一、公司本次拟换届选举的第四届董事会非独立董事（含职工代表董事）和 独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发 表审查意见如下： 综上，公司第三届董事会提名委员会一致同意提名董晓俊先生、江培来先生、 曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红明先生、陈文洁 女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司董事会审议；同意提名潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事，并同意将 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈楚云为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈文洁为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名刘红明为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-097 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对于 2024 年 1 月 12 日完成回购的 970,000 股回购股份用途进行变更，由"员工持股计划或 股权激励计划"变更为"减少公司注册资本"，上述事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用 于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-095 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事 组成，其中 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红明作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-096 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-094 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，董事会于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、 ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1628 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公 ...