会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] 投票信息 - 网络投票代码为350966，简称共同投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[19] 提案审议 - 会议审议包括《公司2023年年度报告及其摘要》等8项提案[5] - 第7项提案涉及关联交易，关联股东回避表决[7] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票[8] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

业绩总结 - 2023年营业总收入566,399,208.58元，较上年降6.31%[2] - 2023年营业利润19,529,955.53元，较上年降49.8%[2] - 2023年归母净利润23,005,014.76元，较上年降42.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议[3] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[5] 未来展望 - 2024年做好信息披露和投资者关系管理[16] - 2024年提升规范化治理水平，加强内控建设[16] - 2024年以高质量发展为目标，重点发展生物医药制造产业[17]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖北共同药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北共同药业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控 ...

会议与决策 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年2月17日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[7][16] - 2023年4月20日审议通过日常关联交易预计等议案[12][15] - 2023年10月9日审议通过新增日常关联交易预计议案[12] - 2023年3月14日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[16] 信息披露与审计 - 2023年严格按规定及时披露定期报告等，财务信息真实[14] - 2023年拟聘任大信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事公正履职，维护公司和股东利益[18] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[18]

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2023 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]252 号"文《关于同意湖 北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公 开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月， 任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所 高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2018 年 10 月至今，任共同药业独立董事。同时杨健现担 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 23,005,014.76 元，母公司 2023 年度净利润 -6,797,362.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 320,341,025.75 元，母公司累计未分配 净利润为 64,742,560.91 元。 根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知及材料 ...

一、2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 湖北共同药业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-025 转债代码：123171 转债简称：共同转债 综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 根据公司生产经营发展规划，为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，公司 及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信人民币不超过 250,000 万元（上述金 额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在 各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由 公司及控股子公司以提供保证 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《湖 北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予 但尚未归属的限制性股票共 22.9150 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于<湖北共同 ...