江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-015 1 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第十三次会议决议》； 一、申请综合授信额度概述 为满足公司（含全资子公司 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入10321150.17元，同比增长3.60%[2] - 2024年营业利润-44086213.12元，同比下降262.29%[2] - 2024年归属股东净利润-47565525.06元，同比下降256.73%[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会[4] - 2024年组织一次年度和一次临时股东大会[6] 未来展望 - 2025年提升规范运营和治理水平[10] - 2025年完善法人治理结构及规章制度[10] - 2025年建立健全内控和风控体系[10] - 2025年加强董事和高管培训[10] - 2025年做好信息披露工作[10] - 2025年强化投资者关系管理[10] - 2025年多渠道加强与投资者沟通[11]

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘 期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确 定其相关审计费用并签署相关协议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 依照《审计业务约定书 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-020 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及深圳证券交易所等相 关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产计提资产减 值准备。现将本报告期内（2024 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进 行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年各类资产计提的减值准备合计-13,853,815.68 元。具体情况如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | | -- ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，现就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 报告期内，公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士能够胜任独立 董事的职责要求，其任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-013 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力。自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履 行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 各期的财务状况和经营成果。 为保 ...

业绩总结 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留审计意见[6] 未来展望 - 2025年监事会将从多维度发力提升公司治理[13] - 监事会将监督公司依法运作提升治理水平[14] - 监事会将推动内部控制体系完善与执行[14] - 监事会将列席相关会议审查重大决策合规性[16] - 监事会将关注董高履职推动完善监督机制[16] - 监事会将防范损害公司利益行为维护合法权益[16] 其他新策略 - 2024年公司监事会认为公司各方面运作良好合规[4][5][7][8][9][10] - 2024年三位监事履职无违规情形[12] - 2024年公司共召开4次监事会会议程序合规[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的重大变化[3] - 纳入评价范围的主要单位有20家[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括经营理念、法人治理结构等[5] 制度建设 - 公司在2024年度优化《内部控制评价管理制度》和《内部审计跟踪管理办法》[19] - 公司制定《资金管理制度》加强资金内部控制和管理[13] - 公司制定《采购管理办法》等制度规范采购业务[14] - 公司制定《销售管理制度》等制度完善销售业务管理[15] 体系建设 - 公司建立会计管理体系和独立稽查控制[8] - 公司建立良好的风险评估和控制体系[10] - 公司建立金蝶、OA信息系统优化各环节提高信息及资源共享[17] 内部监督 - 公司设立监事会、董事会审计委员会及审计监察部负责内部监督[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以三年平均税前利润总额的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[20] - 潜在错报金额≥三年平均税前利润总额的5%认定为重大缺陷[20] - 三年平均税前利润总额的2%≤潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的5%认定为重要缺陷[20] - 潜在错报金额＜三年平均税前利润总额的2%认定为一般缺陷[20] - 财务报告重大缺陷有公司内部控制环境无效等5种情况[21] - 财务报告重要缺陷有未依照企业会计准则选择和应用会计政策等4种情况[21] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷为直接财产损失超300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷为直接财产损失100万元（含）至300万元[21] - 非财务报告内部控制缺陷一般缺陷为直接财产损失100万元以下[21] - 非财务报告重大缺陷定性标准有决策程序不科学等4种情况[22] 未来展望 - 现有内部控制制度能为公司编制财务报表和业务运行等提供保证[23] - 公司会根据法规要求修订完善内部控制制度[23] - 公司将做好内控文化学习建设加强人员学习[23] - 公司将加强内控管理加快内部审计工作开展[23]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月23日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬需股东大会通过后实施，高管经董事会批准实施[4] 薪酬标准 - 独立董事薪酬6万元/年（税前），按月发放[2] - 担任管理职务非独立董事按合同领薪，不领津贴[2] - 未任职且签协议非独立董事无薪酬福利[2] - 在公司任职监事按合同领薪，不领津贴[3] - 高管根据考评结果确定薪酬[3] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放[4] - 离任按公司制度发放[4] - 个税由公司代扣代缴[4]