长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵新宇） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新宇，1977 年出生，博士研究生学历，毕业于吉林大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2006 年至今任职于吉林大学经济学院，现任经济学院经济学系主任、中国 国有经济研究中心副主任，2019 年 11 月至今任长春致远新能源装备股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春 致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 24.90 元。截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 830,001,660.00 元，扣除发行费用 52,649,960. ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-032 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害 关系。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审查，拟 继续聘任大华会计师事务所（特殊普 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方 | 名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 占用资金余 | 年期初 | 2023 用累计发生金 | 年度占 | 2023 年度 占用资金 的利息（如 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | | 额（不含利息） | | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-028 长春致远新能源装备股份有限公司 截至 2021 年 4 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所以"大华验字[2021]000249 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长春致远新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王彦明） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司 的规范运作。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学 博士。1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学 院副教授、硕士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任 吉林吉大律师事务所律师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 5 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-027 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了公司《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023年利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表范围内归属 于上市公司股东的净利润为 56,241,724.57 元 ， 母 公 司 2023 年 度 净利润 为 150,364,714.35 元，根据《公司章程》的有关规定，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积15,036,471.44元。截至 2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为236,696,338.42元，母 公司累计未分配的利润为 343, ...

2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，从保护公司及股东利益的角度出发，认真履行和独立 行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放与使用以及董事会、 高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023.01.09 | 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | 第三次会议 | | | | 第二届监事会 | 2023.04.11 | 1、《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：致远新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 | 联系电话：021-61118561 | | 保荐代表人姓名：李利刚 | 联系电话：010-57065261 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-030 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务 ...