江苏本川智能电路科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 债券持有人应当配合公司董事会或受托管理人等会议召集人的相关工作，积极 参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效 决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出席会议获 取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损 害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺并造成其他债 1 券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。债券持有人单独行使权利的，不适用 本规则的相关规定。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人均有同 等约束力。公司董事会或受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全 体债券持有人承担。法律法规另有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定 并接受本规则的约束。债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的 召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其 合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人）。本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持，董事会秘书列席会 议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广 大投资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换 公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。 同时，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如 下： 一 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，不断提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进 行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 2025 年 5 月 7 日 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1．前次募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,932.46万股，发行价为每 股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费 用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。上述募集资金净额已经致同验 字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。 2．前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2025年3月31日，募集资金专户存储情况如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-031 江苏本川智能电路科技股份有限公司 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司南京分 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 募集资金使用可行性分析报告 二Ｏ二五年五月 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-025 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"） 为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公 司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象 发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万 元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集 资金不足部分由公司以 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-032 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A012617 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川 智能公司）截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是本川智能公司董事会的责任 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，江苏本 川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）首次公开发 行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人 民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。上述募集资 金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，公司对募 ...