股权信息 - 公司总股本77,298,284股，回购专用账户持有970,000股，股东会有表决权股份76,328,284股[6] - 出席会议股东及代理62人，代表32,175,943股，占比42.1547%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表32,089,043股，占比42.0408%；网络投票股东58人，代表86,900股，占比0.1139%[6] - 中小投资者出席59人，代表98,900股，占比0.1296%[6] 选举结果 - 董晓俊等5人获高票当选，中小投资者有一定投票占比[9][10][11][13] 议案表决 - 变更回购股份用途议案，同意32,156,143股，占比99.9385%；反对19,000股，占比0.0591%；弃权800股，占比0.0025%[15]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会12月30日15：00在深圳宝安召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 投票情况 - 现场4人代表32,089,043股，占比42.0408%[10] - 网络58人代表86,900股，占比0.1139%[10] - 中小投资者59人代表98,900股，占比0.1296%[10] 议案表决 - 换届选举董晓俊等获高票[12][13] - 变更回购股份用途议案同意占比99.9385%[13]

股份与资本变更 - 2024 年 1 月 12 日完成回购的 970,000 股用途变更为减少公司注册资本[2] - 注销完成后总股本由 77,298,284 股变为 76,328,284 股[2] - 注销完成后注册资本由 7,729.8284 万元变为 7,632.8284 万元[2] 债权申报 - 债权人 45 日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为 2025 年 12 月 30 日起 45 日工作日[5] - 申报地点为广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号[5] - 联系人董超，电话 0755 - 23490987，邮箱 security@allfavorpcb.com[5] - 信函申报以寄出邮戳日为准，邮件以收到日期为准[5]

为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举第 四届董事会职工代表董事的议案》，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决， 一致选举潘建女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，第四届董事会任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 潘建女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-105 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。 潘建女士：女，198 ...

公司动态 - 公司于2025年12月29日召开第三届第三十三次董事会会议，审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成为：印制电路板业务占比92.3%，其他业务占比7.7% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1] 行业背景 - 行业相关新闻提及中国新型芯片问世，可绕开光刻机技术瓶颈，支撑人工智能训练和具身智能，并可在28纳米及以上成熟工艺量产 [1]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象包括董事、高管及核心员工[2] - 2025年12月29日为首次授予日[3] - 向104名对象授予146.84万股限制性股票[3] - 授予价格为25.43元/股[3]

激励计划基本信息 - 授予总量183.55万股，占股本总额2.37%[2] - 首次授予146.84万股，占授予总量80%，占股本总额1.90%[2] - 预留授予36.71万股，占授予总量20%，占股本总额0.47%[2] - 授予价格25.43元/股[3] - 有效期最长不超过60个月[3] 归属期与业绩考核 - 首次及预留授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[4] - 以2025年为基数，2026 - 2028年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[6] - 个人绩效考核分四级，可归属比例100%、80%、50%、0%[8] 时间节点 - 2025年11月21日召开董事会审议激励计划议案[9] - 2025年11月25日至12月4日公示激励对象名单[10] - 2025年12月12日股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年12月29日董事会审议通过首次授予议案[11] - 2025年12月29日为首次授予日[15] 激励对象 - 向104名激励对象授予146.84万股[34] - 孔和兵获授5.60万股，占授予总量3.05%，占总股本0.07%[21] - 林俊良获授4.00万股，占授予总量2.18%，占总股本0.05%[22] - 其他核心员工（102人）获授137.24万股，占授予总量74.77%，占总股本1.78%[22] 成本与计算 - 采用Black - Scholes模型计算公允价值，标的股价56.43元/股[29] - 历史波动率21.58%、24.87%、22.09%，无风险利率1.29%、1.34%、1.36%，股息率0.82%[29] - 激励总成本4519.38万元，2026 - 2029年分别摊销2360.33万元、1389.93万元、674.14万元、94.97万元[31] 其他情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[33] - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等[33] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[33] - 授予事项程序合法合规[33] - 首次授予事项已获必要授权和批准[35] - 激励对象获授条件已成就[35] - 公司应继续履行信息披露义务[36]

股东持股 - 董晓俊持股1652.7043万股，比例21.38%[1] - 南京瑞瀚持股1540万股，比例19.92%[2] - 控股股东等合计持股3192.7043万股，比例41.30%[2] 股份质押 - 董晓俊本次解质267万股，占所持16.16%，占总股本3.45%[1] - 董晓俊累计质押635万股，占所持38.42%，占总股本8.21%[1] - 控股股东等累计质押635万股，占所持19.89%，占总股本8.21%[2]

激励计划进程 - 2025年11月21日第三届董事会第三十一次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年12月5日公告激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况等[14] - 2025年12月12日第四次临时股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年12月29日薪酬与考核委员会第三次会议等审议通过授予限制性股票议案[15] 激励计划信息 - 首次授予日为2025年12月29日[20] - 授予激励对象为104人[21] - 授予限制性股票总数为146.84万股[21] - 授予价格为25.43元/股[21]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2025年12月29日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，4人通讯表决[2] 激励方案 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以2025年12月29日为首次授予日，向104名激励对象授予146.84万股[3] - 授予价格为25.43元/股[3] 表决情况 - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[5] - 关联董事孔和兵回避表决[6]