市场40.41亿元（+61.9%），欧洲市场8.36亿元（+75.4%），中国市场5.90亿元（+43.1%） [3] - 百泽安®销售额12.45亿元，同比增长19.3%，主要受益于中国新适应症纳入医保及药品进院数量增加 [3] 昊海生科控股股东被立案调查 - 控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被证监会立案，调查事项与公司股票无关 [4] - 蒋伟与游捷为夫妻关系，合计持股45.82%，为公司实际控制人 [4] 东兴证券实控人变更 - 实际控制人由财政部变更为汇金公司，股权变更通过国有股权无偿划转完成 [5] 再融资动态 - 软通动力拟募资33.78亿元，用于京津冀智造基地、AIPC智能制造等项目 [7] - 顾家家居拟募资19.97亿元，投向生产线技改、AI及零售数字化等项目 [8] - 本川智能拟发行可转债募资4.9亿元，用于珠海及泰国PCB生产基地建设 [9] - 艾比森拟募资3.6亿元，全部用于补充流动资金 [10] 监管合规动态 - 永贵电器独立董事刘建被留置，所涉事项与公司无关 [12] 股东及管理层变动 - 万达电影股东杭州臻希拟减持1.3927%股份 [14] - 贝肯能源实控人拟变更为董事长陈东，通过定增持股21.18% [15] - 网宿科技董事长洪珂辞任，李伯洋接任 [16] - 中铁工业控股股东拟增持1.6亿-3亿元股份 [17] - 浦发银行首席风险官刘以研因年龄原因辞职 [18] - 华瑞股份副董事长邓乐坚辞职 [22] 并购交易 - 海南发展拟收购网营科技51%股权，交易金额不超4.5亿元 [19] - 西部黄金拟收购新疆美盛100%股权，获取金铜矿探矿权 [20] - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权，对价6.65亿元 [21] 项目终止 - 普邦股份终止郑州高新区PPP项目，因甲方拖欠服务费9460万元 [23] ETF动态 - 恒生医药ETF（159892）近五日上涨1.29%，份额减少5000万份，资金净流出8497.9万元 [26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议 本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开 股东大会的通知，并将上述议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-034 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 2025 年 5 月 7 日 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二Ｏ二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 6、 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-026 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二Ｏ二五年五月 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元）， 在扣除发行费用后将用于珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目、 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。鉴于此，公司编制 了本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-027 江苏本川智能电路科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章 程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并 着眼于长远和可持续发展，在充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、 战略规划、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东特别是中小 股东利益的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，本次会议 由夏俊召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券 ...