激励计划基本信息 - 符合归属条件激励对象51人，首次授予46名，预留授予5名[2] - 拟归属第二类限制性股票164.0829万股，占总股本0.9142%[2] - 首次授予第一类激励对象限制性股票授予价8.78元/股，第二类6.27元/股[5] - 激励计划拟授予限制性股票575.00万股，占草案公布日股本总额3.75%[6] - 首次授予460.00万股，占草案公布日股本总额3.00%，占激励计划拟授予总数80.00%[6] - 预留授予115.00万股，占草案公布日股本总额0.75%，占激励计划拟授予总数20.00%[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、40%、30%[12] - 预留部分限制性股票两个归属期归属比例均为50%[12] - 首次授予限制性股票2022 - 2024年营业收入增长率分别不低于10%、25%、35%[15] - 预留授予限制性股票2023年营业收入达35.00亿元，2024年达40.00亿元[15] - 激励对象个人考核分A、B、C三级，对应归属比例为100%、S%、0%[18] 重要时间节点 - 2021年9月23日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2022年10月17日，股东大会审议通过激励计划修订稿等议案[20] - 2023年9月28日，确定预留授予日，授予5名激励对象14.00万股，授予价6.27元/股[23] - 2023年10月20日，审议通过作废部分未归属股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[23] - 2024年10月28日，审议通过作废部分未归属股票及首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[24] 归属情况 - 因1名激励对象离职，首次授予部分第二个归属期激励对象人数由47人调整为46人[25] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共21名激励对象因个人绩效考核不能完全归属[25] - 已获授但尚未归属的6.3171万股限制性股票由公司作废，可归属限制性股票共164.0829万股[26] - 首次授予部分第二个归属期为2024年10月21日至2025年10月20日，可归属比例40%[27] - 预留授予部分第一个归属期为2024年9月30日至2025年9月26日，可归属比例50%[28] - 2023年公司营业收入为92.94亿元，较2021年增长2037.94%，满足归属条件[30] - 本次归属首次授予46名激励对象中，28名2023年绩效考核等级为“A”，归属比例100%；18名等级为“B”，2.6581万股限制性股票作废[31] - 本次归属预留授予5名激励对象中，2名2023年绩效考核等级为“A”，归属比例100%；3名等级为“B”，0.8590万股限制性股票作废[31] - 董事会同意为51名激励对象办理归属事宜[32] - 本次归属数量为164.0829万股，首次授予部分157.9419万股，预留授予部分6.141万股[33] - 王健坤等4人本次可归属数量占已获授限制性股票数量比例为40%[33][35] - 核心业务人员和骨干员工首次授予部分本次可归属数量占比37.62%，预留授予部分占比43.86%[35][37] 其他 - 公司控股股东及股东拟转让1346.137万股股份，占总股本7.5000%[40] - 分2批次办理归属事宜，第一批次可归属50.4829万股，第二批次可归属113.6000万股[41] - 归属完成后公司总股本将由17948.4932万股增加至18112.5761万股[43] - 国浩律师认为本次归属及作废符合相关规定[45] - 上海信公轶禾认为本次限制性股票归属事项符合规定，无损害公司及股东利益情形[46] - 2024年10月28日为公司董事会日期[48]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-095 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司关于控股子公司南京万好及南京 万权向控股子公司南京万昌提供财务资助的议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司向控股子 公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事 发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主 席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司向南京万昌提供财务资助议案，待股东大会审议[3][5][6] - 审议通过召开2024年第六次临时股东大会议案[7][8] 会议安排 - 公司拟于2024年11月11日召开2024年第六次临时股东大会[7]

公司会议 - 2024年10月25日召开第四届董事会独立董事第七次专门会议[1] - 应参加独立董事三名，实际参加三名[1] 公司决策 - 独立董事同意控股子公司财务资助议案并提交董事会审议[1]

财务资助安排 - 南京万好、南京万权拟分别向南京万昌提供不超过15000万元财务资助[1][4][5] - 资助期限不超过36个月，12个月内使用，额度可循环滚动[4] - 按不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费[1][4][5] - 资金用于补充南京万昌日常运营资金，来源为自有或自筹资金，方式为货币资金[5] - 偿还方式为借款到期之日起三个工作日内还本付息[7] 公司股权结构 - 南京万好注册资本500万元，南京万兴持股51%，万辰集团持股49%[9] - 南京万权注册资本500万元，南京万兴持股51%，袁振勤持股49%[11] - 南京万昌注册资本500万元，南京万兴、南昌茂义、南昌盛景出资比例分别为51%、39%、10%[12] - 南京万兴注册资本800万元，公司持股52%，王泽宁持股48%[15] 南京万昌财务数据 - 2024年6月30日，资产总额451,160,214.68元，负债总额448,023,013.21元，所有者权益3,137,201.47元[13] - 2023年12月31日，资产总额264,583,366.54元，负债总额241,713,846.97元，所有者权益22,869,519.57元[13] - 2024年1 - 6月，营业收入1,717,784,469.65元，利润总额 - 25,107,911.68元，净利润 - 33,741,291.12元[14] - 2023年度，营业收入1,211,881,263.62元，利润总额13,885,847.11元，净利润4,568,242.15元[14] 过往及本次资助情况 - 2023年拟向南京万昌、南京万优各提供不超过6000万元财务资助[22] - 2024年拟向南京万昌提供不超过16000万元、向南京万灿提供不超过7000万元、向南京万拓提供不超过2000万元财务资助[23] - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司提供财务资助总余额为22,540.96万元[26] - 本次提供财务资助后，总余额为52,540.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为75.51%[26] 审批及风险情况 - 本次财务资助事项已通过相关审议，尚需提交股东大会审议[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意该财务资助议案[27][28][30][31] - 南京万昌具备还款能力，本次资助履约能力良好[24] - 财务资助借款金额占南京万好和南京万权总资产比例低，整体风险可控[25]

股东大会信息 - 2024年11月11日14:30召开2024年第六次临时股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 17:00，截止16:30[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[1][2][16][17] - 投票代码为350972，简称为万辰投票[15] 审议议案 - 审议子公司财务资助议案[3]

财务资助 - 南京万好、万权拟向南京万昌各提供不超15000万元资助，期限不超36个月[2] - 财务资助按实际使用资金与不低于同期银行贷款利率结算使用费[2] - 资助应自股东大会通过之日起12个月使用，额度可循环[4] - 资助对象需在借款到期3个工作日内还本付息[7] - 2023年拟向南京万昌、万优各提供不超6000万元资助[21] - 2024年拟向南京万昌、万灿、万拓分别提供不超16000万、7000万、2000万元资助[22] - 本次资助后公司及子公司资助总余额为52540.96万元，占净资产75.51%[27] 公司股权 - 南京万好、万权、万昌注册资本均为500万元，南京万兴商业持股51%[9][12][13] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额451,160,214.68元，2023年末为264,583,366.54元[14] - 2024年6月30日负债总额448,023,013.21元，2023年末为241,713,846.97元[14] - 2024年1 - 6月所有者权益3,137,201.47元，2023年度为22,869,519.57元[15] - 2024年1 - 6月营业收入1,717,784,469.65元，2023年度为1,211,881,263.62元[15] - 2024年1 - 6月利润总额 - 25,107,911.68元，2023年度为13,885,847.11元[15] - 2024年1 - 6月净利润 - 33,741,291.12元，2023年度为4,568,242.15元[15] 审批情况 - 财务资助已通过多会议审议，尚需股东大会审议[2] - 董事会、监事会、保荐机构认为资助风险可控，合规且不损中小股东利益[29][30][31] 备查文件 - 包括第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见等[32]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-093 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司股东拟协议转让部分公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "乙方应于股份转让在有关主管部门完成过户登记后的 1 个月内向甲方一 支付股份转让款228,577,318.00元，向甲方二支付股份转让款147,129,518.70元。" 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 30 日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"， 或"万辰集团"）控股股东福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开 发"）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称"漳州金万辰"）与彭德建先生签 订了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司 13,461,370 股股份（占上市公司 总股本的 7.5000%）以 27.91 元/股的价格转让给彭德建先生。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东 签署股份转让协议暨权益变动 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人,充分表明公司实控人对于中小股东利益的重视 [1] - 此次股权转让完成后,好想来品牌创始人彭德建先生持股比例提升至11.28%,进一步深度绑定核心管理团队 [1] - 好想来品牌创始人增持公司股票,表明核心管理团队对于公司未来发展的信心 [1] - 预计公司24-26年每股收益分别为0.93元、3.07元、4.53元,维持"买入"评级 [1] 财务数据总结 - 营业总收入:2022年549百万元,2023年9,294百万元,2024年预计25,775百万元,增长率分别为26.4%、1592.0%、177.3% [2] - 归属母公司净利润:2022年48百万元,2023年-83百万元,2024年预计166百万元,增长率分别为103.6%、-273.7%、300.7% [2] - 毛利率:2022年16.0%,2023年9.3%,2024年预计10.9% [2] - ROE:2022年7.1%,2023年-12.8%,2024年预计15.2% [2] - EPS(摊薄):2022年0.27元,2023年-0.46元,2024年预计0.93元 [2]

股份转让 - 福建农开发和漳州金万辰向彭德建协议转让13,461,370股股份，占总股本7.5000%[7,12,16,18] - 福建农开发转让8,189,800股，占总股本4.5629%；漳州金万辰转让5,271,570股，占总股本2.9371%[18] - 每股转让价格为27.91元，总价款375,706,836.70元[19] 权益变动 - 本次权益变动前，彭德建及其一致行动人合计持有7,377,485股，占总股本4.1104%[17] - 本次权益变动后，彭德建及其一致行动人合计持有20,838,855股，占总股本11.6104%[17] - 彭德建原持有6,777,485股，占总股本3.7761%，变动后持有20,238,855股，占总股本11.2761%[17] - 范鸿娟持有600,000股，占总股本0.3343%，变动前后未变[17] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[12] - 股份转让价款全部为自有或自筹资金[22] - 本次权益变动尚需通过深交所合规性审核，并办理过户登记手续[24] - 拟转让股份无权利限制，转让未附加特殊条件，无补充协议[23] - 协议经签署成立生效，标的股份权利义务自过户转移[20] - 转让所需手续费、税费由各方按规定承担[20]