证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-100 一、担保情况概述 债券代码：123179 证券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司子公司经营及业务发展需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为合并报 表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元，主要用于为 子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流 动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合 业务）提供担保。 上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在 有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于信用担保、资产 抵押、质 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 增加部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为立高食品 股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对立高食品增加部分募投 项目实施主体进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-097 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于归还募集资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,500,000 张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有 关的费用合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2023）0600007 号"《验资报 告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、 保荐机构签订了相关监管协议。 二、募集资 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年11月21日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点在广州市白云区云城东路559 - 571号宏鼎云璟汇2栋5楼会议室 [2] - 参与单位包括中金公司、淡水泉投资、鹏华基金等 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生 [2] 产品相关 - 今年冷冻蛋糕、中点类产品、稀奶油销售情况不错 [2] - 油类产品会继续延展，新上奶油产线生产可冷藏保存奶油，代表性产品是稀奶油360PRO和立高880淡奶油，公司会拓宽相关产品线 [2] 餐饮端布局 - 小B和大B不冲突可兼顾，公司更重视餐饮渠道，餐饮市场潜在体量大于现状，目前立高餐饮渠道同事超百人，未来会配备专业销售团队侧重餐饮方向 [2][3] 营销与考核机制 - 营销中心费用考核核心是将关注指标列入KPI，如营销层面净利润或收入，通过一定权重作为KPI [3] 立项评审机制 - 公司立项评审更严格，使用新的PLM研发管理系统，立项时需充分阐述目标客户、市场竞争情况等信息，产品经理做调研，重点把关立项原因等信息 [3] 未来改善方向 - 关注仓储及物流运输费用管控，外仓移交给营销中心同事管辖，外仓费用纳入营销中心在各省或区域分公司业务考核范围 [3] - 更重视餐饮渠道，向该渠道输出适合场景的产品 [3] 销售旺季与产能 - 销售旺季一般在春节前40天，即今年12月底，目前产线已开始备货 [3]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述 2021 年股票期权激励计划的 735 万份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次股票期权的注销不会引起公司股本变动。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二 届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十次会议，分别审议《关于终止实 施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。该议案已经公司第二届董 事会第三十四次会议审议通过，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上， 监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计 划 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）第三届董事会各专门委员会成员 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成人员 情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 彭裕辉先生 | 彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先 | | | | 生、陈和军先生 | | 提名委员会 | 梁晨先生 | 梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生 | | 审计委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生 | | 薪酬与考核委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生 | 立高 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0543 号 致：立高食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票 表决，推选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 刘青珊女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 刘青珊女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...