江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文洁作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

一、公司本次拟换届选举的第四届董事会非独立董事（含职工代表董事）和 独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发 表审查意见如下： 综上，公司第三届董事会提名委员会一致同意提名董晓俊先生、江培来先生、 曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红明先生、陈文洁 女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司董事会审议；同意提名潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事，并同意将 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈楚云为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈文洁为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名刘红明为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-097 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对于 2024 年 1 月 12 日完成回购的 970,000 股回购股份用途进行变更，由"员工持股计划或 股权激励计划"变更为"减少公司注册资本"，上述事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用 于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-095 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事 组成，其中 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红明作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查， ...