证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-007 福建万辰生物集团科技股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"万辰集团"） 于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建万辰 生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2842 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，募集资金总额为 人民币 200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）， 实际募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字 (2024)0800002 号）。 二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立的情况 为规范募 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 王健坤 王泽宁 王丽卿 陈文柱 林该春 李博 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 全体监事签名： 陈毅勇 姚建林 郑永飘 全体非董事高级管理人员签字： 蔡冬娜 福建万辰生物科技集团股份有限公司 年 月 日 1 蔡清良 赵景文 林丽叶 | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | 2 | | | 释 义 | 3 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | | | 三、本次发行的发行对象 7 | | | | 四、本次发行的相关机构 8 | | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 11 | | | 一、 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-005 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

量贩零食行业 - 量贩零食行业是垂直品类折扣业态，通过提升渠道效率迭代其他零售渠道份额[10] - 零食量贩店在满足消费者“多省好快”需求方面具有优势[10] - 零食量贩店是通过提升渠道效率实现高品质低价格的折扣化运动[11] - 零食量贩店更适合即时性消费，满足消费者冲动型消费需求[12] - 量贩零食店通过提高渠道效率和上游供应链效率，实现更低价格的产品供给[13] 万辰集团 - 万辰集团在团队实力和战略腹地方面处于行业领先地位[6] - 万辰集团通过23年的快速开店证明了管理能力，盈利能力有望逐步提升[25] - 万辰集团团队融合逐步验证，团队实力和战略腹地处于行业领先地位[26] - 公司当前门店超过一半为2023新开门店，初步验证团队融合成果[27] - 万辰集团在江苏、安徽、山东等核心区域门店数量具备领先地位，门店密度对核心区域具备防御能力[30] 财务展望 - 万辰生物零食量贩业务预计2025年将达到354.05亿元营业总收入，同比增长48%[34] - 公司净利率预计2025年将达到3.35%，归母净利润预计为37亿元[34] - 2025年预计营业总收入将达到361.71亿元，同比增长46.7%[37] - 2025年预计净利润将达到12.11亿元，同比增长112.6%[37] - ROE预计在2025年将达到30.2%[37]

公司基本信息 - 证券代码 300972，证券简称万辰集团，为福建万辰生物科技集团股份有限公司 [1] - 2024 年 1 月 23 日在南京喜马拉雅假日酒店会议厅、好想来南京门店进行特定对象调研和现场参观 [2] - 接待人员包括实际控制人、董事、副总经理王泽宁等 [2] 零食量贩业务发展 - 实际控制人家族在休闲零食行业耕耘二十余年，2022 年正式布局零食量贩业务，2023 年实现高速高质发展 [2] 行业分析 - 泛休闲零食品类在中国零售额规模达 1.6 万亿 - 2 万亿，是高频、高粘性、高幸福感的民生品类 [3] - 从 2023 年头部品牌扩张趋势看，行业集中度提升较快 [8] - 整体量贩业态在全国门店密度不高，行业有巨大市场增量空间 [4] 公司市场地位与竞争策略 - 公司是量贩零食行业头部企业，在诸多区域市场有明显优势，会深耕现有优势区域并在其他市场保持增长 [4] - 应对竞争核心是练内功，提升经营实力，向优秀零售同行学习，与同行共同发展 [4] 公司发展目标与原则 - 秉持通过极致经营效率提升，用高性价比给消费者带来高品质产品和开心购物体验，让产业链伙伴分享收益的商业原则 [5][6] 成本与效率优化 - 随着规模和体量提升，各方面费用率不断优化，如门店密度加密后，仓库周转效率提升，仓储物流和履约成本下降，运营团队效率提升 [6] 产品规划 - 保持较快月度 SKU 迭代上新频率，引入非同品类商品，目前 SKU 数量在 1500 - 1800 个，有拓展和迭代新品空间 [7] - 选品核心指标是产品是否为细分品类最优秀、最能创造消费者价值的产品 [7] 品牌营销规划 - 春节期间有年货节、IP 打造等品牌营销活动 [8] - 后续营销资源投向与消费者直接联系，重视会员和门店消费者体验 [8] 管理风格 - 根据不同业务部门特点采用不同管理风格，拓展等贴近市场一线部门倾向让听到炮火的人做决策，商品管理等环节倾向自上而下统一管理 [8] 团队凝聚力 - 选择团队核心成员考量志同道合、价值观匹配、有长期主义精神，合伙人团队是珍贵资产，团队组织力、凝聚力和战斗力优秀 [9] 不同业务与市场情况 - 东北区域门店数量不多但店均表现好，北方城市对线下门店有需求 [9] - 食用菌业务会通过技术和效率提升做好，注意农业周期性影响 [10] - 150㎡左右店型兼顾选址便捷性和购物体验 [10] - 门店模型适用于大部分区域，一线城市 CBD 区域不太适用 [11] - 现阶段聚焦国内市场，未来时机合适会考虑海外市场 [12] 其他事项 - 谨慎筛选品牌代言人，有最新情况向市场公告 [11]

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0907 号 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第十三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-174 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，代表 公司有表决权的股份总数为 2,126,913 股，占公司有表决权股份总数的 1.3749%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:15 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-173 2、股东股份累计质押情况 | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 | 持 股 | 数 | 持 股 | 本次质 | 本次质押 | | | 占 其 | 占 公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 已质押股 | | 占已质 | 未 质 押 股 | 占 未 质 | | 名称 | 量（股） | | 比例 | 押前质 | 后质押股 | | | 所 持 | 司 总 | | | | | | | | | | | | | | | | | 份限售和 | | 押股份比 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | | | | | | 押股份 | 份 | 数 | 量 | 股份比 | 股 本 | 冻结、标 | ...

华兴证券有限公司关于 2、业绩下滑 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 490,048.71 万元，同比上升 1264.75%；归属于母公司 股东的净利润-5,655.56 万元，同比下降 250.67%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净 利润-6,287.50 万元，同比下降 342.17%。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | | 保荐代表人：沈颖 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人：王楚媚 联系电话：021-60156666 | | 现场检查人员：沈颖、官玉霞 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 13 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及其他相关治理制度；（2）查阅公司三会召开通知、 | | 会议记录、会议决议等文件；（3）访谈公司董事会秘书，了解三会运行、独立性及同业竞 | | ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-172 福建万辰生物科技集团股份有限公司 近日公司取得了漳州市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商变更 登记，换发后的《营业执照》具体登记信息如下： 1. 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第十二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 119.4132 万股股份的登记工作，并于 2023 年 11 月 8 日上市流通，公司注册资本由人民币153,500,000.00元变更为人民币154,694,132.00 元；公司总股本由 153,500,000 股变更为 154,694,132 股。鉴于公司根据前述注册 资本变更情况，及结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部 ...