长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………… ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2023年工作中，全体董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平不断提高，推动公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。 现将2023年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司营业收入创历史新高，公司营业收 入与净利润双双实现快速增长，公司经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。报告 期内，公司着力抢抓业务订单、提升产品品质，同时，积极拓展新业务、新客户，力 求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。公司坚 持以客户价值为导向，聚力技术改造、转 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-031 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度计 提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2023 年年度合计计提 1212.02 万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、本次资产减值准备计提情况及计提办法 1、报告期内，公司计提应收账款坏账准备 633.54 万元，计提其他应收款坏 账准备 89.3 万元，计提合同资产减值损失-17.11 万元。计提原则如下：以预期 信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，对由收入准则规范的交易形 成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期以发生违约的 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事李烜、赵新宇、王彦明不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法 规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-033 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 7、出席对象 (1）在股权登记日持有公司已发行 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-024 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出，并于 2024 年 4 月 15 日以电话与书面相结合方式通知会议延期至 2024 年 4 月 22 日。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了 会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过 了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 20 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-023 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出，并于 2024 年 4 月 15 日以电话与书面相结合方式通知会议延期至 2024 年 4 月 22 日。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、赵新宇以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004213 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"进行在 长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号 -- 业务办理》的规定,就致远新能 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司以及主要股东之间不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经 认真自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人作为公司独 立董事，均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委派他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情 况。 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李烜） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，本人作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极了解公司经营情 ...

财务表现 - 公司一季度营业收入达到42.41亿元，同比增长96.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比增长160.20%[5] - 公司一季度净利润同比增长160.20%，受产销量增长影响[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为42.41亿元，较上期大幅增长[16] - 公司2024年第一季度净利润为21.38亿元，较上期大幅增长[17] 资产情况 - 公司存货占用比年初增加25.07%，应收账款比年初增加142.59%[8] - 公司流动资产合计为1,588,498,054.73元，较上期增长了267,260,329.53元[14] - 公司非流动资产合计为1,256,759,457.27元，较上期增长了40,881,242.33元[14] - 公司资产总计达到2,845,257,512.00元，较上期增长了308,141,571.86元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为10,368，前十名股东持股情况中，长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股比例最高[9] - 公司报告期末普通股股东总数为10,368，前十名股东持股情况中，王然持股比例为18.75%[9] - 公司报告期末普通股股东总数为10,368，前十名股东持股情况中，长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙)持股比例为1.95%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示，中国建设银行股份有限公司持有1,231,442股，工银安盛人寿保险有限公司持有899,993股[10] - 公司前10名股东参与融资融券业务情况说明，股东张劭通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有584,700股，股东满如海通过中邮证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,300股[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为39175555.55元，较上年同期36529409.28元增长7.2%[19] - 经营活动现金流出小计为319567139.23元，较上年同期299311080.50元增长6.8%[19] - 投资活动现金流入小计为300000.00元[19] - 投资活动现金流出小计为16350673.14元，较上年同期28386308.01元减少42.4%[19] - 筹资活动现金流入小计为100002182.70元，较上年同期315000000.00元减少68.2%[19] - 筹资活动现金流出小计为7555763.18元，较上年同期33360502.80元减少77.4%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-203995837.30元，较上年同期-9528482.03元下降2040.1%[20] - 期初现金及现金等价物余额为332271008.83元，期末现金及现金等价物余额为128275171.53元[20]