股东提案 - 董事会及1%以上股份股东有权提提案[3] - 1%以上股份股东可会前10日提临时提案[3] 通函与会议 - 通函须在股东大会前10个营业日前刊登[3] - 公司须评估押后董事选举会议[3] 提名程序 - 提名通知期自通告翌日起，会前七日结束[3] - 提名程序经审议通过，H股挂牌后生效实施[5]

独立董事任职资格 - 杨帆承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 杨帆具备五年以上相关工作经验[13] - 杨帆及直系亲属持股和任职情况符合要求[15][16] - 杨帆近十二个月无禁止任职情形[19] - 杨帆近三十六个月未受相关谴责或批评[24] - 杨帆担任独董的境内上市公司不超三家[26] - 杨帆在公司连续担任独董未超六年[27] 声明与责任 - 杨帆保证声明及材料真实准确完整，愿担责[28] - 杨帆如不符资格将及时报告并辞任[29]

信息传达 - 公司向股东传达信息渠道有中、年、季报和股东会等[4] - 公司通讯及时递交给股东并双语编写[8] 信息查询 - 股东可通过公司网站、过户处柜台查信息及索取资料[6][7] - 公司网站提供信息并定期更新[10][12] 股东会会议 - 年度、临时股东会分别提前21日、15日发书面通知[14] - 董监高及审计师出席会议答股东问[15] - 会议结束后投票结果在公司和联交所网站公布[15] 其他 - 公司提供电子接收通讯方式，可改收取方式和版本[9] - 本政策上市日起生效[17]

人事提名 - 2025年9月2日公司董事会审议通过提名杨帆为独立董事候选人[2] - 提名需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 杨帆1965年8月出生，有中美学位[5] - 曾任光大控股等职，现任星湾国际董事总经理[5] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[6] - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为2.76亿元，净额为2.29亿元[7] - 向特定对象发行股票募集资金总额为2亿元，净额为1.94亿元[8] - 首次公开发行股票以前年度已使用金额为1.63亿元[10] - 向特定对象发行股票以前年度已使用金额为1.42亿元[11] - 向特定对象发行股票募集资金专户报告期初存放金额为5148.53万元[11] 资金使用与收益 - 2025年半年度以闲置募集资金购买大额存单5000万元，到期赎回5000万元[11] - 向特定对象发行股票募集资金账户利息收入及手续费净额为7.73万元[11] - 截至2025年6月30日向特定对象发行股票募集资金专户余额为5156.26万元[11] - 公司及子公司可使用不超5000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[34] 项目投资与变更 - “年产53000吨金针菇工厂化生产项目”拟使用募集资金1亿元[14] - 2021年公司将首发募投项目“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，拟投资额47,057.36万元，使用募集资金10,000万元[28] - 2023年公司将“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金投入金额由12,860.29万元缩减至8,060.29万元，缩减的4,800万元投入“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”[29] - 截至2025年6月30日，终止“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”，剩余募集资金7022.46万元永久补充流动资金[31] 项目效益情况 - 截至2025年6月30日，年产53000吨金针菇工厂化生产项目累计效益 - 5139.06万元，2025年1 - 6月收益 - 1316.11万元[36][50] - 年产53000吨金针菇工厂化生产项目达产年预计销售收入26653万元，年平均净利润6852.37万元，投资回收期6.27年[50] - 品牌营销网络建设项目达产后预计每年新增销售收入40000.00万元（不含税），运营期财务净现值1363.92万元，内部收益率为15.01%，静态投资回收期（含建设期）6.91年[53] 其他策略 - 2024年公司新增南京万好、南京万优、南京万昌及宁波巨库作为“运营服务支持建设项目”共同实施主体[19] - 公司将金针菇瓶子规格从1200mL增大为1550ml，可降低生产成本、提高经济效益[26]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.76亿元，净额2.29亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2亿元，净额1.94亿元[3] - 首次公开发行股票以前年度已使用金额1.63亿元[5] - 向特定对象发行股票以前年度已使用金额1.42亿元[6] - 向特定对象发行股票募集资金专户报告期初存放金额5148.53万元[6] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额5156.26万元[6] - 募集资金总额22860.29万元，已累计使用16258.94万元[41] - 前次募集资金总额19360.16万元，已累计使用14249.29万元[46] 项目投资与收益 - “年产53000吨金针菇工厂化生产项目”拟使用募集资金1亿元[9] - 截至2025年6月30日，“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”累计产生效益 - 5139.06万元，2025年1 - 6月产生收益 - 1316.11万元[34][35] - 年产53000吨金针菇工厂化生产项目实际投资15009.35万元，与募集后承诺投资金额差额209.35万元，项目已完工[41] - 日产60吨真姬菇工厂化生产项目实际投资1249.59万元，与募集后承诺投资金额差额 - 6810.70万元，项目已终止[41] - 品牌营销网络建设项目实际投资6598.50万元，与募集后承诺投资金额差额 - 5117.66万元，项目尚未完工[46] - 运营服务支持建设项目实际投资7650.79万元，与募集后承诺投资金额差额6.79万元，项目尚未完工[46] 资金使用与调整 - 2025年半年度以闲置募集资金购买大额存单5000万元，到期赎回5000万元[6] - 向特定对象发行股票募集资金账户利息收入及手续费净额7.73万元[6] - 公司将首发募集项目“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，拟投资额47057.36万元，原使用募集资金10000万元[22][23] - 2023年9月28日，公司将“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金投入金额由12860.29万元缩减至8060.29万元，剩余4800万元投入“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”[24] - 截至2025年6月30日，终止“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”，剩余募集资金7022.46万元永久补充流动资金[26] - 2024年3月22日，公司用向特定对象发行股票所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5881.13万元[29] - 2025年4月19日，公司及子公司可使用不超过5000万元闲置募集资金和不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] 其他事项 - 新增南京万好等4家公司作为“运营服务支持建设项目”共同实施主体[15] - 公司前次发行不涉及以资产认购股份[36] - 公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[37]

合规目标 - 公司及人员致力于践行廉洁和最高道德标准，防止贿赂并遵守反腐败法律[2] 禁止行为 - 不得向政府官员等提供价值物取得官方行动或劝诱不当履职[9] - 禁止给予特定政府官员现金等礼品、回扣[10] 业务要求 - 提供商业礼节需符合要求，向特定人士提供特定价值物需事先书面批准[12][14] - 选择订约方需谨慎，集团与第三方合约须加相关条款[18][21] 记录与上报 - 员工及订约方须准确记录交易，对疑问或疑似违规可匿名上报[23][25] 政策生效 - 政策自H股上市之日起生效，与其他规定不一致时按相关规定执行[27][29]

董事提名 - 提名委员会向董事会提名董事人选并向股东推荐[2] - 提名需考虑法规规定，评估考虑多因素[4][5][6] 提名流程 - 召开会议邀请董事会成员提名人选[8] - 委任候选人需尽职调查并提建议[8] 其他事项 - 股东提名程序见公司网站，董事会有最终决定权[8] - 政策自公司H股在港交所主板上市之日起生效[13]

股息政策 - 旨在为董事会决定股息宣派及支付水平订立指引[2] - 保持连续性和稳定性，主要采用现金分红[4] - 有条件时可进行中期利润分配[4] 股息支付 - 派付须遵守适用法律法规，每年支付率不同[6] - 董事会可决定中期股息，建议末期股息需股东会批准[8] 生效条件 - 政策经股东会审议通过，自H股在港交所上市起生效[8]

会议安排 - 2025年9月2日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月18日14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月15日[3] 会议审议 - 审议总议案及《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案[3] 中小投资者 - 公司对中小投资者表决单独计票[6] 其他 - 登记时间为2025年9月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 投票代码为350972，投票简称为万辰投票[17] - 授权委托书有效期至该次股东会结束[21] - 若委托人未明确指示，代理人有权按自己意思表决[22] - 公告发布于2025年9月3日[15] - 登记表含股东信息等内容，发言需表明意向要点[26] - 参会股东登记表剪报等均有效[26]