证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-038 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 2,346,600 股，占公司当前总股本的 1.99%，最高成交 价 为 13.83 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 12.22 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 人 民 币 30,004,629.29 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-035 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 8 月 5 日采取现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-036 江苏华绿生物科技股份有限公司 根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等 中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。 二、授权办理工商变更登记情况 上述变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 三分之二以上审议通过，同时提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商 变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司名称并修订《公司章程》的情况 结合实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-037 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[2] - 截至2024年6月30日，回购2346600股，占总股本1.99%[2] - 截至2024年6月30日，成交总金额30004629.29元[2] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定[3] - 未在特定期间内回购股份[3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] 未来展望 - 后续将继续实施回购计划并履行披露义务[5]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-033 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 5 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 2,346,600 股，占公司当前总股本的 1.99%，最高成交 价 为 13.83 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 12.22 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 人 民 币 30,004,629.29 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中， ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-032 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份2,346,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 117,888,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,346,600 股后的股本 115,542,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 2.00 元（含 税），合计派发现金分红 23,108,400.00 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按照公司总股本（含回购股 份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本*10=23,108,400.00 元÷117,888,600 股*10=1.960189 元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入，并据此计算调整相关参数）。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-031 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合 计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员。 一、会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 （二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华绿生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华绿生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏华绿生物科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300970，证券简称为华绿生物 [1] - 公司全称为江苏华绿生物科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年度业绩网上说明会 [2] - 参与人员为线上参与的投资者 [2] - 时间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 地点为互动易云访谈 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会秘书、财务负责人钱韬先生，独立董事刘芝玉先生，保荐代表人韩昆仑先生 [2] 问答环节要点 股价与市值管理 - 投资者询问股价低于发行价及市值管理计划，公司表示管理层及员工会做好生产经营，提升产品质量和单产，争取良好效益，通过业绩回报股东；董事会推出股票回购计划，提出利润分派方案 [2] ESG 评级提升 - 投资者指出公司 ESG 评级为 B，询问提升措施，公司称会积极履行社会责任，为股东创造价值，承担对各利益相关者的责任，提高社会贡献度，做到经济效益、社会效益、环境效益并重 [2][3] 分红情况 - 投资者询问分红时间，公司 2023 年度利润分配计划将于 2024 年 5 月 20 日年度股东大会审议通过后两个月内实施；分配预案是以总股本 117,888,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,346,600 股后的 115,542,000 股为基数，每 10 股派发现金分红 2.00 元（含税） [3]