国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 | 第一节 | 声明 6 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 8 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 9 | | 八、 | 发 ...

公司经营与订单状况 - 公司当前在手订单稳定充足 [1] - 公司整体生产经营运转正常 [1]

公司经营与生产状况 - 公司当前生产经营运转正常 [2] - 公司产能利用率较高 [2] - 公司订单饱满 [2] - 公司正按照年初制定的销售和生产目标前行 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》等事项 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会职工代表董事的议案》 [2] - 选举潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 本川智能于2025年12月30日召开了第四届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举第四届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

会议信息 - 公司于2025年12月30日召开相关会议[3] 董事会选举 - 选举董晓俊为第四届董事会董事长，任期三年[4] - 选举董事会专门委员会委员，任期三年[6] 高管聘任 - 聘任江培来为总经理，董超为财务负责人、董事会秘书，任期三年[8][9]

股权信息 - 公司总股本77,298,284股，回购专用账户持有970,000股，股东会有表决权股份76,328,284股[6] - 出席会议股东及代理62人，代表32,175,943股，占比42.1547%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表32,089,043股，占比42.0408%；网络投票股东58人，代表86,900股，占比0.1139%[6] - 中小投资者出席59人，代表98,900股，占比0.1296%[6] 选举结果 - 董晓俊等5人获高票当选，中小投资者有一定投票占比[9][10][11][13] 议案表决 - 变更回购股份用途议案，同意32,156,143股，占比99.9385%；反对19,000股，占比0.0591%；弃权800股，占比0.0025%[15]

公司治理 - 2025年12月30日完成第四届董事会换届，董事会7人，任期3年[1] - 第四届董事会设四个专门委员会，委员任期至届满[4] - 聘任江培来为总经理，董超为董秘兼财务负责人，任期至届满[5] 人员变动 - 夏俊、郭玉、周国雄不再担任公司职务[7] - 孔和兵不再任董事，继续在公司任职[7] 股权情况 - 周国雄直接持股5413300股，占7.00%，间接持股3.51%[8] - 孔和兵直接持股150000股，占0.19%[8] - 董超截至公告披露日未持股，无关联且符合任职条件[12]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会12月30日15：00在深圳宝安召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 投票情况 - 现场4人代表32,089,043股，占比42.0408%[10] - 网络58人代表86,900股，占比0.1139%[10] - 中小投资者59人代表98,900股，占比0.1296%[10] 议案表决 - 换届选举董晓俊等获高票[12][13] - 变更回购股份用途议案同意占比99.9385%[13]